Главный комплаенс контролер

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Астана 2025-12-31 13:56:41
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • осуществление контроля за исполнением политики управления комплаенс-риском Банка органами, подразделениями и работниками Банка, а именно осуществление комплаенс–контроля за надлежащим соблюдением требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, об акционерных обществах, законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Банка, а также внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке;
  • организация и координация деятельности участников системы управления комплаенс-риском при реализации ими функций контроля и/или управления комплаенс-риском;
  • участие в формировании и реализации политики управления комплаенс-риском, принятие мер по совершенствованию системы управления комплаенс-риском и контроля, а также по минимизации комплаенс-рисков, устранению допущенных нарушений, влекущих комплаенс-риски, устранению последствий комплаенс-рисков, а также мер превентивного характера, воздействия и реагирования;
  • обеспечение соблюдения Банком и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
Требования:
  • высшее юридическое и (или) экономическое образование
  • общий трудовой стаж не менее 5-и лет, наличие практического опыта организационной и руководящей работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3-х лет
  • наличие достаточных профессиональных и личных качеств для выполнения обязанностей по управлению комплаенс-рисками
  • безупречная деловая репутация
  • знание законодательства Республики Казахстан и умение применять его на практике
Условия:
  • Достойная оплата труда
  • Участие в проектах Банка
  • Премирование (от выполнения KPI)
  • Возможность профессионального развития
  • Обучение за счет работодателя
  • Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, УЗИ и т.д.)
  • Материальная помощь (заключение брака, рождение ребенка и т.д.)
  • Отпуск 30 календарных дней
  • Лечебное пособие на оздоровление
  • Скидка на абонемент в популярный спортивный зал города
  • Участие в корпоративной жизни Банка
  • Участие в спортивных мероприятиях Банка (шахматы, теннис, футбол и т.д.)
  • Карьерный рост
  • Дружная команда
Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс контролер

    от 500000 до 900000 KZT
    Микрофинансовая организация «R-Finance» Казахстан, Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 5 16 дней назад
    ... МФО R-Finance в поиске Комплаенс контролера с опытом работы Обязанности: Комплаенс контроль бизнес-процессов и внутренних ... вопросам относящимся к деятельности по комплаенс контролю. Требования: Образование - высшее экономическое, ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс офицер MLRO

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 14 дней назад
    ... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...
    astana.hh.kz

  • Контролер

    Актау, Казахстан 6 часов назад
    Контролер торгового зала, 2 2, продавец- ...
    va.kz

  • Контролер

    от 240000 до 250000 KZT
    Глобал Фарм 51 Казахстан, Астана 21 день назад
    Ищем в команду Контролера Мы растём и приглашаем в ...
    astana.hh.kz

  • Начальник Управления Комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Астана 14 часов назад
    ... условий труда Внесение предложений Главному комплаенс-контролеру по вопросам подбора, перемещения, увольнения, ... о прохождении обучения по вопросам комплаенс и противодействия коррупции Не менее ...
    astana.hh.kz

  • Финансовый контролер

    Alstom Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... . Может быть вы тот Финансовый контролер в Астане, которого мы ищем? ... будете работать под началом Финансового контролера по Казахстану вместе с командой ... на всех этапах реализации проекта (комплаенс). Обеспечить гибкость и оптимальную реакцию ...
    astana.hh.kz

  • Контролёр СБ (кассовая зона / зона приёма ТМЦ)

    до 150000 KZT
    ALMAWINE Казахстан, Актау, 10-й микрорайон, 3 день назад
    Обязанности: Контролёр кассовой зоны: Контроль правильности пробития ... работы турникетов, датчиков, антикражного оборудования. Контролёр приёмного отдела (приёмка товара) Проверка ...
    aktau.hh.kz

  • Контролер СБ ночной

    MAGNUM Казахстан, Астана 14 дней назад
    ... за кассовыми операциями проводимыми кассирами-контролерами; Докладывать руководству о неисправностях элементов ...
    astana.hh.kz

  • Дежурный контролёр выдачи курьерам (Туран)

    от 260000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Астана, улица Е-444 5 дней назад
    ... .kz, ищет энергичного и целеустремленного контролёра выдачи курьерам, чтобы усилить нашу ...
    astana.hh.kz

  • Контролёр выдачи курьерам (Туран)

    от 220000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Астана, улица Е-444 7 дней назад
    ... .kz, ищет энергичного и целеустремленного контролёра выдачи курьерам, чтобы усилить нашу ...
    astana.hh.kz

  • Контролёр выдачи курьерам (Туран)

    от 220000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Астана, улица Е-444 9 дней назад
    ... .kz, ищет энергичного и целеустремленного контролёра выдачи курьерам, чтобы усилить нашу ...
    astana.hh.kz

  • Контролер (службы внутреннего контроля)

    от 200000 до 220000 KZT
    Arbuz Group (Арбуз Груп) Казахстан, Астана, улица Буйрат, 41/3 9 дней назад
    ... безопасности. Требования: Опыт работы охранником, контролёром или сотрудником СВК — приветствуется. Внимательность, ...
    astana.hh.kz

  • Контролер СБ

    MAGNUM Казахстан, Астана 14 дней назад
    ... за кассовыми операциями проводимыми кассирами-контролерами;Докладывать руководству о неисправностях элементов ...
    astana.hh.kz

  • Контролёр выдачи курьерам (Левый берег)

    от 220000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Астана, улица Е-444 19 дней назад
    ... .kz, ищет энергичного и целеустремленного контролёра выдачи курьерам, чтобы усилить нашу ...
    astana.hh.kz

  • Дежурный контролер службы безопасности ночная смена (Туран)

    от 230000 KZT
    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Астана, улица Е-444 22 дня назад
    ... , ищет энергичного и целеустремленного дежурного контролёра службы безопасности, чтобы усилить нашу ...
    astana.hh.kz

  • Manager, IA and Compliance

    VIETJET QAZAQSTAN Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... Осуществление методологического сопровождения по вопросам комплаенс Требования: Высшее профессиональное образование в ... работы в сфере реализации функции комплаенс предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы Не менее 7 лет ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 700000 до 1000000 KZT
    ЧК AILAT AI LTD. Казахстан, Астана, проспект Туран, 50/3 3 дня назад
    ... для резидентов МФЦА • Опыт разработки комплаенс-документации (политики AML, внутренние процедуры) • ...
    astana.hh.kz

  • Главная медицинская сестра/медицинский брат в сеть стоматологических клиник Bas Dent, г. Астана

    от 500000 до 550000 KZT
    Bas marketing (Бас маркетинг) Казахстан, Астана день назад
    ... . Мы приглашаем в нашу команду Главную медицинскую сестру с опытом работы ... Mac dent. Требования: Опыт работы главной мед.сестрой от 3 лет ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 150000 до 200000 KZT
    АМАНКУЛОВА Г. Ж. Казахстан, Астана 8 дней назад
    Главный бухгалтер (удалённо, полный день) Формат ... , инструкции. По всем 20 компаниям главный бухгалтер: несёт ответственность за результат ...
    astana.hh.kz

  • Главный менеджер по обслуживанию клиентов ЮЛ

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Астана 19 дней назад
    ... , после открытия счета передать фин.контролеру; Проводить проверку доументов, предоставленных Клиентами ...
    astana.hh.kz

  • Аналитик по ПОД/ФТ (AML/CFT)

    Rhino Trade Казахстан, Астана, проспект Туран, 30А 9 дней назад
    ... сотрудников и повышении уровня комплаенс-культуры. Требования: • высшее образование (финансы, ... деталям;• опыт работы в комплаенс рисках финансах от 2 года;• ... проектах по улучшению процессов комплаенса;• международные или локальные сертификаты (CAMS, ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер проекта

    от 700000 KZT
    Almacom Project Казахстан, Астана, улица Амангельды Иманова, 13 17 часов назад
    Главный инженер проектаВас привлекает мир проектирования ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер в нефтегазодобывающую компанию

    Astana Expo Trade Ltd Казахстан, Актобе, улица Братьев Жубановых, 276/1 18 часов назад
    ... , занимающейся добычей нефти, газа, требуется Главный инженер в производственно-техническую службу. ...
    aktobe.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    ALMAWINE Казахстан, Астана, шоссе Алаш, 24/3 19 часов назад
    Главный бухгалтер в крупную торговую компанию, ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    ИП ООО Xalq Retail Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... под брендом RAXAT) открываем вакансию Главный бухгалтер с релокацией в г. ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер (генеральный подрядчик, строительство)

    от 600000 до 1000000 KZT
    INVESCO DEVELOPMENT (ЧК Cred Group Holding) Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/4 2 дня назад
    ... мы ищем: Нам нужен строительный главный бухгалтер, который понимает объектный учет, ...
    astana.hh.kz

  • Главный энергетик

    САПСАН Казахстан, вахтовый поселок Тенгиз 4 дня назад
    Квалификационные требования: Главный энергетик должен обладать знаниями, навыками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Филиал CITIC Construction Co., Ltd в Казахстане Казахстан, Астана, Многофункциональный комплекс Абу Даби Плаза 5 дней назад
    ... , строительную компанию (КНР) требуется опытный главный бухгалтер. Погрузитесь в динамичную сферу ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 700000 KZT
    ЭлСнаб-КЗ Казахстан, Астана, проспект Акжол, 25 6 дней назад
    ... электротехническую ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ компанию требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Обязанности: Организация и контроль ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер проекта

    АСТАНАТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ Казахстан, Астана, проспект Туран, 50 6 дней назад
    ... по контролируемым объектам строительства. Требования: Главный инженер проекта должен знать: правила ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер отдела информационной безопасности

    до 448250 KZT
    НАО Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина Казахстан, Астана, проспект Женис, 62 7 дней назад
    ... с атаками на информационную инфраструктуру, главный инженер по информационной безопасности обязан ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 600000 KZT
    Hadiya Invest Казахстан, Астана 7 дней назад
    ... системе нам нужен надежный фундамент — Главный бухгалтер, который сможет держать под ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 700000 до 700000 KZT
    MALIS PROM Казахстан, Астана 9 дней назад
    📌 ВАКАНСИЯ: Главный бухгалтер Кирпичный завод PETRA — Астана 💰 ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 600000 до 600000 KZT
    UniGroup Юг Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... , первичка) и казначей (платежи, ДДС). Главный бухгалтер отвечает за методологию, контроль, ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 1000000 до 1000000 KZT
    КОМПАНИЯ АЛТЫН-ҚАЗЫҚ Казахстан, Косшы, улица Сарыарка, 8 9 дней назад
    ... холдинг). В г.Косшы требуется Главный бухгалтер с опытом работы Требования ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер (начальный уровень)

    от 400000 KZT
    Кадровое агентство Гарант Казахстан, Астана 10 дней назад
    Главный бухгалтер Условия: График работы 5 ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер проекта

    АСТАНАТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ Казахстан, Астана, проспект Туран, 50 10 дней назад
    ... по контролируемым объектам строительства. Требования: Главный инженер проекта должен знать: правила ...
    astana.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Частная компания Kazakhstan Westfield Holding Ltd. Казахстан, Астана 10 дней назад
    Главный бухгалтер отвечает за организацию и ...
    astana.hh.kz

  • Главный инженер

    до 450000 KZT
    Astek-auto Казахстан, Астана, проспект Нургисы Тлендиева, 9 13 дней назад
    ... центр Haval Astek Astana требуется Главный инженер Обязанности: - Обеспечение различных видов ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный комплаенс контролер
  • Размещено: 2025-12-31 13:56:41
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата:
  • Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк