Начальник Управления комплаенс-контроля

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 2025-07-17 14:36:22

Описание

Обязанности:
  • осуществлять общее руководство управлением;
  • знать требования законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, правовых актов Международного финансового центра «Астана», FATCA/CRS;
  • отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, консультировать о возможных вариантах устранения и предотвращения нарушений, в том числе по вопросам внутреннего контроля, программам по реализации ПОД/ФТ;
  • осуществлять контроль за предоставлением сведений и информации об операциях и клиентах, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ;
  • выявлять и принимать решения о признании операций клиентов подозрительными, необычными, имеющими характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ, о приостановлении / отказе в проведении операций, а также решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами/контрагентами, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о ПОД/ФТ и (или) внутренними документами;
  • осуществлять надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ и внутренними документами;
  • знать особенности работы нерезидентами, трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса;
  • участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем, необходимых в работе подразделения;
  • уметь работать в программном обеспечении уполномоченного органа, AML и других программах, используемых в работе подразделения;
  • выявлять потенциальные риски, связанные с введенными санкционными ограничениями и информирование о них руководства Компании;
  • обеспечивать подачу обязательной отчётности регуляторам (АФМ, АРРФР, МФЦА), иметь навыки коммуникации с регуляторами;
  • иметь глубокие знания законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и международных стандартов;
  • разрабатывать, обновлять и внедрять внутренние политики, регламенты, стандарты, карты рисков и др.;
  • проводить тренинги и обучающие сессии по комплаенс‑политикам и ПОД/ФТ для работников компании.
Требования:
  • Высшее (экономическое, юридическое, финансовое);
  • Наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ (Национальная программа/ICA/ACAMS);
  • Стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД/ФТ и не менее 1 года на рынке ценных бумаг;
  • наличие действующего сертификата (свидетельства) о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ по программе «Профессиональные участники рынка ценных бумаг»;
  • уровень английского не ниже B2 (Upper Intermediate), казахский язык - не ниже среднего уровня;
  • Опыт управления командой, включая постановку задач, наставничество, развитие и оценку эффективности;
  • Навыки формирования комплаенс-культуры в организации.
Условия:
  • график 5/2, с 09-18ч;
  • медицинская страховка;
  • отпуск 26 дней;
  • годовая премия;
  • бонусы по итогам года;
  • профессиональное обучение;
  • ЗП обсуждается при собеседовании;
  • (на период декретного отпуска)

Похожие вакансии

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    от 1900 USD
    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... группы компаний «Halyk». Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 10 дней назад
    ... : контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений для улучшения деятельности курируемого направления; реализация решений органов управления ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... -корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ... РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 3 дня назад
    ... в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... заниматься: Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz
  • Инженер ПТО

    от 300000 KZT
    ALANSAPA (АЛАНСАПА) Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
    almaty.hh.kz
  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка ... политик и процедур по управлению операционными рисками, по внутреннему контролю и иных внутренних нормативных документов ...
    almaty.hh.kz
  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка ... политик и процедур по управлению операционными рисками, по внутреннему контролю и иных внутренних нормативных документов ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ... Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
    almaty.hh.kz
  • Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... и представления Начальнику УАБП карт ключевых показателей деятельности работника; 18) консультирование по вопросам внутреннего аудита, а также совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающих ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz
  • Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... Начальнику УАБП карт эффективности (показателей деятельности) работника; 16) консультирование по вопросам внутреннего аудита, а также совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающих ...
    almaty.hh.kz
  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 7 дней назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник управления Online контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... . Участие в проектах по автоматизации контроля качества и повышению уровня сервиса. ... на руководящих позициях в сфере контроля качества или клиентского сервиса. Знание ...
    almaty.hh.kz
  • Риск-менеджер

    Центр развития города Алматы, АО Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90 3 дня назад
    ... и подготовка управленческой отчетности по управлению рисками и внутреннего контроля; идентификация и анализ внутренних и ... математика опыт работы в сфере управления рисками и внутреннего контроля не менее 5 лет или ...
    almaty.hh.kz
  • Су-шеф

    от 375000 KZT
    BIG B GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320 3 дня назад
    ... по улучшению процессов. 2. Операционное управление и контроль Планирование закупок, заказ продуктов, прием и контроль их качества, работа с поставщиками. Контроль за расходом продуктов, анализ фудкоста, ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 3 дня назад
    ... : Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения). Владение ...
    almaty.hh.kz
  • Директор департамента цепочек поставок (Supply Chain Director)

