Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-08-22 13:29:21
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный бухгалтер

    Восточная Буровая Компания Казахстан, Алматы, улица Саина, 30 2 дня назад
    ... отчетности, навыки работы с депозитарием финансовой отчетности; - основы технологии производства, рыночные методы хозяйствования; - основы экономики, организации производства, труда и управления; - трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с ... затрат, методы финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 14) МСФО, производственные ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 KZT
    ПП №1 КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135 4 дня назад
    ... за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми рисками, разработка стратегии по управлению рисками. Анализ еженедельной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 26 дней назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства; Безупречная деловая ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик модельных рисков банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 10 дней назад
    ... ошибок в данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации ... дней, соцпакет. Обязанности: 1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора финансово-экономического департамента

    Батыс транзит Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 15 дней назад
    ... поручений непосредственного руководителя, связанных с управлением финансовыми ресурсами и контролем финансовой деятельности. Каким мы видим идеального ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 700000 KZT
    Автодом-М Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6 22 дня назад
    ... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 15 дней назад
    ... , политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу аудиту бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведения расследований, формирование отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 16 дней назад
    ... или управления рисками. Профессиональные знания: Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ РК и Агентства по финансовому мониторингу ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 2 дня назад
    ... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 день назад
    ... с расширением мы ищем профессионального финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Достык Синема Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111 2 дня назад
    ... , ТРЦ Shymkent Plaza) открыта вакансия Финансового директора. Ключевые обязанности: - управление финансовыми потоками предприятия; - формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании; - поддержка экономической безопасности ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    TSDC Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 12 дней назад
    ... с расширением мы ищем профессионального финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист с функциями казначея-бюджетника

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 1000000 KZT
    Ютонг Казахстан Лимитед Казахстан, Алматы, улица Иосифа Бродского, 37Г 10 дней назад
    ... головному офису в оптимизации внедрения финансовой системы управления группы на местном уровне. Требования ... , предпочтительно в специальности бухгалтерского учета, финансового управления и т. д. 2. Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ... . Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности. Отличные коммуникативные ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 22 дня назад
    ... Kyongnam Bank. С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор/Финансовый аналитик (производство)

    от 500000 KZT
    Метако ПФ Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... -мат.• Опыт работы на позиции финансового менеджера или финансового аналитика от 2-3 лет, желательно в производственной компании.• Глубокое знание процессов бюджетирования, финансового анализа и управления затратами.• Уверенные навыки работы с ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 день назад
    ... , регламентов и автоматизированных систем учёта. Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    до 2000000 KZT
    ОЛЖА Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... отражения результатов в учете. Опыт управления командой: способность направлять, мотивировать и контролировать работу финансового подразделения; Требования: Знания и практический ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1500000 KZT
    Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 1/7 4 дня назад
    ... :00; Чем предстоит заниматься: Стратегическое финансовое управление: Разработка и реализация финансовой стратегии компании. Финансовый контроль: Управление бюджетированием, финансовым моделированием и прогнозированием. Анализ и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    RAS Group Project Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-3, 23 12 дней назад
    ... руководства8. Руководство финансовым подразделением– Управление командой– Настройка и развитие финансовых процессов Требования: • Высшее образование ... • Навыки управления командой и выстраивания финансовых процессов• Опыт взаимодействия с банками, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансово-экономического отдела

    от 313000 до 363000 KZT
    VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А 16 дней назад
    ... порядком работы. 2.3. Организовывать управление движением финансовых ресурсов Компании. 2.4. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании, проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-специалист

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы день назад
    ... вакантной должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, а также мониторинг выполнения антикоррупционных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 4 дня назад
    ... мероприятий по комплаенсу длясотрудников. Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства иключевых подразделений. Требования: Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в службу Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... ; Проведение аудита Бизнес-партнеров Проведение мониторинга и тестинга по исполнению комплаенс KPI по 10 направлениям комплаенс программы Компании. Требования: Предпочтительно высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 18 дней назад
    ... согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... налогов. Мониторинг изменений в налоговом законодательстве Республики ... . 7. Управление финансовыми рисками Оценка текущих и потенциальных финансовых рисков. Разработка и внедрение системы внутренних финансовых контролей. Требования: Высшее образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 800000 KZT
    AB Capital Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366 3 дня назад
    ... финансиста, который поможет эффективно управлять финансовыми потоками, анализировать прибыльность проектов и оптимизировать затраты. Обязанности:• Управление финансовыми потоками компании: бюджетирование, контроль, план- ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    MDG Group.kz Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Самгау, Дорожная улица, 1 4 дня назад
    ... активным ростом Компании, мы ищем Финансового директора Финансовый учет и управление денежными потоками; Подготовка, формирование, и ... юридическим лицам (общепит); Определение и управление финансовыми KPI; Планирование и расчет налогов ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... образование. Опыт работы в области управления рисками в финансовых организациях не менее -х лет. Знание принципов управления рисками и организации системы управления рисками по международным стандартам (ERM - ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    от 700000 KZT
    КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТД Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2 2 дня назад
    ... , контроль ценообразования во внутригрупповых операциях. Управление денежными потоками и ликвидностью в соответствии с политикой казначейства Группы. Мониторинг и оптимизация бизнес-процессов и финансового учета. Участие во внедрении и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Бугимбаева Ч.Ч. Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... и проблемных зон; Расчёт и мониторинг показателей KPI по точкам, подразделениям, направлениям. Прогнозирование и моделирование: Составление краткосрочных и долгосрочных финансовых прогнозов; Построение сценариев (что, если) ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
  • Размещено: 2025-08-22 13:29:21
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank