Старший эксперт по вопросам KYC & Report в Службе комплаенс

ForteBank Казахстан, Астана 2026-01-14 10:18:31
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Обязанности:
- Комплексный анализ и управление рисками
- Взаимодействие с государственными органами
- Оптимизация и цифровая трансформация процессов
- Модернизация действующих процессов группы, путем внедрения новых решений (формирование отчетов, подготовка ответов, проведение надлежащей проверки клиентов (KYC).
- Разработка новых инструментов контроля.

Требования:
- Сильные аналитические навыки;
- Высокий уровень работы в Excel, включая анализ данных, структурирование информации и построение отчетности.

Став частью команды Forte, ты получишь:

- Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность.

- График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;

- Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;

- Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;

- Льготное автокредитование и возможность оформления льготной ипотеки;

- Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;

- Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.

Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер MLRO

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация ... практике. Отчет о деятельности Службы комплаенс: Предоставляет Совету директоров регулярную отчетность о деятельности Службы комплаенс: годовой, квартальные и другие отчеты ( ...
    astana.hh.kz

  • Главный комплаенс контролер

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... для выполнения обязанностей по управлению комплаенс-рисками безупречная деловая репутация знание ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Группа компаний Аллюр (Allur) Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В 9 дней назад
    ... и аудитов для оценки эффективности комплаенс-системы Обучение и консультирование для сотрудников по вопросам комплаенса и корпоративной этики, консультация по сложным вопросам Взаимодействие с государственными, регулирующими и ...
    astana.hh.kz

  • Начальник Управления Комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... условий труда Внесение предложений Главному комплаенс-контролеру по вопросам подбора, перемещения, увольнения, поощрения и ... сертификата о прохождении обучения по вопросам комплаенс и противодействия коррупции Не менее ...
    astana.hh.kz

  • Главный эксперт в Legal compliance (Санкции)

    ForteBank Казахстан, Астана, улица Достык, 8/1 4 дня назад
    ... санкционными рисками, в рамках процедуры KYC в процессе установления продолжения деловых отношений.4. Подготовка комплаенс-заключений- Подготовка комплаенс-заключений по вопросам установления продолжения деловых отношений с ...
    astana.hh.kz

  • Юрист

    Beeline, ТМ Казахстан, Астана, потребительский кооператив собственников индивидуальных гаражей Достык, 16 3 дня назад
    ... , взаимодействует с ответственными работниками по вопросам защиты персональных данных о клиентах Службы по регуляторным вопросам компании, а также по вопросам СИА. Принимает участие в правовой ...
    astana.hh.kz

  • Директор департамента цифровизации

    от 600000 до 600000 KZT
    Медицинский университет Астана, АО Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... привлекаемых представителей сторонних организаций по вопросам цифровизации Университета; взаимодействие представителей администрации Университета, служб и подразделений, обеспечивающих цифровизацию Университета. ...
    astana.hh.kz

  • Manager, IA and Compliance

    VIETJET QAZAQSTAN Казахстан, Астана 23 часа назад
    ... Осуществление методологического сопровождения по вопросам комплаенс Требования: Высшее профессиональное образование в ... или опыт работы в службе внутреннего аудита организаций группы Фонда ... и опыта работы в службе внутреннего аудита организации группы Фонда ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс контролер

    от 500000 до 900000 KZT
    Микрофинансовая организация «R-Finance» Казахстан, Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 5 7 дней назад
    ... ; Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам относящимся к деятельности по комплаенс контролю. Требования: Образование - высшее экономическое, ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Aspan Construction Company Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... . Разработка и внедрение комплаенс политик и процедур 4. Подготовка ... рекомендаций по недопущению комплаенс рисков 6. Мониторинг и своевременное ... договорной работы, закупок, комплаенса — преимущество; Опыт работы в комплаенс службе – не менее 2-х лет ...
    astana.hh.kz

  • Mid-level/старший юрист в г. Алматы

    Алюмни Партнерс Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 2 дня назад
    ... исполнения сделки с точки зрения комплаенса (валютный контроль, контрсанкции и др.); консультирование по отдельным вопросам сопровождения корпоративных проектов: участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управление правовой поддержки филиальной сети Юридического департамента

    Bank RBK Казахстан, Астана 13 дней назад
    ... подготовку юридических заключений по вопросам банковской, операционной, административно-хозяйственной и ... филиала Банка по правовым вопросам и законодательству РК, которые могут ... на основании доверенности по вопросам, входящим в компетенцию ЮО; Осуществлять ...
    astana.hh.kz

  • Старшая медсестра / Старший медбрат

    от 250000 до 300000 KZT
    MONT BLANC DENTAL CLINIC Казахстан, Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 50/1 6 дней назад
    Вакансия: Старшая медицинская сестра Старший медицинский брат стоматологической ... усиливаем команду, поэтому ищем старшую медсестру, которая умеет держать процессы ... ЦСО Требования: Опыт работы старшей медсестрой — обязателен Умение руководить, требовать ...
    ust-kamenogorsk.hh.kz

  • Главный риск-менеджер (Служба риск менеджмента)

    до 370000 KZT
    НАО Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Казахстан, Астана, улица Каныша Сатпаева, 2А 4 дня назад
    ... совершенствовании внутренних документов Университета по вопросам, относящимся к компетенции Службы; - Формировать отчетности по рискам Университета; - ...
    astana.hh.kz

  • Главный эксперт в Legal compliance

    ForteBank Казахстан, Астана, улица Достык, 8/1 4 дня назад
    ... политик и регуляторных актов, комплаенс экспертиза- Выявление регуляторных, правовых и ... НПА и стандартов- Подготовка комплаенс заключений- Процесс по взаимодействию с ... . Требования:- Опыт работы в комплаенс‑функции, юридическом департаменте или аудите.- ...
    astana.hh.kz

  • Старший консультант

    до 450000 KZT
    PromoMax Казахстан, Астана 13 дней назад
    ... целью постоянного увеличения продаж. Требования: Старший консультант должен обладать коммуникабельностью, должен ... контрольно - кассовой машине. На должность Старшего консультанта может быть назначено лицо, ...
    astana.hh.kz

  • Специалист службы поддержки экстренных обращений на казахском и русском языках

    Яндекс Казахстан, Актобе 6 дней назад
    ... находят ответы на свои вопросы с помощью службы поддержки. Но иногда случаются крайне ... ; консультировать по наиболее серьезным вопросам, возникшим в ходе поездок; передавать ... поможет вам стать настоящим экспертом; карьерный рост (более 90% наших ...
    aktobe.hh.kz

  • Начальника отдела розничного бизнеса

    Нурбанк Казахстан, Актау, 4-й микрорайон 10 дней назад
    ... функций. Постоянное самообучение по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, в ... подразделениями Головного Банка по вопросам обслуживания клиентов РБ. Организация перекрестных ... до работников подразделения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, в ...
    aktau.hh.kz

  • Руководитель службы безопасности

    TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Астана день назад
    ... и внутреннего аудита. Управление службой безопасности (штат аутсорсинг). Реализация процедур ... . Требования: Опыт работы руководителем службы безопасности от 5 лет, Практический ... объектов. Опыт работы в службах безопасности крупных компаниях. Опыт работы ...
    astana.hh.kz

  • Главный специалист по сопровождению устройств самообслуживания

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Астана 12 дней назад
    ... незамедлительно сообщает курирующему руководству и Службе комплаенс о выявленных нарушениях (недостатках, событиях, ... проведении рабочих встреч и обсуждении вопросов повышения эффективности парка филиала; Проводит ...
    astana.hh.kz

  • Оформитель обращений (сотовая компания)

    от 185000 до 230000 KZT
    Эксперт Казахстан, Актобе 2 дня назад
    Мы — это масштабный аутсорсинговый контактный центр международного уровня, который с 2009 года успешно соединяет клиентов и партнеров по всему миру Важно обратить внимание Требуется компьютер | ноутбук, стабильный интернет от 10 мб сек и гарнитура (или ...
    aktobe.hh.kz

  • Специалист по миграционным вопросам

    RG Gold Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... уполномоченными органами по вопросам миграции и труда; Контроль сроков ... подразделений компании по вопросам миграционного законодательства и соблюдения требований; Взаимодействие с кадровой службой, юридическим департаментом и внешними консультантами; ...
    astana.hh.kz

  • Заместитель директора (старший технолог)

    от 800000 до 2000000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Астана, улица Сагадата Нурмагамбетова, 27 6 дней назад
    ... производственно-торговой компании, специализирующаяся на вопросах интерьера любой сложности, открыта позиция Старшего технолога. Более 10 лет успешного ... как специалистов. Обязанности: Решения вопросов технологов и дизайнеров (консультация дизайнеров ...
    astana.hh.kz

  • Ведущий менеджер отдела взаимодействия с контрагентами

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Астана, улица Достык, 16 5 дней назад
    ... , банки, депозитарии, торговые площадки) по вопросам открытия и сопровождения счетов; Участие в процедурах KYC контр-KYC, подготовка и актуализация пакетов документов; ...
    astana.hh.kz

  • Ведущий кредитный менеджер Отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса

    Нурбанк Казахстан, Актау, 4-й микрорайон 10 дней назад
    ... ) с иными организациями лицами по вопросам, затрагивающим компетенцию Отдела. Осуществление продаж ... Банка. Работа с заемщиком по вопросам обеспечения надлежащего исполнения обязательств по ...
    aktau.hh.kz

  • Специалист аварийной службы по лифтам

    от 250000 до 250000 KZT
    Hyundai Elevators Казахстан, Астана, улица Сыганак, 47 день назад
    ... , мы в поиске специалиста аварийной службы по лифтам с опытом работы ... профессиональный рост: от специалиста аварийной службы до электромеханика в крутой компании. Начав с должности специалиста аварийной службы, вы получаете практический опыт, знание ...
    astana.hh.kz

  • Юридический консультант

    Филиал Чайна Харбоур Инжиниринг Компания ЛТД. в Казахстане Казахстан, Астана 14 дней назад
    ... ответственны за все юридические вопросы проекта на территории Казахстана, включая, ... трудовых споров и других вопросов, связанных с местными сотрудниками, в ... сертификатов, таких как арбитражные или комплаенс-сертификаты (например, CIPP E). Условия: ...
    astana.hh.kz