    ОсОО Бишкек Бизнес Академия Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... Постановка целей, контроль выполнения KPI, регулярная отчетность по эффективности. 3. Операционное управление Контроль всей логистической инфраструктуры: Региональные и ... систем и GPS-контроля. Управление подрядчиками (аутсорс собственный транспорт). 6. ...
    almaty.hh.kz
  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... ); Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
    almaty.hh.kz
  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... ); Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Службы управления безопасностью полётов (СУБП)/Менеджер по контролю качества (QUALITY)

    до 1300000 KZT
    Fly Jet.kz Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 3 дня назад
    ... Функциональные обязанности: Организация, координация и контроль эффективного функционирования системы управления безопасностью полётов (СУБП) во всей ... и анализа. Инициирование, координация и контроль процесса управления изменениями в организации с учётом ...
    almaty.hh.kz
  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций ...
    almaty.hh.kz
  • Директор медицинского центра

    от 700000 до 1500000 KZT
    SANAME Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2 день назад
    ... новых направлений. Формирование бюджета и контроль за его исполнением. Определение и контроль достижения ключевых показателей эффективности (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование доходов ...
    almaty.hh.kz
  • Директор по качеству

    BI Group Казахстан, Алматы день назад
    ... с подтверждённым опытом создания и управления комплексными системами контроля качества в крупных производственных или ... (ISO 9001). § Составить планы по управлению качеством на каждом этапе строительного проекта (план контроля качества, план аудитов и т. ...
    almaty.hh.kz
  • Директор медицинского центра

    от 700000 до 1500000 KZT
    SANAME Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2 12 дней назад
    ... новых направлений. Формирование бюджета и контроль за его исполнением. Определение и контроль достижения ключевых показателей эффективности (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование доходов ...
    almaty.hh.kz
  • Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 9 дней назад
    ... между заместителями директора Департамента, начальниками управлений Департамента, установление степени их ответственности и осуществление общего контроля за исполнением в установленные сроки; ... том числе; общий контроль процесса сбора от главных менеджеров ...
    almaty.hh.kz
  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 25 дней назад
    ... руководству Банка для управления филиалами. Контроль за исполнением мероприятий, направленных на ... т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник участка ОВиК и ВК / Начальник HVAC / Прораб

    от 500000 до 600000 KZT
    АЕ ГРУПП Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ВАКАНСИЯ: НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА Алматы | ОВиК + ВК | 500 ... объекте. Тот, кто держит под контролем весь цикл: Обязанности: 1. Контроль наемных бригад на объекте по ... всех журналов работ Организация и контроль производства работ• Обеспечение выполнения работ ...
    almaty.hh.kz
  • Parts & Service Manager - Менеджер по послепродажному обслуживанию

    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... и сервисным процедурам.. Бюджетирование и контроль затрат: Управление затратами на сервисное обслуживание, запчасти ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель проектов / Project Manager

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 8 дней назад
    ... и согласованности с целями бизнеса. Управление исполнением проектных работ: распределение задач, контроль выполнения, обеспечение эффективного взаимодействия между ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель подразделения логистики

    Ив Роше Казахстан Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1 10 дней назад
    ... образование (предпочтительно в сфере логистики, управления цепочками поставок, экономики или управления). Опыт работы в логистике, складской ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 18 дней назад
    ... по улучшению существующих систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ... финансового менеджмента, и или внутреннего контроля и управления рисками, и или информационных технологий, ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по послепродажному обслуживанию

    Аванта Казахстан Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... и сервисным процедурам.. Бюджетирование и контроль затрат: Управление затратами на сервисное обслуживание, запчасти ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы месяц назад
    Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    от 900000 KZT
    Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227 3 дня назад
    ... системы внутреннего контроля Университета; ⁠Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков Компании и системы управления рисками Университета; Проверка соблюдения внутренних ... антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz
  • IT audit / ИТ аудитор

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 16 дней назад
    ... Чем предстоит заниматься: Разработка и управление ИТ-процессами SOX комплаенса: разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в части ИТ процессов, соответствующих ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист по кадровому делопроизводству

    от 400000 до 450000 KZT
    Spark Логистика Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/8 2 дня назад
    ... кадровое делопроизводство и поддержку в управлении персоналом.​​​​​​​ Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства: ... . Учет рабочего времени: Составление и контроль табелей учета рабочего времени сотрудников, ...
    almaty.hh.kz
  • Генеральный директор

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... в заключении ключевых договоров аренды. Контроль соблюдения договорных обязательств, работа над ... ; операционный директор; финансовый директор; Опыт управления коммерческой недвижимостью (бизнес-центры класса ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник в Сектор проектов О2О, Технический блок

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 8 дней назад
    ... работынад проектами; Осуществляет расчет, контроль и производство финансовых взаиморасчетов между ... в рамках проектов; Осуществляет контроль реализации проектов сектора; Координирует разработку ... 3 лет работы в управлении проектами; Знания и навыки: Опыт ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Управления комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-07-17 14:36:22
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк