Комплаенс-офицер (Senior Compliance Officer)

Naturalia Казахстан, Астана, улица Жумекена Нажимеденова, 2 2026-07-10 10:11:42
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Построение, внедрение и развитие системы комплаенс-контроля.
  • Формирование и поддержание культуры соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и корпоративной этики.
  • Разработка и реализация Комплаенс-программы.
  • Проведение оценки комплаенс-рисков и разработка мероприятий по их минимизации.
  • Подготовка регулярной отчетности для руководства.
  • Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов.
  • Разработка кодекса деловой этики, антикоррупционной политики, политики предотвращения конфликта интересов, политики Due Diligence и санкционного комплаенса.
  • Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
  • Мониторинг изменений законодательства и подготовка рекомендаций.
  • Выявление, оценка и минимизация комплаенс-рисков.
  • Проверка контрагентов и бенефициарных владельцев.
  • Проведение внутренних комплаенс-проверок и участие во внутренних расследованиях.
  • Подготовка ответов на запросы государственных органов и сопровождение проверок.
  • Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам комплаенса.
  • внедрение и развитие внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, разработка и обновление политик, методологий и внутренних документов;
  • мониторинг изменений законодательства и лучших практик в области AML/CFT;
  • анализ операций и клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, оценка рисков и контроль соблюдения требований ПОД/ФТ;
  • взаимодействие с компетентными органами, подготовка и предоставление отчетности.
Требования:​​​​​​​
  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Дополнительное образование в области комплаенса, внутреннего аудита, управления рисками или корпоративного управления будет преимуществом.
  • Опыт работы в сфере комплаенса, внутреннего контроля, внутреннего аудита или управления рисками не менее 5 лет.
  • Опыт разработки внутренних нормативных документов.
  • Опыт проведения внутренних проверок и расследований.
  • Опыт взаимодействия с государственными органами.
  • Знание законодательства Республики Казахстан, корпоративного права, антикоррупционного законодательства, требований ПОД/ФТ, законодательства о защите персональных данных, основ корпоративного управления.
  • Знание международных стандартов ISO 37301 и ISO 37001, основ санкционного комплаенса и процедур Due Diligence.
  • Навыки анализа нормативных правовых актов, подготовки правовых заключений и аналитических отчетов.
  • Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Условия:​​​​​​​
  • Официальное трудоустройство.
  • Конкурентную заработную плату.
  • Возможность профессионального и карьерного роста.
  • Участие в построении и развитии эффективной системы комплаенса.
  • Работу в профессиональной команде.
  • Комфортные условия труда и возможности для обучения.
Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Комплаенс-Контролер Антикоррупционной комплаенс-службы

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, город республиканского значения Астана 3 дня назад
    ... в целях управления комплаенс-рисками в работе Фонда. Проведение комплаенс-проверок в рамках управления комплаенс-рисками на базе карты комплаенс-рисков в целях проверки контрольных ... коррупции и управления комплаенс-рисками. Высшее образование в области ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Группа компаний Аллюр (Allur) Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В 3 дня назад
    ... законодательства, международных стандартов в области комплаенса и корпоративной этики Опыт построения и внедрения систем комплаенса Владение английским языком. Мы предлагаем: ...
    astana.hh.kz

  • Senior IT Systems Officer

    Международный научно технический центр Казахстан, Астана, улица Сыганак, 70 7 дней назад
    ... immediately available. The Senior IT Systems Officer is responsible for supporting, administering, ... -technical colleagues. The Senior IT Systems Officer acts as the primary internal ... enhancements while ensuring compliance with ISTC operational and security ...
    astana.hh.kz

  • Юрист（Менеджер по юридическим вопросам и комплаенс）

    от 700000 до 1000000 KZT
    Sauran Solar Power Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/3 3 дня назад
    ... арбитражным разбирательствам. III. Построение систем комплаенс, рисков и внутреннего контроля Разрабатывать ... и судебного сопровождения. Понимание основ комплаенс, управления рисками и внутреннего контроля. ...
    astana.hh.kz

  • Senior financial statement auditor US GAAP/IFRS

    от 2500 до 2500 USD
    INTERNATIONAL TAX SERVICES LLC Казахстан, Нью-Йорк, улица 43-я Ист 2 дня назад
    ... growth, we are seeking a Senior financial statement auditor (US GAAP ... and are error-free.Our Senior Auditor must be meticulous and ... expertise in risk management and compliance. Responsibilities:- Lead audit engagements from ...
    astana.hh.kz

  • Senior Consultant, Tax Compliance Group, Tax & Legal Department

    KPMG Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... experienced and driven Tax Compliance Senior Consultant to join our dynamic ... from you. As our Senior Tax Consultant, you will be: Working in a team-based environment to perform tax-related tasks including tax compliance and advisory services to clients; ...
    astana.hh.kz

  • Senior Specialist - HR Services & Payroll

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 день назад
    ... key role in ensuring full compliance with local labour laws, payroll ... , and sick leave in compliance with labor laws. Prepare, review, ... HR reports and maintain compliance with statutory requirements. Ensure compliance with labor and migration legislation. ...
    almaty.hh.kz

  • Senior specialist retail audit and profit protection

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 2 дня назад
    ... auditing and reporting to Retail Senior Management. Ensuring compliance with legislative frame works e. ... and countermeasures. Conduct retail store compliance audits to ensure adherence compliance to defined controls, policies and ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Антикоррупционной комплаенс-службы

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, город республиканского значения Астана 2 дня назад
    ... : Организация и руководство деятельностью Антикоррупционной комплаенс-службы. Обеспечение функционирования системы антикоррупционного комплаенса и управления комплаенс-рисками. Проведение служебных расследований, комплаенс-проверок и оценки коррупционных ...
    astana.hh.kz

  • Digital Officer

    AMF Group, АО Казахстан, Астана, улица Сыганак, 43 11 дней назад
    ... цифровой трансформации и ищем Digital Officer, который станет драйвером изменений, поможет ...
    astana.hh.kz

  • Senior Tax Manager (Astana 5/2)

    UCC Holding Казахстан, Астана 11 дней назад
    We are seeking an experienced Senior Tax Manager to lead the companys tax strategy, compliance, and risk management activities in ... , policies, and procedures. Ensure full compliance with Kazakhstan Tax Code, IFRS, ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    от 600000 KZT
    Центр электронных финансов Казахстан, Астана, улица Чингиза Айтматова, 52 12 дней назад
    ... ; Желательна специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу; Главный специалист должен знать законодательные ... нормативно-технических материалов, касающихся вопросов комплаенс;5) знание требований международного стандарта ...
    astana.hh.kz

  • Senior backend разработчик (событийное ядро, Temporal, журнал решений)

    до 250000 RUR
    ИнтеллектДиалог Казахстан, Астана день назад
    ... , 500+ клиентов, резидент Сколково). Собираю senior-команду под грантовый НИОКР: система ... обязана иметь источник. Важно: только senior с продовым опытом ровно в ... решение системы восстанавливается за минуту.Senior backend: событийное ядро, Temporal, журнал ...
    astana.hh.kz

  • Senior Legal Counsel

    GROUP-IB TSHK Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... ROLE This is a dedicated, senior legal role embedded directly within ... length. The role is a senior individual contributor for now. It ... you work. A self-directed senior contributor who can manage projects, ...
    astana.hh.kz

  • Cybersecurity Senior Consultant

    KPMG Казахстан, Астана, улица Гейдара Алиева, 16 18 дней назад
    ... looking for an experienced Cybersecurity Senior Consultant to join KPMG’s Cybersecurity ... objectives. As our Cybersecurity Senior Consultant, you will: Conduct cybersecurity ... and presenting recommendations to senior management. Professional certifications such as ...
    astana.hh.kz

  • Import and Export Associate (Aktobe)

    Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Казахстан, Актобе 10 дней назад
    ... resolve technical and compliance issues and ensure full compliance with applicable regulations. Track and ... & Export Department. Ensure compliance with tariff and non-tariff ... procedures, rules, requirements, and compliance standards related to the export ...
    almaty.hh.kz

  • Import and Export Associate

    Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Казахстан, Актобе 26 дней назад
    ... resolve technical and compliance issues and ensure full compliance with applicable regulations. Track and ... & Export Department. Ensure compliance with tariff and non-tariff ... procedures, rules, requirements, and compliance standards related to the export ...
    aktobe.hh.kz

  • Менеджер по продажам/Senior Sales Manager

    от 800000 KZT
    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... компании, мы находимся в поиске Senior Sales Manager, который станет частью ... с внутренними командами: бэк-офис, комплаенс, трейдинг-деск, аналитика; Сбор и ...
    astana.hh.kz

  • Senior Lawyer

    Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 192/2 3 дня назад
    ... range of legal activities, ensuring compliance with current legislation and protecting ... to all departments. Verify the compliance of all company-issued regulations ...
    almaty.hh.kz

  • Senior AI Engineer

    Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТОО Казахстан, Астана, проспект Сарыарка, 6 3 дня назад
    ... looking for a forward-thinking Senior GenAI Developer passionate about cutting- ... or on-premises environments Ensure compliance with ethical AI guidelines by ...
    astana.hh.kz

  • Senior Accountant

    THE TURKIC INVESTMENT FUND Казахстан, Стамбул 16 дней назад
    ... other post-signing events. Audit, Compliance and Controls Prepare supporting schedules ... accounting, banking, payroll, and related compliance matters, is an advantage. Excellent ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Accountant

