Работа начальник фт Алматы. ⚡ Найдено 404 вакансий в Алматы

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 19 дней назад
    ... работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; Участие в ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; Сбор количественных показателей по пороговым, ... трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; Контроль ... трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... требований законодательства по ПОД ФТ и международных санкций Обучение работников: ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист ПОД/ФТ (методолог, аналитик)

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 20 часов назад
    ... актов в области ПОД ФТ; - разработка, участие в разработке и ... случае нарушения законодательства ПОД ФТ; - осуществление подготовки информационных, аналитических, презентационных ... законодательства в области ПОД ФТ и надзора банковской деятельности; навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в области ПОД/ФТ (AML)

    Prime Source Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... :Профессионала с глубоким пониманием ПОД ФТ-процессов и опытом: Работы в качестве комплаенс-менеджера ПОД ФТ или руководителя подразделения ПОД ФТ. Оценки рисков, анализа сделок, управления ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Проведение анализа и формирование заключений ... подразделений Банка по вопросам ПОД ФТ; своевременная актуализация сведений в системах ... предусмотренных законодательством РК по ПОД ФТ в части операций, подлежащих обязательному ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик в отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... делать? Автоматизация процесса по ПОД ФТ - система АМЛ; Взаимодействие с Прайм ... автоматизаций требований Закона о ПОД ФТ; Контроль и проверка за интеграцией ... четырех лет в подразделениях ПОД ФТ финансовых организаций; Знания и понимания ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при операциях, ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкций) Навыки в разработке ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридического отдела

    от 700000 KZT
    Медицинский центр EMIRMED Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 143В 26 дней назад
    ... и ответственного специалиста на позицию Начальника юридического отдела. Мы ищем профессионала, ... юридической сфере на руководящих позициях (начальник заместитель юридического отдела, ведущий юрисконсульт), ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому мониторингу

    от 550 USD
    РекрутПро (Ковш Елена Владимировна) Казахстан, Алматы день назад
    ... в сфере ПОД ФТ Мониторинг законодательства по вопросам платежных ... Автоматизация процессов ПОД ФТ Подготовка и сдача отчетности Требования: ... обучения в сфере ПОД ФТ Знание законодательства о ПОД ФТ, банковской деятельности, платежных системах Личностные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... других признаков, относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам ... соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... -процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдел монтажа (ПВХ, алюминиевых изделий)

    от 400000 KZT
    Euro Construction 2020 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 365 11 часов назад
    Компания в поиске Начальника отдела монтажа Euro Construction - динамично ... Лично получает готовые конструкции от начальника по производству, контролирует их качество. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела валютного контроля Управления валютного контроля ГОД

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... Отдела и внесение на рассмотрение Начальнику Управления предложений по улучшению его ... оптимизации его деятельности на рассмотрение начальнику Управления.7. Обеспечение надлежащей трудовой ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник контрольно-ревизионного отдела

    SD Trade In Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Болашак, 32 2 дня назад
    ... -маркетов разливных напитков Барик приглашаем Начальника контрольно-ревизионного отдела. Если готов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела экспедиции и транспорта

    Армтек (ЗапчастьТрейд) Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... легковые и грузовые авто) требуется начальник отдела экспедиции и транспорта. Обязанности: ... в дистрибуции и производственных компаниях начальником отдела логистики экспедиции доставки от ...
    almaty.hh.kz