Начальник управления финансового мониторинга

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-07-29 08:46:59

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Похожие вакансии

  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 1000000 KZT
    Торговый Дом Казахстан Электро Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... материалов для руководства компании.4. Управление рисками:Оценка финансовых рисков, связанных с деятельностью компании.Разработка стратегий снижения финансовых рисков.Мониторинг рыночной конъюнктуры и оценка влияния ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы день назад
    ... деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с ... затрат, методы финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 14) МСФО, производственные ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 12 дней назад
    ... GROUP Сейчас мы в поисках Финансового руководител,который будет отвечать за стратегическое и операционное управление финансовыми потоками компании. Обязанности: Полный контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    Phoenix Enterprises Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... управления и контроля финансово-экономической деятельностью, в том числе, ... финансово-экономических показателей деятельности; осуществлять экспертизу и согласование бизнес-планов инвестиционных проектов и обеспечивать контроль над мониторингом ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг ... Начальника УАБП в соответствии с должностными ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, планируемых и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 KZT
    ПП №1 КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135 день назад
    ... за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми рисками, разработка стратегии по управлению рисками. Анализ еженедельной ...
    almaty.hh.kz

  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... КАРЬЕРА НОВОГО УРОВНЯ Независимый финансовый консультант в международной среде — это ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    УралМеталлинвест Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... компетенции.•⁠ ⁠Знания в области автоматизации финансовых процессов и современных цифровых инструментов для управления финансами. ​​​​ Условия: ​​•⁠ ⁠График работы: с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 12 дней назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник группы управленческого и финансового учета

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... ; Подготовка финансовой отчетности, консолидации финансовой отчетности; Организация экономического планирования (управление эффективностью продаж; управление эффективностью затрат; управление эффективностью оборотного капитала; управление эффективностью ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик модельных рисков банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    ... ошибок в данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации ... дней, соцпакет. Обязанности: 1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад
    ... руководящей позиции; опыт работы в управлении рисками внутреннем контроле в финансовых организациях надзоре за финансовыми организациями или консалтинге по данным ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 700000 KZT
    Автодом-М Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6 день назад
    ... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    MDG Group.kz Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Самгау, Дорожная улица, 1 2 дня назад
    ... нашей компаний. Вам предстоит выстроить финансовую архитектуру с нуля. Построение и регулярная адаптация финансовой модели компаний Определение и управление финансовыми KPI Совместная работа с генеральным ...
    almaty.hh.kz

  • Директор финансово - экономического департамента / Финансовый директор

    Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 136 4 дня назад
    ... и акционеров. - Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. - Управление финансовыми рисками компании. - Управление финансовыми потоками и капиталом компании. - Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 700000 KZT
    Автодом-М Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6 12 дней назад
    ... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 до 800000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289 15 дней назад
    ... горы Заилийского Алатау. Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... ; выявление, измерение, мониторинг и контроль рисков, присущих новым ... х лет в финансовых организациях и или в области управления операционными рисками: заниматься автоматизацией процессов по управлению операционными рисками, оформление бизнес требований ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 8 дней назад
    ... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 12 дней назад
    ... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист с функциями казначея-бюджетника

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист с функциями казначея-бюджетника

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 9 дней назад
    ... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 3 дня назад
    ... с расширением мы ищем профессионального финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO / Head of Finance) в финтех-стартап

    от 500000 до 1000000 KZT
    НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... партнёрство. Чем предстоит заниматься: 1. Финансовая стратегия и архитектура: Построение и регулярная адаптация финансовой модели компании; Определение и управление финансовыми KPI, привязанными к целям бизнеса ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 2 дня назад
    ... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... органы; оказывает методическую помощь работникам управления по вопросам бухгалтерского учета, контроля, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления Финансового Мониторинга

    от 300000 до 360000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы день назад
    ... что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая ... шанс реализовать свой потенциал. Обязанности: Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника резервирования кредитного портфеля

    red_mad_robot Казахстан, Алматы, улица Маметовой, 54 8 дней назад
    ... отделами, включая финансовый, юридический и IT-отделы, для обеспечения эффективного управления рисками и резервированием.- Автоматизация процесса резервирования: ведение проекта, координация и контроль выполнения работ.- Замещение начальника управления в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 700000 KZT
    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 9 дней назад
    ... задачи в учёте, планировании и управлении денежными потоками. Что предстоит делать: Управление финансовыми потоками: — Контроль движения денежных средств ... управленческого учёта, основ бюджетирования и финансового анализа; — Умение работать с Excel, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    RAS Group Project Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-3, 23 10 дней назад
    ... руководства8. Руководство финансовым подразделением– Управление командой– Настройка и развитие финансовых процессов Требования: • Высшее образование ... • Навыки управления командой и выстраивания финансовых процессов• Опыт взаимодействия с банками, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 900000 KZT
    Ютонг Казахстан Лимитед Казахстан, Алматы, улица Иосифа Бродского, 37Г 16 дней назад
    ... головному офису в оптимизации внедрения финансовой системы управления группы на местном уровне. Требования ... , предпочтительно в специальности бухгалтерского учета, финансового управления и т. д. 2. Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансово-экономического отдела

    от 313000 до 363000 KZT
    VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А 12 дней назад
    ... порядком работы. 2.3. Организовывать управление движением финансовых ресурсов Компании. 2.4. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании, проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 800000 KZT
    AB Capital Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366 4 дня назад
    ... финансиста, который поможет эффективно управлять финансовыми потоками, анализировать прибыльность проектов и оптимизировать затраты. Обязанности:• Управление финансовыми потоками компании: бюджетирование, контроль, план- ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    INTERNATIONAL ALMATY Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 24 дня назад
    ... (включая разработку и внедрение ТЗ); Управление движением финансовых ресурсов организации и регулирование финансовых отношений; Разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Бугимбаева Ч.Ч. Казахстан, Алматы день назад
    ... и проблемных зон; Расчёт и мониторинг показателей KPI по точкам, подразделениям, направлениям. Прогнозирование и моделирование: Составление краткосрочных и долгосрочных финансовых прогнозов; Построение сценариев (что, если) ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер (Управление финансовых рисков)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... мониторинга и контроля Финансовых рисков на консолидированной основе; осуществление ... : высшее финансовое, экономическое, математическое образование; знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, в области системы управления рисками и ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник управления финансового мониторинга
  • Размещено: 2025-07-29 08:46:59
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank