Работа противодействию Казахстан. ⚡ Найдено 65 вакансий

Заместитель директора по корпоративному бизнесу

Bereke Bank Казахстан, Атырау, улица Бактыгерея Кулманова, 119А 2 дня назад

... Банка, регламентирующих процедуры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... контроля в Банке, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Начальник отдела по противодействию мошенничеству

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77 4 дня назад

... нормативных документов Компании в сфере противодействия недобросовестным практикам на рынке ценных ...

Руководитель отдела по противодействию кредитному мошенничеству

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 9 дней назад

... тенденции, разрабатывать, внедрять превентивные меры противодействию кредитного мошенничества; Проводить мониторинг и ...

Главный специалист Административного отдела

Евразийский банк, АО Казахстан, Атырау, улица Кулманова, 107 день назад

... Банка, регламентирующих процедуры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... контроля в Банке, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Compliance Officer / MLRO

от 600000 KZT

Частная компания GoCrowd Limited Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 32 2 дня назад

... функции: соответствие регулированию AFSA, противодействие отмыванию денег (MLRO) и правовую ... : Ежегодный пересмотр политики по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма ( ... и МФЦА в сфере противодействия отмыванию денег Опыт взаимодействия с ...

Заместитель начальника Управления транзакционного бизнеса

Евразийский банк, АО Казахстан, Атырау, улица Бактыгерея Кулманова, 113В 2 дня назад

... процедуры и требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Комплаенс-офицер

до 600000 KZT

Центр организации дорожного движения города Алматы Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91 день назад

... нормативно-технические материалы, касающиеся вопросов противодействия коррупции; порядок проведения антикоррупционного мониторинга ... и стаж работы в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее ...

Менеджер прямых продаж Сектора продаж бизнес кредитов (скоринг)

Bereke Bank Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 23 2 дня назад

... контроля в Банке, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... внутренних документов Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Руководитель Дирекции транзакционного антифрода

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 3 дня назад

Вам предстоит: Развитие системы противодействия мошенничеству в дистанционных ... подразделениями банка в вопросах противодействия мошенничеству. Мы ожидаем что у ... регуляторных требований в области противодействия мошенничеству (АРРФР, и НБРК); Понимание ...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля

«Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 4 дня назад

... либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным ... законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ...

Главный риск-аналитик Дирекции Антифрод

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 4 дня назад

... инцидентов; Реализация стратегии Банка по противодействию мошенничеству: планирование бюджета, ресурсов и ... функционирования процессов и технологий для противодействия мошенничеству во внешних и внутренних ...

Аналитик данных

Национальная Платежная Корпорация Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 9 дней назад

... и передового опыта в части противодействия, работа с BigData; ввод дополнительных ... моделей; осуществлять разработку моделей по противодействию мошенничеству в финансовой сфере; осуществлять ...

Менеджер цифрового обслуживания

Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 21 день назад

... ) соблюдать все процедуры, направленные на противодействие финансированию терроризма;4) надлежащим образом ... ) соблюдать все процедуры, направленные на противодействие финансированию терроризма; Условия:•Заработная плата ...

Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности

ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад

... учета, рынка ценных бумаг и противодействия коррупции. Навыки работы с Microsoft ...

Главный бухгалтер

Elcore Distribution KZ  (Элкор Дистрибьюшн КЗ) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад

... , трудовое, таможенное и валютное законодательство; противодействие коррупции, отмыванию доходов, финансированию терроризма; ...

Директор Департамента организации государственных закупок и договоров

от 570000 до 570000 KZT

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад

... акционерных обществах»; Закон РК «О противодействии коррупции»; Закон РК «О науке»; ...

Аналитик

ForteBank Казахстан, Алматы день назад

... знаниями нормативно-правовых актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Начальник Центра

Народный банк Казахстана Казахстан, Щучинск, улица Абылай хана, 29 2 дня назад

... Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания Хозяйственной службы

от 250000 до 250000 KZT

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад

... Республики Казахстан; - Законом РК «О противодействии коррупции»; - Законом «О гражданской защите»; - ...

Специалист Управления Финансового Мониторинга

Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 2 дня назад

... РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...