Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-06-25 10:16:51
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Формирование управленческой и регуляторной отчетности по ПОД/ФТ (в т.ч. для госорганов).
  • Взаимодействие с уполномоченными органами в рамках законодательства РК по ПОД/ФТ.
  • Выявление, анализ и сообщение о подозрительных/пороговых операциях.
  • Оценка рисков ОД/ФТ (клиенты, страны, продукты), включая новые продукты/услуги.
  • Подготовка решений по установлению/прекращению деловых отношений с клиентами.
  • Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных.
  • Участие в автоматизации AML-систем и формировании требований к ПО.
  • Сбор и анализ показателей риска вовлечённости Компании в ОД/ФТ.
  • Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах.
  • Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ
Требования:
  • Знание требований по ПОД/ФТ, деятельности на рынке ценных бумаг, наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ будет плюсом
  • Умение работать с информационными системами учета клиентских операций
  • Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОДФТ будет пюсом
  • Необходимый уровень образования Высшее
  • Аналитика
Условия:
  • Конкурентоспособную заработную плату
  • Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
  • Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
  • Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
  • Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
  • Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1800000 до 1800000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 день назад
    ... и стандартов финансовой отчетности. Руководство Финансовым департаментом, развитие команды и повышение эффективности финансовой функции. Мы ожидаем: Высшее финансовое или ... финансового контроля. Сильные лидерские качества, стратегическое мышление ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад
    ... антифрод-систем финансовых организаций. 3. Участие в разработке нормативных правовых актов и методологических документов в ... 2 лет в финансовом секторе, включая в антифрод-подразделении, подразделениях комплаенс-контроля, риск-менеджмента (в том числе ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 11 дней назад
    ... требованиям Правил и других нормативных правовых актов с учетом их специализации ... планов работы и отчетов управления, Департамента; участие в разработке предложений по совершенствованию процесса актуализации, мониторинга и пополнения базы экспертов, а ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 2 дня назад
    ... в Казахстане. Развиваем современный финансовый сервис и усиливаем систему управления рисками, внутреннего контроля, клиентского сервиса и взаимодействия с регулятором. В связи с развитием функции комплаенса ищем специалиста, который поможет своевременно ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер кадровик

    от 550000 KZT
    KOREANSKLAD_KZ Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 101 день назад
    ... в магазинах Дебиторская задолженность и контроль оплат: — Мониторинг дебиторской задолженности — Контроль сроков оплат и финансовой дисциплины клиентов — Составление актов сверки — ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 3 дня назад
    ... сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового мониторинга, банковского, платежного сектора, цифровых активов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад
    ... -систем финансовых организаций, ее автоматизации. Участие в разработке нормативных правовых актов и методологических документов в ... лет в финансовом секторе, включая в антифрод-подразделении, подразделениях комплаенс-контроля, риск-менеджмента (в том числе ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад
    ... нормативных правовых актов, регулирующих поведение финансовых организаций и их взаимодействие с ... в финансовом секторе, в том числе в подразделениях разработки финансовых продуктов, мобильных приложений, комплаенс-контроля, риск-менеджмента (в том числе ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    ioka fintech Казахстан, Алматы, Инженерная улица, 15 24 дня назад
    ... налоговой отчётности; Поддерживать корректность финансовых данных в используемых системах; Участвовать в улучшении процессов сверок и финансового контроля. Что важно для этой роли ... плюсом Опыт работы в финансовом отделе, бухгалтерии или аудите; Знание 1С, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по комплексному финансовому учёту (Главный Бухгалтер / Финансовый Директор)

    от 1500000 до 2400000 KZT
    Almaty Business Services and Solutions Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, 19 23 дня назад
    ... ; методологическая поддержка операционных бухгалтеров. 2. Финансово-управленческий контроль проверка данных для управленческой отчётности; ... день в первичке, а быть старшим экспертом, который: контролирует качество; закрывает ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер / бухгалтер управленческого учёта

    от 250000 до 350000 KZT
    Racehub Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 3 2 дня назад
    ... ищет специалиста для ведения управленческого, финансового и бухгалтерского учёта ... финансовый отдел. Операционную первичку в дальнейшем сможет забрать помощник или оператор, а Вы будете развиваться в сторону финансового руководителя: заниматься контролем, финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 26 дней назад
    ... деловых отношений с клиентами. Мониторинг клиентских операций и контроль актуальности KYC-данных. Участие в ... вовлечённости Компании в ОД ФТ. Мониторинг ведения клиентских досье и отчетности в системах. Организация и контроль обучения сотрудников по ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 600000 до 650000 KZT
    EPG PROMETHEUS SCHOOL Казахстан, Алматы, улица Ладыгина, 35А 9 дней назад
    ... кредиторов.6. Работа с финансированием - Контроль кредитных обязательств.- Мониторинг ковенантов.- Контроль графиков выплат.7. Финансовое моделирование и аудит - Построение финансовых моделей.- Сопровождение внешнего аудита.8. ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее ... МФО и проведение операций на финансовом рынке. Мониторинг соответствия внутренних документов Компании требованиям ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад
    ... прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, а также деятельности коллекторских агентств. Координация и контроль деятельности внутриструктурных подразделений Департамента, организация внутренних процессов, разработка процедур ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер в чайную компанию (р-н Шаляпина Яссауи)

    от 1000000 до 1000000 KZT
    Tea House (Ти Хаус) Казахстан, Алматы, улица Яссауи, 13А 3 дня назад
    ... ; Осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия; Возглавить ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 750000 KZT
    ABT & E-trans Forwarding company Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 12 дней назад
    ... и финансовых документов; восстановление, проверка и систематизация учета при необходимости; разработка и внедрение внутренних регламентов бухгалтерии; организация работы бухгалтерского отдела, распределение задач между сотрудниками, контроль исполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 15 дней назад
    ... комплаенс. Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических событий. Понимание возможностей применения AI и аналитических инструментов в финансовом анализе, отчетности и контроле ... финансовыми отделами дочерних компаний. Использование AI-инструментов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 день назад
    ... форм Мониторинг и документальное подтверждение налоговых льгот МФЦА (освобождение от КПН до 2066 г., льготы по НДС) Взаимодействие с налоговым консультантом и органами при запросах, сверках, проверках Соблюдение финансовой и кассовой дисциплины; контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель финансового направления

    от 800000 KZT
    Eagle Eye Construction Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City 3 дня назад
    ... , рентабельности проектов и инвестиционной эффективности Контроль себестоимости строительства и исполнения финансовых планов Участие в разработке финансовых моделей новых проектов Контроль дебиторской и кредиторской задолженности Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 11 дней назад
    ... требованиям нормативно-правовых актов, конкурсной документации и пр.; ... и обоснованности заявленных финансово-экономических показателей проекта; при производственной необходимости по поручению директора Департамента участие в организации и проведении ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист финансового отдела

    до 1000000 KZT
    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 день назад
    ... : Мониторинг и планирование денежных потоков. Оптимизация платежных процессов. Координация работы отдела менторство: Координация взаимодействия внутри команды. Наставничество для младших специалистов, ... финансовые процессы и решения Перспектива роста ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель юридического отдела (GLA)

    iGateway Ltd Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 7 5 дней назад
    ... правовых вопросов, осуществляет ведение судебных и ... Правление). [1] Финансовый мониторинг: Знание требований по ПОД ФТ (противодействие отмыванию доходов) и валютному контролю. Налоговое и трудовое право: ... отдела, мы готовы Вам предложить повышение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 1000000 до 2000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад
    ... по МФО и налоговым нормам; Мониторинг изменений законодательства и внедрение их в работу компании. 2. Финансовое и налоговое сопровождение связанных компаний группы в Казахстане Обеспечение налогового и финансового комплаенса всех юридических лиц группы в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер QazCode