    THE TURKIC INVESTMENT FUND Казахстан, Стамбул 16 дней назад
    ... other post-signing events. Audit, Compliance and Controls Prepare supporting schedules ... accounting, banking, payroll, and related compliance matters, is an advantage. Excellent ...
    astana.hh.kz

  • Chief Technology Officer (CTO)

    Вайпоинг Казахстан, Астана, проспект Туран, 19/2 18 дней назад
    ... в принятии продуктовых решенийТехнические требования- Senior+ опыт в backend-разработке на ...
    astana.hh.kz

  • Senior Project manager

    DauInvest Казахстан, Астана, улица Достык, 13 день назад
    ... человека с секундомером — мы ищем Senior PM, который построит рельсы, по ... желательно 2+ года на уровне Senior или Delivery Lead в продуктовых ...
    astana.hh.kz

  • Senior 1C Developer

    Meta Sistem Казахстан, Кишинёв, бульвар Дачия, 23 5 дней назад
    🚀 Senior 1C Developer Sellerboard — SaaS-платформа ... от 5 лет, уверенный уровень senior Отличное знание 1С:Предприятие 8. ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Consultant to FS team (Strategy and Operations)

    KPMG Казахстан, Астана 20 дней назад
    ... & Operations group is seeking a Senior Consultant to join our Financial ... join our team As a Senior Consultant in the FS Strategy ...
    astana.hh.kz

  • Ведущий менеджер по корпоративной безопасности

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Астана, улица Достык, 16 11 дней назад
    ... кросс-функциональных расследованиях совместно с compliance, AML и внутренним аудитом; Информирование ... ; Понимание разграничения функций между безопасностью, compliance и AML; Знание требований МФЦА; ...
    astana.hh.kz

  • Legal & Compliance Specialist

    KT&G Kazakhstan (Кей-Ти-Энд-Джи Казахстан) Казахстан, село Кокозек, 60-й учетный квартал, 71 15 дней назад
    ... , permits, and regulatory requirements Support compliance initiatives, internal audits, and investigations ...
    almaty.hh.kz

  • SCM – Senior Specialist DC Ops and Outbound

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 день назад
    ... and root cause analysis Ensure compliance with company standards, safety policies, ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Specialist Retail Marketing (Kazakhstan)

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 2 дня назад
    ... within given timelines Deliver high compliance of visual merchandising principles and ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Laboratory Coordinator of the Nazarbayev University School of Medicine

    Nazarbayev University Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека 2 дня назад
    ... and maintain laboratory equipment in compliance with national regulations. To develop ...
    astana.hh.kz

  • Senior NLP Engineer

    Виктори-Технолоджи Казахстан, Астана, улица Жошы хана, 27 14 дней назад
    ... backend-системы редактирования и многоступенчатая compliance-проверка по доменным правилам (~30+ ...
    astana.hh.kz

  • Senior QA/QC Welding Supervisor (Pipeline)

    UCC Holding Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... pipeline welding activities to ensure compliance with project specifications and quality ...
    astana.hh.kz

  • SCM – Senior Specialist DC Ops and Outbound

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 16 дней назад
    ... and root cause analysis Ensure compliance with company standards, safety policies, ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Accountant (Accounts Payable)

    LUCENT PETROLEUM Казахстан, Актау 22 дня назад
    ... related to accounts payable.• Ensure compliance with VAT and withholding tax ...
    aktau.hh.kz

  • Senior Client Success Manager

    LLC Evido ge Казахстан, Астана день назад
    ... we are looking for a Senior Client Success Manager — someone who ...
    astana.hh.kz

  • Java разработчик — Junior / Middle / Senior

    от 300000 до 1100000 KZT
    Филиал акционерного общества QAZPOST DIGITAL Казахстан, Астана, улица Амман, 8 день назад
    ... -разработчиков уровня Junior, Middle и Senior для участия в разработке высоконагруженных ...
    astana.hh.kz

  • Ведущий разработчик (Senior developer)

    от 700000 KZT
    Центр электронных финансов Казахстан, Астана, улица Чингиза Айтматова, 52 2 дня назад
    Ведущий разработчик (Senior developer) ДЦСНАОбязанности: Разработка, сопровождение и ...
    astana.hh.kz

  • Senior Affiliate Manager (Kazakhstan)

    Adviva Казахстан, Астана день назад
    ... на различных рынках. Сейчас ищем Senior Affiliate Manager, который усилит развитие ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс-офицер (Senior Compliance Officer)
  • Размещено: 2026-07-10 10:11:42
  • Город Казахстан, Астана, улица Жумекена Нажимеденова, 2
  • Зарплата: от 600000 KZT
  • Компания: Naturalia