Работа противодействию Казахстан. ⚡ Найдено 56 вакансий

Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 28 дней назад

... в части регулирования в сфере противодействия финансовому мошенничеству и в автоматизации ... Anti-Fraud и иных средств противодействия мошенничеству; - навыки анализа операционных, мошеннических ...

Аналитик по противодействию мошенничеству (Anti-Fraud Analyst)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 30 дней назад

... рекомендаций по повышению эффективности системы противодействия мошенничеству. Взаимодействие с подразделениями рисков, ...

Начальник Отдела комплаенс-контроля

Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 28 дней назад

... -контроля в рамках реализации программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции и ПОД ФТ, а ...

Руководитель Научно-инновационного парка Abai LABS

Центр медицинских технологий и информационных систем Казахстан, Алматы 29 дней назад

... внутренних нормативных документов Университета по противодействию коррупции. Требования: Руководитель НИП Abai ... «Об образовании», «О науке», «О противодействии коррупции», нормативно-правовые акты в ...

Руководитель Дирекции транзакционного антифрода

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 месяц назад

Вам предстоит: Развитие системы противодействия мошенничеству в дистанционных ... подразделениями банка в вопросах противодействия мошенничеству. Мы ожидаем что у ... регуляторных требований в области противодействия мошенничеству (АРРФР, и НБРК); Понимание ...

Комплаенс офицер

до 500000 KZT

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЖУМАБЕКА АХМЕТУЛЫ ТАШЕНЕВА Казахстан, Шымкент, проспект Кунаева, 21 29 дней назад

... консультирования работников по вопросам комплаенса, противодействия коррупции и конфликта интересов. Обеспечение ... законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции, образования, трудовых отношений и ...

Complience manager (remote)

Elevate Futura Казахстан, Алматы 30 дней назад

... процессами соблюдения требований AML KYC (противодействие отмыванию денежных средств и процедура « ... , управления рисками, AML, KYC или противодействия финансовым преступлениям в компаниях, работающих ...

Менеджер цифрового обслуживания, Семей

Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 30 дней назад

... ) соблюдать все процедуры, направленные на противодействие финансированию терроризма;4) надлежащим образом ... ) соблюдать все процедуры, направленные на противодействие финансированию терроризма; Условия:•Заработная плата ...

Кассир- Семей

Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 30 дней назад

... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Ведущий специалист по комплаенс

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 месяц назад

... ; Теоретические знания законодательства РК по противодействию отмыванию доходов финансированию терроризма и противодействию коррупции; Практические навыки оценки санкционных ...

Главный специалист Управления развития и мотивации персонала Департамента управления персоналом

ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 месяц назад

... персональных данных, конфиденциальной информации и противодействию коррупции. Организация работы по обработке, ... Фонда. Знание законодательства в области противодействия коррупции. Уверенное владение ПК и ...

Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 27 дней назад

... Казахстан по вопросам микрофинансовой деятельности, противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным ...

Главный комплаенс-офицер/mlro

Частная Компания S1LK PAY Ltd Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 27 дней назад

... отчетов в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Руководитель бизнес-инкубатора

Центр медицинских технологий и информационных систем Казахстан, город республиканского значения Астана 27 дней назад

... стандартов касающиеся сфер высшего образования, противодействию коррупции; приоритетные направления развития основ ...

Руководитель аппарата

от 650000 до 650000 KZT

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 27 дней назад

... обществах; - Закон Республики Казахстан О противодействии коррупции; - Закон Республики Казахстан О ...

Специалист внутреннего контроля

до 390000 KZT

Спортмастер Казахстан, Караганда, проспект Бухар Жырау, 86 27 дней назад

... магазинов; Знание форм и методов противодействия к хищению; Умение работать в ...

Менеджер по взаимодействию с госорганами в Антифрод

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125 27 дней назад

... и иными организациями по вопросам противодействия мошенничеству. Готовить и направлять официальные ...