Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2025-07-11 08:46:33

Описание

Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане

Мы даем клиентам возможности:

  • Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
  • Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
  • Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
  • Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
  • Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
  • Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний
Обязанности:
  • Осуществление на постоянной основе изучение операции с цифровыми активами, выявление пороговых, необычных и подозрительных операций, в том числе операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

  • Разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ по операциям с цифровыми активами

  • Признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов с цифровыми активами в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами

  • Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ПОД/ФТ

  • Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих услуги в отношении цифровых активов, включая проверку цифровых кошельков на наличие рисков ОД/ФТ и источников происхождения средств

Требования:
  • Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование

  • Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет

  • Знание законодательства, регулирующие вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ и цифровых активов; навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ

  • Понимание специфики цифровых активов и международных стандартов регулирования, понимание крипторынка и технологий блокчейна

Мы предлагаем:

  • Конкурентоспособную заработную плату
  • Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
  • Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
  • Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов 
  • Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций 
  • Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.

Похожие вакансии

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление ... цифровых активов, включая проверку цифровых кошельков на наличие рисков ОД ФТ и источников происхождения средств Требования: Высшее: финансовое, экономическое ...
    almaty.hh.kz
  • Тестировщик/эксперт по цифровой инклюзии

    до 600000 KZT
    Центр развития города Алматы, АО Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90 7 дней назад
    ... BI, Looker, Tableau) для мониторинга уровня цифровой доступности. Требования: Образование и опыт: ... . Знание международных стандартов цифровой доступности (СТ РК 2191-2023, ... ). Навыки оценки доступности цифровых сервисов, PDF документов с использованием ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 1000000 KZT
    Торговый Дом Казахстан Электро Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... деятельностью компании.Разработка стратегий снижения финансовых рисков.Мониторинг рыночной конъюнктуры и оценка влияния внешних факторов на финансовое состояние компании.5. Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz
  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от элитных финансовых институтов (Investors Trust, Hansard Global, International Assurance Ltd. и пр.) Комплексное структурирование активов с поддержкой международной юридической ...
    almaty.hh.kz
  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от элитных финансовых институтов (Investors Trust, Hansard Global, International Assurance Ltd. и пр.) Комплексное структурирование активов с поддержкой международной юридической ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик

    Республиканское общественное объединение Казахстанская Федерация Шахмат Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... с внутренними и внешними требованиями. • Мониторинг бюджета: • Участие в разработке бюджета и его мониторинг в течение финансового года. • Выявление отклонений от установленных ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 21 день назад
    ... отчетности и финансовых моделей. Финансовое моделирование и автоматизация: Поддержание и развитие единой финансовой модели, запущенной с 2023 года. ... безубыточности. Поддержка других отделов в вопросах финансового анализа и калькуляции. Бюджетирование и ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник финансово-экономического отдела

    от 313000 до 363000 KZT
    VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А 6 дней назад
    ... мероприятиями по управлению активами предприятия, оптимизации их структуры. 2.7. Обеспечивать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, ... вопросам деятельности отдела Условия: 5 2 8 часовой ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 700000 KZT
    Автодом-М Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6 14 дней назад
    ... Осуществлять контроль над деятельностью финансового отдела и бухгалтерии. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании и его финансовую устойчивость; Руководить разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    Phoenix Enterprises Казахстан, Алматы день назад
    ... анализировать и контролировать выполнение финансово-экономических показателей деятельности; осуществлять экспертизу и согласование бизнес-планов инвестиционных проектов и обеспечивать контроль над мониторингом постмониторингом бизнес-планов инвестиционных ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист с функциями казначея-бюджетника

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... активов и финансовых обязательств Компании; Бюджетирование и прогнозирование Составление годового, квартального и месячного бюджета доходов и расходов компании. Разработка прогнозов движения денежных средств (cash-flow) и анализ сценариев. Мониторинг ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор

    УралМеталлинвест Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... компетенции.•⁠ ⁠Знания в области автоматизации финансовых процессов и современных цифровых инструментов для управления финансами. ​​​​ Условия: ​​•⁠ ⁠ ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик

    от 600000 до 800000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289 3 дня назад
    ... умеет принимать решения. Ответственный, компетентный специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Офис расположен в престижном ...
    almaty.hh.kz
  • Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 день назад
    ... ; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов « ... активами Банка; обязательное, своевременное прохождении назначенных ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель директора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    ... взаимодействие с банками по результатам мониторинга. Мы ищем сотрудника с опытом в сфере защиты прав потребителей, анализа финансовых продуктов, поведенческих исследований, а также ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 20 дней назад
    ... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
    almaty.hh.kz
  • Главный/ведущий специалист Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... и реорганизацией Департамента мы ищем специалистов в рамках 4 направлений: Направление 1: рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг Направление 2: противодействие финансовому мошенничеству Направление 3: методология системы ...
    almaty.hh.kz
  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 4 дня назад
    ... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; участвует в ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер МСФО/IFRS manager

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т.д.Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности для роста и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с ...
    almaty.hh.kz
  • Управляющий директор по цифровой трансформации

    от 700000 до 900000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... Hub), обучающих платформ и других цифровых сервисов. Умение декомпозировать сложные продукты ... в областях VR AR, цифровых двойников, разработки ПО и AI- ... деятельностью системных администраторов и других специалистов IT-подразделения. Обеспечение стабильной и ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор

    от 1300000 до 1500000 KZT
    СВХ Терминал Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353 7 дней назад
    ... устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности компании анализирует экономические и финансовые показатели деятельности компании разрабатывает методику ...
    almaty.hh.kz
  • Старший специалист отдела по продаже автомобилей с пробегом (РОП)

    от 600000 до 1200000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, улица Майлина, 79 10 дней назад
    ... Probeg приглашает в свою команду Старшего специалиста отдела продаж автомобилей с пробегом Что ...
    almaty.hh.kz
  • Старший специалист отдела по продаже автомобилей с пробегом (РОП)

    от 600000 до 1200000 KZT
    Skill Hub Казахстан, Алматы, улица Майлина, 79 24 дня назад
    ... Probeg приглашает в свою команду Старшего специалиста отдела продаж автомобилей с пробегом Что ...
    almaty.hh.kz
  • Директор финансово - экономического департамента / Финансовый директор

    Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 136 день назад
    ... и акционеров. - Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. - Управление финансовыми рисками компании. - Управление финансовыми потоками и капиталом компании. - Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz
  • Главный бухгалтер

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... сотрудников; Наставничество вновь принятых в отдел бухгалтерии сотрудников на период прохождения испытательного срока Требования: Высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...
    almaty.hh.kz
  • Project manager

    УралМеталлинвест Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ИТ-инфраструктурой, инновациями и цифровыми инструментами с акцентом на финансовые услуги. Обеспечение соответствия нормативным требованиям и управления рисками в ИТ. Руководство и развитие команды ИТ-специалистов. Оптимизация бизнес-процессов за ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель испытательной лаборатории

    КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан) Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б 27 дней назад
    ... (отделением), начальник отдела, старшая (старший) сестра (брат) медицинская (медицинский) (старший фельдшер, старший акушер), менеджер по сестринскому ... мониторинг результативности работы лаборатории в соответствии ... специалиста для допуска к клинической практике ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик

    до 550000 KZT
    Прима Кус Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В 3 дня назад
    ... аналитических материалов для взаимодействия с финансовыми институтами; Мониторинг эффективности использования финансовых ресурсов; Взаимодействие с внутренними отделами (бухгалтерия, производство, продажи) для сбора ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    INTERNATIONAL ALMATY Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 5 дней назад
    ... перерабатываемого сырья приглашает в команду Финансового директора Офис компании находится в ... , 7к, блок 5а Обязанности: Руководство финансово-бухгалтерской функцией компании; Разработка и ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 700000 KZT
    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 17 дней назад
    ... внутренние процессы и сейчас ищем финансового менеджера, который возьмёт на себя ... и корректностью отчётности. Поддержка других отделов: — Финансовый анализ сделок, расчёт точек безубыточности; — ...
    almaty.hh.kz
  • Портфельный управляющий Департамента управления активами

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 18 дней назад
    ... долларов США. Департамент управления активами является основным генератором доходов компании. Мы управляем активами крупных финансовых организаций, инвестиционных фондов и сбережениями ... : - профессиональный опыт для старшего менеджера от 1-3 лет, ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель директора по экономике и финансам

    MetaHR Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... его результатам; Контроль за использованием финансовых ресурсов, мониторинг выполнения условий займов, реализация инвестиционных ...
    almaty.hh.kz
  • Ведущий специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... терроризма» и их осуществление внутри Отдела;2. Координация и контроль деятельности ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик/менеджер

    QALANKZ Казахстан, Алматы, улица Ергожина, 27 день назад
    ... бухгалтерского учета Анализ производственных и финансово-экономических показателей, расчет себестоимости, нормирование ... Excel Навыки по подготовке консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО; знание налогового ...
    almaty.hh.kz
  • Младший финансовый аналитик

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... влияния, подготовка рекомендаций для повышения финансовой эффективности; Анализ исторических финансовых отчетов (Баланс, ОПиУ, Cash Flow) ... большими объемами данных и анализировать финансовые риски. Желательно знание английского языка ( ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор

    от 1000000 до 1500000 KZT
    A.R.P. Logistics Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 1 12 дней назад
    ... компании с государством, финансовыми, экономическими и социальными рынками Определение ... текущего экономического и финансового состояния компании, так и для ... Опыт в должности финансового директора или руководителя финансовой службы от 2 лет Знание ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик / Специалист по управленческой отчетности и автоматизации процессов

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... подразделений, проверку и сведение ежемесячной финансовой отчетности, бюджетирование, а также про ... Power Pivot. Разработка и сопровождение финансовых отчетов. Совершенствование финансовых процессов и документации Внедрение автоматизированных ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер (Средняя Азия)

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... подразделений, проверку и сведение ежемесячной финансовой отчетности, бюджетирование, а также про ... Power Pivot. Разработка и сопровождение финансовых отчетов. Совершенствование финансовых процессов и документации Внедрение автоматизированных ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник склада со знанием китайского языка

    до 350000 KZT
    Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия) Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Улжан-1, улица Акжазык, 7 2 дня назад
    ... работ и предоставлять отчеты руководителю отдела. 6. Сотрудничать и взаимодействовать с финансовым отделом компании, отделом контроля за бизнесом, отделом общих вопросов и соответствующим управленческим ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
  • Размещено: 2025-07-11 08:46:33
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»