Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане
Мы даем клиентам возможности:
Осуществление на постоянной основе изучение операции с цифровыми активами, выявление пороговых, необычных и подозрительных операций, в том числе операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ по операциям с цифровыми активами
Признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов с цифровыми активами в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами
Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ПОД/ФТ
Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих услуги в отношении цифровых активов, включая проверку цифровых кошельков на наличие рисков ОД/ФТ и источников происхождения средств
Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование
Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет
Знание законодательства, регулирующие вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ и цифровых активов; навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ
Понимание специфики цифровых активов и международных стандартов регулирования, понимание крипторынка и технологий блокчейна
Мы предлагаем: