Вам предстоит:

• Участие в разработке, внедрении и постоянном развитии комплексной системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов;
• Реализация стратегии Банка по противодействию мошенничеству: планирование бюджета, ресурсов и мероприятий с определением сроков и ответственных;
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и контрольных процедур в соответствии с регуляторными требованиями;
• Внедрение и обеспечение непрерывного функционирования процессов и технологий для противодействия мошенничеству во внешних и внутренних каналах, а также в цифровых каналах продаж;
• Проведение оценки бизнес-процессов и новых финансовых продуктов/услуг на предмет подверженности фрод-рискам;
• Мониторинг уровня рисков, выявление, фиксация и анализ фактов внешнего и внутреннего мошенничества. o Сбор и аналитика данных для выявления новых схем мошенничества, разработка типологий подозрительных операций;
• Формирование и ведение базы данных инцидентов, списков дропперов, мошенников и лиц, причастных к противоправным действиям o Взаимодействие с регулирующими государственными органами (АРРФР и Национальный Банк) по вопросам противодействия мошенничеству;
• Формирование отчетности по рискам и фактам мошенничества для органов Банка и регулирующих государственных органов.

Мы ожидаем что у Вас есть:

• Образование: Высшее экономическое/финансовое/ техническое/математическое образование;
• Опыт работы в данной сфере деятельности не менее 2-х лет.