Сотрудник для Комплаенс-контроля

Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2025-07-11 14:48:08
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    от 1900 USD
    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 11 часов назад
    ... , МФЦА). Организация внутреннего контроля и подача обязательной отчётности. Разработка и внедрение внутренних политик, процедур, карт рисков, регламентов. Проведение обучения и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других ... с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по кадровому делопроизводству

    от 400000 до 450000 KZT
    Spark Логистика Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... компании. СКУД и посещаемость: Контроль посещаемости сотрудников с использованием системы контроля доступа (СКУД), анализ данных о ... д.). Стажировка и договоры: Контроль заключения трудовых договоров с сотрудниками, находящимися на стажировке, оформление и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 16 часов назад
    ... в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... заниматься: Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер ПТО

    от 300000 KZT
    ALANSAPA (АЛАНСАПА) Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер ПТО

    от 300000 KZT
    TDS Group Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров ... Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 16 дней назад
    ... . По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 офисах и лабораториях, ... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ...
    almaty.hh.kz

  • Заведующий лаборатории в медицине

    от 400000 до 600000 KZT
    Глобал Медикал Казахстан, Алматы, Алатауский район, улица Талдыарал, 4 день назад
    ... Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ... процессов со стороны сотрудников, проверки исправности работы оборудования, оценки ... Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ...
    almaty.hh.kz

  • Су-шеф

    от 375000 KZT
    BIG B GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320 18 часов назад
    ... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
    almaty.hh.kz

  • Су-шеф

    от 360000 KZT
    BIG B GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320 13 дней назад
    ... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
    almaty.hh.kz

  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... отраслевых требований; Консультирование сотрудников Компании по комплаенс тематике, в т.ч. при ... Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 25 дней назад
    ... ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ... вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ... семье Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель испытательной лаборатории

    КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан) Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б 24 дня назад
    ... исследований, делать заключения; Осуществлять систематический контроль работы сотрудников лаборатории, в том числе качества ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Заведующая/заведующий канцелярией

    ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ЕвроХим-Каратау включая Проектный офис, контроль сдачи оригиналов договоров сотрудниками ТОО ЕвроХим-Каратау, прием и ... ЕвроХим-Каратау включая Проектный офис, контроль сдачи оригиналов договоров сотрудниками ТОО ЕвроХим-Каратау, прием и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель подразделения логистики

    Ив Роше Казахстан Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1 4 дня назад
    ... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ... цены на продукцию бренда для сотрудников. Работа в динамично развивающемся международном ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель подразделения логистики

    Ив Роше Казахстан Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1 16 дней назад
    ... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ... цены на продукцию бренда для сотрудников. Работа в динамично развивающемся международном ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 25 дней назад
    Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... сотрудников в Казахстане и ряде других ... Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник отдела внутреннего контроля

    от 170000 KZT
    Билком 33 Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... вывоз (вынос) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой средств охранно-пожарной ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела кадров

    от 250000 до 250000 KZT
    KazDi Group Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... графика дежурств по офису и контроль его выполнения. Ведение информационной доски (приказы, дни рождения сотрудников, корпоративные праздники, праздники республиканского значения, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 4 дня назад
    ... пользования»; методическое и консультационное сопровождение сотрудников Департамента, экспертов, заявителей, заказчиков и ... экспертами в том числе; общий контроль процесса сбора от главных менеджеров ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ

    Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... развитию продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о сроках изготовления, отгрузки, наличии готового оборудования на заводах и складских площадках; выполнение контроля технических спецификаций заказов и размещение ...
    almaty.hh.kz

  • Диспетчер-логист

    от 230000 до 370000 KZT
    Керемет Су СКЕ Казахстан, Алматы, улица Бартольда, 157Б 5 дней назад
    ... принятие мер по возобновлению движения. Контроль парковки машин на территории базы. Контроль культуры поведения сотрудников СД на территории клиента и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий cпециалист по работе с персоналом

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... запросы на обучение сотрудников KMM, чтобы убедиться, что они ... продление, перевод и увольнение сотрудников;7. Вводить информацию о сотрудниках в базу данных и обеспечение ... вопросам, связанным с оплатой сотрудников (сдача табелей, приказов на ежегодный ...
    almaty.hh.kz

  • IT audit / ИТ аудитор

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... и управление ИТ-процессами SOX комплаенса: разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в части ИТ процессов, соответствующих ...
    almaty.hh.kz

  • Шеф-повар (ресторан и банкетный зал)

    от 300000 до 350000 KZT
    Salut Hotel Almaty Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 532А 13 дней назад
    ... с баз и со складов, контроль ассортимента, количества и сроков их ... ассортимента блюд и кулинарных изделий. Контроль за технологией приготовления пищи, нормами ... пищи и другим производственным вопросам. Контроль соблюдения работниками правил и норм ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель главного бухгалтера

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 18 дней назад
    ... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 3 дня назад
    ... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации ... коммуникации с уполномоченными органами; Обучение сотрудников по темам AML KYC, этики, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 900000 KZT
    Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227 2 дня назад
    ... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... интересов; системы, методы и средства контроля; трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ... языкам Скидки на обучение сотрудникам в Университете
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ... Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)

    от 450000 до 450000 KZT
    Дирекция спортивных сооружений г.Алматы Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8 16 дней назад
    ... корпоративных этических ценностей. Контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного ... процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: ​​​​​​​​​​​​​​специалист, имеющий высшее юридическое ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Сотрудник для Комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-07-11 14:48:08
  • Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
  • Зарплата:
  • Компания: Tansar Capital