Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-07-23 11:24:31

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
  • Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
  • Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
  • Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Похожие вакансии

  • Руководитель в отдел учета карточных операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... нормативные документы по учету карточных операций в пределах компетенции Отдела; Осуществлять контроль над сохранностью и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров, аффилированных ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 12 дней назад
    ... внутренних расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в Управление учета банковских операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... платежных карточек; Осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к группе Отделу; Осуществлять контроль над ведением и ... , по учету карточных операций во вспомогательной учетной системе Банка ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 20 часов назад
    ... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... знать особенности работы нерезидентами, трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса; участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Data аналитик

    Kcell Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
    almaty.hh.kz

  • Senior data analyst

    Kcell Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... 3 лет в области анализа данных, анализа кредитных рисков, разработки моделей и ... PostgreSQL) Опыт использования Python для анализа данных, разработки и автоматизации отчетности ... по категориям: Медицина (приёмы врачей, анализы, медикаменты, УЗИ, МРТ и т. ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
    almaty.hh.kz

  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... вопросам деловой этики и комплаенс в соответствии с требованиями местного ... Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... . Что ты будешь делать: Проведение анализа по клиентам и их планируемым или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по ... правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ Взаимодействие с контролирующими органами ... комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (Порошковые краски)

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы 18 часов назад
    ... к команде Svydis - ведущего лидера в области комплексного оснащения ... координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в отдел учета заемных операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... документов; - осуществлять своевременный мониторинг остатков по счетам Главной книги 1860 2860, 1870 2870, относящихся к Отделу; Осуществлять контроль над ведением автоматизированного учета в системе Банка заемных операций, обеспечивать сопровождение ...
    almaty.hh.kz

  • Card Anti-fraud Team Lead

    TBC Казахстан, Алматы 5 дней назад
    Ищем эксперта, который будет отвечать за ... для обеспечения безопасности интернет-транзакций; Мониторинг и анализ интернет-коммерции для выявления и ... и MasterCard: Обеспечение соответствия всех операций и процессов требованиям международных платёжных ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по карточным продуктам и антифроду

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... Ведущего специалиста по карточным продуктам и ... , системами мониторинга.o Уверенное владение офисными программами (Excel, Outlook и др.) Желательно (плюсом будет):• Опыт работы в КЦ, банковской сфере (комплаенс антифрод-отделе обслуживание карточных продуктов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействиес государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 4 дня назад
    ... , публичное раскрытие информации о проведенном анализе рисков. Мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве. Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... ;Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 9 дней назад
    ... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Территориальный менеджер DIY

    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 10 дней назад
    ... задач и мониторинг их выполнения. 5. Финансовая отчетность и планирование Бюджетирование: Составление и контроль бюджета, связанного с операциями в регионе (например, на маркетинговые мероприятия, продажи и командировки). Отчетность и анализ: Составление ...
    almaty.hh.kz

  • Директор отдела продаж в ГОСТИНИЦУ

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 12 дней назад
    ... клиентов отдела продаж. Анализ ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности для руководства. Управление командой отдела продаж и маркетинга: подбор, обучение, мотивация и оценка персонала. Мониторинг отзывов ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт информационной безопасности

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... систем (автоматизация операций и тд.). Осуществляет взаимодействие с ... группах в качестве Эксперта по информационной безопасности, при разработке, анализе и внедрении ИТ проектов Компании. Проводит анализ и мониторинг трафика с помощью NetFlow, SPAN ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по операционному бизнес-анализу (департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 12 дней назад
    ... с развитием бизнеса, включая углубленный анализ затрат и выгод, оценку потребности в персонале, планирование графиков работы, улучшение производительности и мониторинг общей операционной деятельности с целью ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист 1 категории Управления мониторинга и анализа инцидентов ИБ ДИБ

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... конфигурационных единиц; осуществлять настройку систем анализа сетевого трафика, мониторинг их состояния, обновление, отслеживание событий ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 2 дня назад
    ... условий оплаты с внутренними стандартами Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг Взаимодействие с другими отделами: Согласование новых партнёров с юр. ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... узких мест. Анализ технической документации вендоров, оценка возможностей API и реализация интеграционных решений на их основе. Настройка, сопровождение и мониторинг интеграций между корпоративными системами ... , комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ...
    almaty.hh.kz

  • Junior специалист в отдел комплаенс / транзакционной аналитики

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая позиция с реальными ... : Анализ поведения пользователей и финансовых операций Выявление потенциально подозрительных транзакций Работа ... финансового мониторинга и регуляторике Грамотная письменная и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Бугимбаева Ч.Ч. Казахстан, Алматы день назад
    ... руководства (поднимать флажки). Мониторинг эффективности точек: Оценка рентабельности объектов; ... контроле исполнения бюджета; Анализ статей расходов, выявление завышенных или ... и учётных операций. Финансовый риск-менеджмент: Отслеживание кассовых ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы день назад
    ... отчетности; Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Товарищества по ... структуры и особенностей деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово- ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник склада со знанием китайского языка

    до 350000 KZT
    Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия) Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Улжан-1, улица Акжазык, 7 11 дней назад
    ... операции, связанные с финансовой деятельностью компании, архивировать проектную документацию и своевременно представлять ее в офис, а также регулярно сверяться с финансовым отделом. 5. Помогать бизнес-менеджеру в статистическом анализе, готовить ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик продаж

    от 300000 до 450000 KZT
    Научно-производственный центр UniVet Казахстан, Алматы, Магнитная улица, 19Б 16 дней назад
    ... современные инструменты для анализа и работы с большими данными, ... по продажам: - проводит мониторинг и анализ продаж - контролирует выполнение плана продаж - ... готовится к закупкам. Обязанности: - мониторинг, анализ и интерпретация результатов - работа со ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий инженер по техническому анализу и контролю

    Казахтелеком Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... вопросам сопровождения и мониторинга; Участие в автоматизации процессов анализа и контроля (в том числе ... Опыт работы в техническом анализе, мониторинге, эксплуатации или контроле ИТ телеком- ... ИТ-сервисов, принципов мониторинга, SLA, KPI и метрик качества; ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... выполнению; - Контролировать дебиторскую задолженность торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела продаж; - Проводить анализ рынка, что в тренде и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель операционного маркетинга

    от 1000000 до 1500000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... трейд-активностей и других мероприятий отдела маркетинга. Формирование годового бюджета на все мероприятия и задачи отдела маркетинга. Проведение анализа рынка, конкурентов, продаж, эффективности активностей ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекции процессного управления

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 21 час назад
    ... операций, интеграция с системами процессами и ... выявлении и анализе проблем оптимизации процессов, анализ существующих внедрение новых показателей результативности и эффективности процесса; Осуществление мониторинга мероприятий по оптимизации существующих ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
  • Размещено: 2025-07-23 11:24:31
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank