Работа начальник фт Алматы. ⚡ Найдено 423 вакансий в Алматы

Комплаенс-контролер

Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад

... лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ; Подготовка материалов и обучение работников по вопросам ПОД ФТ; Проверка подразделений Компании во вопросам ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад

... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 5 дней назад

... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...

Специалист управление комплаенс-контроля

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 4 дня назад

... финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по ... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад

... при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при операциях, ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

от 800000 до 800000 KZT

Казахстан, Алматы 2 дня назад

... Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ, Осуществлять подготовку заключений по проектам ... подразделений Банка в целях ПОД ФТ. Предоставлять разъяснения и ответы на ... обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ. Требования: Опыт работы на аналогичной ...

Комплаенс-менеджер

CYPIX Казахстан, Алматы 17 дней назад

... внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...

Начальник отдела комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад

... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкций) Навыки в разработке ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...

Помощник начальника склада

от 200000 до 250000 KZT

Khan Group Казахстан, Алматы 4 дня назад

... Ответственного и энергичного помощника начальника склада, который горит желанием развиваться ... будем работать: Вместе с начальником склада вы будете координировать работу ... профессионального роста до начальника склада. Работа в компании, ориентированной ...

Начальник ПТО, Сметного отдела

от 800000 до 1500000 KZT

Казахстан, Алматы 11 дней назад

... объеме квалификационной характеристики по должности Начальника ПТО, СДО в структуре Заказчика ...

Начальник ПТО

KT Group kz Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 302А 14 дней назад

... лиц (к прим. у Начальника участка); Ежедневно заполнять данные по ... документации с МОЛа); Сигнализировать начальников структурных подразделений о перерасходах в ... Своевременно уведомлять коллег и начальников структурных подразделений об отсутствии оперативной ...

Комплаенс-офицер в платежную организацию

Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад

... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...

Специалист Службы комплаенс-контроля

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 2 дня назад

... с программой управления рисками ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ; контролирует предоставление ответов на комплаенс- ... стажа работы по направлению ПОД ФТ не менее одного года Условия: ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад

... других признаков, относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам ... соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций ...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад

... по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...

Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

Bereke Bank Казахстан, Алматы 16 дней назад

... по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... -процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 18 дней назад

... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...

Менеджер маркетплейсов

до 350000 KZT

Magnetic Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/4 15 дней назад

... . Формирует и согласовывает с начальником коммерческого отдела предложения об изменениях ... . Формирует и утверждает у начальника коммерческого отдела предложения о вводе ... ценовой стратегии компании совместно с начальником коммерческого отдела 8. Ведет работу ...

Начальник \ Директор производства на электротехнический завод

TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы день назад

... разного типа и пр.) требуется начальник производства с опытом работы. Обязанности: ... пр; Опыт работы в качестве начальника производства; Умение читать и работать ...

Начальник строительного участка

от 500000 до 800000 KZT

Ка Строй ЛТД Казахстан, Алматы 2 дня назад

Требуется начальник участка в строительную компанию на ... дальнейшего роста и развития Компании начальник участка производитель работ Обязанности: Осуществлять ...