Что предстоит делать

• Проведение репутационных проверок контрагентов по запросам структурных подразделений;
• Анализ бенефициарной структуры, выявление аффилированности и конфликтов интересов;
• Мониторинг действующих контрагентов на предмет репутационных изменений;
• Ежемесячный анализ поведенческих индикаторов риска среди сотрудников (insider threat)
• Координация с департаментом информационной безопасности при расследованиях, затрагивающих информационные системы;
• Документирование результатов расследований в соответствии с требованиями применимого права;
• Участие в кросс-функциональных расследованиях совместно с compliance, AML и внутренним аудитом
• Взаимодействие с compliance-функцией по пограничным вопросам антикоррупционных процедур, возможных нарушений деловой этики;
• Участие в кросс-функциональных расследованиях совместно с compliance, AML и внутренним аудитом;
• Информирование руководства об актуальных угрозах в форме регулярных отчетов
• Выработка рекомендаций по управлению рисками безопасности на основе комплексного анализа угроз, инцидентов и факторов риска;
• Разработка и ведение политик, регламентов и инструкций по корпоративной безопасности;
• Актуализация документации в соответствии с изменениями требований применимого права;
• Контроль выполнения физических режимных требований в части взаимодействия с охраной БЦ.

Кого мы ищем

Обязательно

• Опыт в корпоративной или экономической безопасности - от 5 лет;
• Практический опыт проведения внутренних расследований: утечки, злоупотребления, конфликты интересов;
• Навыки деловой разведки и работы с открытыми источниками: реестры, судебные базы, санкционные списки;
• Умение готовить структурированные аналитические заключения и внутренние нормативные документы;
• Высшее образование: право, государственное управление или смежные специальности.

Будет преимуществом

• Опыт работы в финансовом секторе: банк, биржа, брокер, регулятор;
• Понимание разграничения функций между безопасностью, compliance и AML;
• Знание требований МФЦА;
• английский язык на уровне технического чтения нормативных документов.

Что мы предлагаем

• Работа в регулируемом финансовом институте с понятной структурой и зрелыми смежными функциями;
• Возможность выстроить корпоративную безопасность с нуля;
• Профессиональное окружение: compliance, AML, юридический блок, IT/ИБ;
• Офис в деловом центре Астаны.