AML / MLRO-офицер

ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD. Казахстан, Астана 2026-05-15 13:34:05
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности в режиме реального времени
  • Подача отчётов о подозрительных операциях (СПО/STR) в Комитет финансового мониторинга (КФМ)
  • Скрининг клиентов и транзакций по санкционным спискам (UN, OFAC, ЕС, казахстанские списки)
  • Верификация on-chain активности с использованием инструментов блокчейн-аналитики (Chainalysis / Elliptic / Crystal или аналоги)
  • Оценка рисков клиентов (customer risk rating), поддержание актуальных профилей риска
  • Проведение Enhanced Due Diligence (EDD) для клиентов высокого риска
  • Ведение внутреннего реестра случаев, подозрительных транзакций и принятых решений
Требования:
  • Опыт в сфере финансового мониторинга / AML от 2 лет — в банке, криптобирже, платёжной системе или финтех-компании
  • Глубокое знание Закона РК №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
  • Понимание стандартов FATF и практики их применения в Казахстане
  • Опыт работы с криптовалютами и понимание специфики крипто-рисков
  • Практический опыт с инструментами блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain)
  • Знание требований AIFC/AFSA AML Rules
  • Сертификаты: CAMS (ACAMS), ICA, CFE или аналогичные
Условия:
  • Удаленный формат работы
  • Полная занятость

  • Рост вместе с компанией, участие в построении compliance с нуля

Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Compliance Officer / MLRO

    от 600000 KZT
    Частная компания GoCrowd Limited Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 32 2 дня назад
    ... AFSA, противодействие отмыванию денег (MLRO) и правовую и риск-проверку ... внешних аудиторов и проверок ​​​​​​​MLRO: Ежегодный пересмотр политики по противодействию ... Действующий статус Compliance Officer MLRO или знание процедур регулятора AFSA ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 1000000 KZT
    СК-Фармация Казахстан, Астана, улица Достык, 13/3 12 дней назад
    ... для назначения на должность комплаенс-офицера предъявляются следующие требования: высшее образование: ... , IELTS, DET.. Основными задачами комплаенс-офицера являются:1) обеспечение соблюдения внешних ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer (AIFC), Астана

    Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... клиентами, инвесторами и контрагентами) Замещение MLRO при необходимости. Требования Опыт работы ...
    astana.hh.kz

  • Чаптер менеджер в бизнес сообщество IQ Club KZ

    BI Group Казахстан, Астана, улица Достык, 2 2 дня назад
    ... деятельности клуб и оказание помощи Офицерам в организации мероприятий* Активное участие ...
    astana.hh.kz

  • Офицер по информационной безопасности

    РГП на ПХВ Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Казахстан, город республиканского значения Астана 4 дня назад
    Обязанности: ​​​​​​​​​​​​​​прохождение аттестации ГТС с ИС включенной в КВОИКИ; подготовка и участие в сертификационных и инспекционных аудитах на соответствие стандартам ИБ; проведение внутренних проверок и аудитов (включая аудиты информационной ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Группа компаний Аллюр (Allur) Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В 8 дней назад
    Обязанности: Выявление, оценка и мониторит комплаенс-рисков, связанные с производственной деятельностью, взаимодействием с международными компаниями и государственными органами Планирование и контроль проведения внутренних мониторингов и аудитов для оценки ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по операционному сопровождению FinTech

    от 400000 до 650000 KZT
    НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ Казахстан, Астана день назад
    ... и тикет-системами; базовые знания AML KYC; опыт в крипто P2P. ...
    astana.hh.kz

  • Специалист по корпоративной (экономической) безопасности

    Inwizo Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... расследований финансового анализа антикоррупционных процедур AML KYC Навыки: аналитическое мышление, работа ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    ПК AKASHI Data Center PLC Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/4 22 дня назад
    ... управлении. Базовое понимание комплаенс-требований –AML CFT, санкционное законодательство. Навыки работы ...
    astana.hh.kz

  • Line Maintenance Manager

    VIETJET QAZAQSTAN Казахстан, Астана 24 дня назад
    ... technical education Aircraft Maintenance License (AML) category B1 or B2 DHC ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML / MLRO-офицер
  • Размещено: 2026-05-15 13:34:05
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата: от 500000 до 600000 KZT
  • Компания: ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD.