Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-07-27 10:57:29

Описание

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату

Похожие вакансии

  • Главный специалист по ИБ

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... с Техническим департаментом (ТД) по Группе (разбор событий, угроз и рисков ... информационных технологий (ИТ) в компаниях Группы (разбор событий, угроз и рисков ... доказательной части и действий работников Группы, разрабатывать и внедрять мероприятий по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с государственными органами ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 12 дней назад
    ... всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур, участие в согласование политик ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад
    ... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина день назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации клиентов; Выполнение процедур KYC AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.); Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 11 дней назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации клиентов; Выполнение процедур KYC AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.); Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... процедур Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... по вопросам деловой этики и комплаенс в соответствии с требованиями местного ... юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... имени Банка, участие в рабочих группах; Участие во взаимодействии с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 ... имени Банка, участие в рабочих группах, в совещаниях; Участие в формировании ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Банкир в Управление по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами

    Bank RBK Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... продуктов (FX MM), понимание процессов комплаенс-проверок; Знание стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного регулирования (EU OFAC UK Sanctions); ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    до 1000000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 4 дня назад
    ... политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу, санкционному контролю, ПОД ФТ и AML. Выявление, оценка и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... , трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса; участвовать в процессах автоматизации систем ... потенциальные риски, связанные с введенными санкционными ограничениями и информирование о них ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance в FinTech компанию

    Inwizo Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и госорганами. Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ ...
    almaty.hh.kz

  • KYC manager (IGaming)

    PRO GAMING SOFTWARE LTD Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... к деталям и ответственного KYC-менеджера, который присоединится к нашей ... полное соответствие процедурам KYC AML. Основные обязанности: Проверка и ... Уверенные знания в области KYC AML-процедур и принципов комплаенса; Владение Excel, Google Sheets и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 16 часов назад
    ... ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение внутренних нормативных документов; юридическая экспертиза страховых продуктов; внедрение цифровых решений и автоматизация контроля; взаимодействие с регуляторами и международными экспертами ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и опыт работы с международным законодательством в области санкций не менее одного года (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 7 часов назад
    ... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA CRS, санкционное соответствие. Контроль за клиентскими операциями ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А день назад
    ... мониторингу KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 2 дня назад
    ... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание законодательства РК, AML KYC, антикоррупционных норм. Владение Excel, 1С, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... : Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев ... линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс и этике

    Manpower Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт инфраструктуры в Сектор инфраструктуры Алматы, Отдел инфраструктуры и энергетики

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 8 дней назад
    ... внутренние нормативные документы совместно с экспертами по развитию и эксплуатации сети, ... участие в подготовке ежемесячных отчетов группы; Разрабатывает презентации и процедуры группы; Поддерживает в актуальном состоянии и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 11 часов назад
    ... поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... в целях соблюдения требований санкционного законодательства; Реализация правил внутреннего контроля ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на ... Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Разработка материалов для проведения ...
    almaty.hh.kz

  • Главный технолог (производство удобрений)

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... .комплекса. Управление проектной командой группы инжиниринга в части технологических решений ... графиков ПИР. Участие в качестве эксперта в рассмотрении технической части контракта ... удобрений калийной и фосфатной группы таких как сульфат калия, фосфатные ...
    almaty.hh.kz

  • Junior комплаенс-специалист

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 3 дня назад
    ... в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных операций; Работа с внутренними политиками и процедурами (KYC, AML и др.); Ведение аналитических ...
    almaty.hh.kz

  • Junior специалист в отдел комплаенс / транзакционной аналитики

    InnoForce Group Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... с внутренними политиками и процедурами (KYC, AML и др.) Ведение аналитических таблиц, подготовка отчетов Взаимодействие с продуктовой, аналитической и комплаенс-командами Требования: Оконченное высшее образование ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт информационной безопасности

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... менеджера или в составе рабочей группы). Своевременное выполнение поручений руководства. Обеспечение ... программного обеспечения. Участвует в рабочих группах в качестве Эксперта по информационной безопасности, при разработке, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 2 дня назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер-эксперт по продажам логистического сервиса

    Бизнес-Эксперт Консалт Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1 2 дня назад
    ... , ищем в команду сильного менеджера-эксперта Ваша роль: Вы будете работать ... компетенций Возможности карьерного роста: от эксперта до руководителя направления Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 600000 до 1400000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 12 дней назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию и управлению эффективностью деятельности работников (Менеджер по тех.обучению)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... обслуживания. Сотрудничество с профильными экспертами, руководителями отделов для определения потребностей ... развитие персонала по всей Группе. Помощь в анализе потребностей в ... обеспечения соблюдения политики Группы по обучению и запланированных расходов. ...
    almaty.hh.kz

  • Консультант группы со знанием английского языка

    от 370000 до 370000 KZT
    Яндекс Крауд Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Яндекса. Ищем человека, который проконсультирует группу по заданиям, обучению и языковым ... , которые нужно будет выполнять Проконсультировать группу лид-асессоров, помочь в обучении ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 9 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
  • Размещено: 2025-07-27 10:57:29
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank