Работа начальник фт Алматы. ⚡ Найдено 387 вакансий в Алматы

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 11 дней назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад

... требований законодательства по ПОД ФТ и международных санкций Обучение работников: ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад

... предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... , регулирующие вопросы ПОД ФТ и деятельность на рынке ценных ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 3 дня назад

... внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 17 дней назад

... Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ... -2 лет в сфере ПОД ФТ). Условия: Конкурентоспособную заработную плату и ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 26 дней назад

... , эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... законодательстве РК в сфере ПОД ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Начальник Службы комплаенс

Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 8 дней назад

... и корпоративное управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка ... законодательной базы по вопросам ПОД ФТ, страхования Анализ международных санкций Владение ...

Главный комплаенс офицер (методолог)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 2 дня назад

... законодательстве о ПОД ФТ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления предложений рекомендаций ... банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы ...

Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад

... оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ... операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад

... проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ; Знание законодательных и иных правовых ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых ...

Комплаенс-офицер / MLRO

SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 12 дней назад

... комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный ... комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — от 2 лет. ... регулирования рынка ценныхбумаг и ПОД ФТ. Навыки работы с системой GoAML, ...

Compliance специалист в PSP

Inwizo Казахстан, Алматы 13 дней назад

... . Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ... . Знание законодательства РК по ПОД ФТ и деятельности платёжных организаций. Навыки ...

Начальник производства в электроэнергетику

TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы 23 часа назад

... разного типа и пр.) требуется начальник производства с опытом работы на ... пр; Опыт работы в качестве начальника производства обязателен; Умение читать и ...

Начальник производства (ПВХ, алюминиевых изделий)

от 400000 до 800000 KZT

Euro Construction 2020 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 365 2 дня назад

... лет на рынке) открыта вакансия начальника производства по изготовления окон из ... , целеустремленность. По специфике своей деятельности начальник цеха должен знать: организационно-распорядительные ...

Начальник участка

СтройПроектСервис Казахстан, Алматы 2 дня назад

Начальник строительного участка (Жилой комплекс, мкр. ... Требования Опыт работы в должности начальника участка от 10 лет Отличное ...

Начальник Управления Soft-Collection (0-60)

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva) Казахстан, Алматы 7 дней назад

... , связанных с взысканием (руководитель группы, начальник отдела, Начальник Управления). Уверенный пользователь Excel. Аналитический ...

Начальник цеха

от 400000 до 700000 KZT

MAD Almaty Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица Байтерекова, 12 13 дней назад

... и ответственного профессионала на должность Начальника цеха. Если вы готовы руководить, ...

Начальник строительного участка

от 400000 до 800000 KZT

D&W SYNERGY Казахстан, Алматы 25 дней назад

... компанию ТОО DOSTAR LIFT нужен начальник участка Организация и контроль строительных ... аналогичное). Опыт работы на позиции начальника участка или прораба от 3 ...

Аналитик Compliance

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад

... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Анализ больших объемов ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС;• ... том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов и разработки ...

Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 4 дня назад

... требованиями законодательства РК по ПОД ФТ; осуществлять сбор информации и проводить ... требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; ... деятельность Банка (в части - ПОД ФТ) и международных санкций в соответствии ...