Работа начальник фт Алматы. ⚡ Найдено 424 вакансий в Алматы

Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

от 650000 KZT

Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 5 дней назад

... работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад

... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; разработка технических ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...

Руководитель службы комплаенс

до 800000 KZT

«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 21 день назад

... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, а также ... , а также по вопросам ПОД ФТ в соответствии с внутренними документами ... операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля соблюдения режима ...

Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 19 дней назад

... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...

Главный специалист отдела ПОД/ФТ

от 450000 KZT

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 6 дней назад

... , предусмотренных законодательством РК по ПОД ФТ на ежедневной основе (направление ФМ ... управления Банка по вопросам ПОД ФТ и санкций. Ежедневная текущая деятельность: ... учета, используемых в целях ПОД ФТ; проведение контроля качества (QA KYC, ...

Специалист отдела ПОД/ФТ/комплаенс

PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 14 дней назад

... с законодательством РК о ПОД ФТ; Предоставлять в уполномоченный орган по ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Принимать решения о признании операций ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ; Разрабатывать и внедрять регламенты комплаенс ...

Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 4 дня назад

... терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Комплаенс-контролер

Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 12 дней назад

... лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ; Подготовка материалов и обучение работников по вопросам ПОД ФТ; Проверка подразделений Компании во вопросам ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад

... при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при операциях, ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...

Аналитик Департамента комплаенс контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад

... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... систем по вопросам ПОД ФТ и МЭС;• Знание инструментов анализа ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...

Главный менеджер Управления аналитики комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 11 дней назад

... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Участие в формировании ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Республике Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...

Начальник отдела комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад

... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкций) Навыки в разработке ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...

Главный аналитик Комплаенс контроля

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 день назад

... заключений по вопросам ПОД ФТ; Анализ деятельности физических и юридических ... в области ПОД ФТ, опыт работы в сфере ПОД ФТ; Английский приветствуется; Прохождение государственного тестирования в области ПОД ФТ; Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...

Комплаенс-офицер

Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад

... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...

Главный менеджер Комплаенс контроля

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 день назад

... заключений по вопросам ПОД ФТ; Анализ деятельности физических и юридических ... в области ПОД ФТ, опыт работы в сфере ПОД ФТ; Английский приветствуется; Прохождение государственного тестирования в области ПОД ФТ; Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад

... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 25 дней назад

... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Необходимые навыки: ...

Начальник отдела экспедиции и транспорта

Армтек (ЗапчастьТрейд) Казахстан, Алматы день назад

... легковые и грузовые авто) требуется начальник отдела экспедиции и транспорта. Обязанности: ... в дистрибуции и производственных компаниях начальником отдела логистики экспедиции доставки от ...

Начальник строительного участка

от 700000 до 800000 KZT

«Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Казахстан, Алматы день назад

Обязанности начальника участка: Руководство и организация работы ... от 5 лет в качестве начальника участка либо руководителя проекта по ...

Начальник колонны

Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы день назад

... : Опыт работы на аналогичной должности (начальник колонны или начальник участка) с тяжелой техникой. Знание ...