  • Key Account Manager Выездной (iiko)

    от 600000 до 1050000 KZT
    Recruit expert Казахстан, Астана, улица Жанибека Тархана, 4 4 дня назад
    ... для клиента тем самым экспертом, которому доверяют. Чем предстоит заниматься ( ... путь до руководителя направления или старшего эксперта. Работа в команде, где инициатива ... , а слушать, задавать правильные вопросы и выявлять потребности. Настойчивость и ...
    astana.hh.kz

  • Юрист

    от 700000 до 900000 KZT
    Shans Trade Ltd.KZ (Шанс Трейд Лтд.КЗ) Казахстан, Астана, улица Бейбитшилик, 25 9 дней назад
    ... единственном лице), который станет ключевым экспертом по правовым вопросам и будет сопровождать деятельность компании. ... поставками через границу; Функции специалиста службы безопасности: проверка контрагентов, участие в ...
    astana.hh.kz

  • Руководитель проекта ВВМ холдинг

    до 1000000 KZT
    BalaBusinessMen Казахстан, Астана, улица Курмет 10 дней назад
    ... проектов в сфере предпринимательства. Эксперт своих ошибок. Сейчас пишет книгу ... вести переговоры и решать вопросы от имени руководителя, контролировать качество ... рубеж; решать все бытовые вопросы руководителя. Самостоятельное урегулирование всех действий ...
    astana.hh.kz

  • Тренер по продукту (уходовая косметика)

    Siberian Wellness Казахстан, Астана, улица Амангельды Иманова, 9 23 дня назад
    ... Поиск и привлечение внешних бьюти-экспертов для совместных проектов. 3.Подготовка ... 4.Консультирование партнёров: Ответы на вопросы партнёров по уходовой и парфюмерной ... по косметике парфюму, бьюти-эксперт, косметолог-эстетист. Умение выступать публично, ...
    astana.hh.kz

  • Охранник

    КИОС Казахстан, город Аксай 14 дней назад
    ... требований Компании по безопасности уведомляет старшего охранника и специалиста по защите ... , в т.ч. согласно инструкциям службы БиОТ. Незамедлительно уведомляет о всех происшествиях старшего охранника, специалиста по защите информации, ...
    aksai-kz.hh.kz

  • Заң қызметі бағытының сарапшысы/Эксперт Направления юридической службы

    ForteBank Казахстан, Актау, 12-й микрорайон, 22/2 24 дня назад
    ... , консультация структурных подразделений Банка по вопросам применений трудового, банковского и иного ... , консультаций структурным подразделениям Банка по вопросам, связанным с возвратом проблемных займов; - ...
    aktau.hh.kz

  • Менеджер по решению финансовых вопросов

    от 1020 USD
    Савин Станислав Дмитриевич Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... находить решения по финансовым вопросам в корректном и уважительном формате. 🏠 ... Карьерный рост внутри команды: старший специалист, тимлид— Дружелюбная атмосфера и ... обязательствами— Консультирование по вопросам оплат, сроков и условий— Корректная ...
    astana.hh.kz

  • Младший консультант по финансовым вопросам

    от 1000 USD
    Маслакова Анастасия Закировна Казахстан, Астана 7 дней назад
    ... профессионального роста: старший консультант, тимлид ✔️ Доброжелательную команду и комфортную, последовательную адаптацию Ваши задачи: • Совершать исходящие звонки клиентам с финансовыми обязательствами • Консультировать по вопросам оплат, сроков ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по вопросам проживающих

    КазГЮУ, АО Казахстан, Астана 13 дней назад
    ... собраний, проживающих по решению общих вопросов; Выполняет поручения руководителя Департамента, старшего менеджера по вопросам проживающих и менеджера по координации; ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по административным и хозяйственным вопросам

    Бренд Монитор Казахстан, Астана, улица Сыганак, 47 2 дня назад
    ... Менеджера по административным и хозяйственным вопросам, который возьмёт на себя офисную ... хранения документов; курьерские и почтовые службы. Контроль бытовых и технических вопросов офиса (SLA подрядчиков). Чего мы ...
    astana.hh.kz

  • Эксперт по исламскому финансированию

    ЧК AILAT AI LTD. Казахстан, Астана, проспект Туран, 50/3 4 дня назад
    ... -менеджеры, юристы, отдел продаж, Шариатский комплаенс). Сопровождение: Полный цикл сопровождения сделок ...
    astana.hh.kz

  • Эксперт-оценщик

    от 200000 KZT
    Ломбард Деньги населению Казахстан, поселок Теренозек 2 дня назад
    ... поэтому ищем в нашу команду эксперта-оценщика. Почему мы интересны как ... вырасти от менеджера оценщика до старшего менеджера и директора филиала с ...
    terenozek.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Старший эксперт по вопросам KYC & Report в Службе комплаенс
  • Размещено: 2026-01-14 10:18:31
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата:
  • Компания: ForteBank