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 23 дня назад
    ... внутригрупповым денежным потокам. 9. Внутренний контроль, комплаенс и документооборот. 10. Взаимодействие с ... , аудита и due diligence. 4. Финансовые и технические навыки: уверенное владение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Республиканское общественное объединение Казахстанская Федерация Шахмат Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к1В 5 дней назад
    ... его мониторинг в течение финансового года. • Выявление отклонений от установленных бюджетных параметров и предоставление рекомендаций по коррекции. • подготовка годового бюджета компании и ежемесячная отчетность по анализу его исполнения; • контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер (DMC Thailand & Vietnam)

    FUN&SUN Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 318 3 дня назад
    ... данных; опыт формирования и контроля бюджета; опыт подготовки финансовой и управленческой отчетности; понимание финансовых процессов и базовых принципов учета; ... . Позиция подчиняется руководителю финансового отдела, который также находится во Вьетнаме ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 15 дней назад
    ... мероприятий по ускорению их оборачиваемости. Контроль выполнения финансового и кредитного плана, плана реализации ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 800000 до 800000 KZT
    Oil Real Estate Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 189/2 3 дня назад
    ... : осуществлять организацию бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества, содержащегося на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер департамента финансового и кадрового обеспечения

    от 500000 до 800000 KZT
    «Центр привлечения инвестиций «Almaty Invest» Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 день назад
    ... плана государственных закупок Товарищества и контроль за его исполнением; осуществляет анализ финансово-экономической деятельности Товарищества, разрабатывает меры ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 8 дней назад
    ... финансовые решения нашим клиентам. В связи ... показатели эффективности контроля (KRI). Организовывать мониторинг и оценку операционных рисков по всем ключевым бизнес-процессам. Подготавливать отчетность для руководства и акционеров. Комплаенс и взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист службы информационной безопасности

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 12 дней назад
    ... Участие в анализе уязвимостей и контроле их устранения Подготовка отчетности для руководства, аудиторов и регуляторных органов Взаимодействие с ИТ-подразделением, комплаенсом, юридическим департаментом, внешними аудиторами и подрядчиками Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    Logycom Казахстан, Алматы, улица Аральская, 8 день назад
    ... линий и инвестиционных проектов; Контроль бухгалтерского учета, налогового планирования и финансовой дисциплины; Автоматизация финансовых процессов и внедрение инструментов финансовой аналитики; Разработка внутренних финансовых политик, регламентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 700000 KZT
    Экотэк Инжиниринг Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 22 3 дня назад
    ... разрешений и льгот. Анализ и контроль за финансовыми потоками: Контроль за движением денежных средств, анализ финансовых операций. Взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями для оптимизации денежных потоков. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по судебной и претензионной работе

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... правовых заключений, мониторинг законодательства. Рассмотрение, правовой анализ и правовая оценка входящих претензий, жалоб ... правовых актов международного финансового центра «Астана»; Основ договорного права ... комплаенса. Опыт взаимодействия с: Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Jusan Mobile Казахстан, Алматы, улица Владимира Радостовца, 69/204А 3 дня назад
    ... , договоров залога по инвестиционным проектам. Мониторинг финансовых договоров, учет поступлений и выплат по кредитным линиям. Мониторинг целевого использования заемных средств. Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Bellissimo Pizza KZ Казахстан, Алматы, микрорайон Орбита-1, 6 8 дней назад
    ... . Проведение проверок кассовой дисциплины. Анализ финансовых операций и выявление несоответствий. Выявление рисков, злоупотреблений и попыток хищений. Контроль соблюдения финансовых регламентов компании. Наши ожидания Высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер (Financial Controller )

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 9 дней назад
    ... затрат; Разработка и внедрение механизмов финансового контроля проектной деятельности; Мониторинг исполнения бюджета и соблюдения финансовых сроков; Участие в оценке финансовых рисков и разработке мер по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель академического отдела / Academic Coordinator (Head Teacher)

    до 300000 KZT
    RESULT SCHOOL Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 11 дней назад
    ... академического отдела, который возьмет на себя управление преподавателями, контроль качества обучения и удержание учеников. ... . 4. Контроль посещаемости * Ежедневный мониторинг посещаемости учеников. * Контроль пропусков и переносов занятий. * Выявление ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля
  • Размещено: 2026-06-25 10:16:51
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»