Compliance Officer / MLRO

Частная компания GoCrowd Limited Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 32 2026-05-14 18:30:01
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

GoCrowd — лицензированная AIFC платформа кредитного и инвестиционного краудфандинга. Мы ищем ключевого человека регуляторной и риск-защиты компании, который совмещает три функции: соответствие регулированию AFSA, противодействие отмыванию денег (MLRO) и правовую и риск-проверку проектов до одобрения.

Compliance:

  • Сопровождение лицензий AFSA, подготовка регулярной отчётности и ответов на запросы регулятора
  • Разработка и обновление внутренних политик, регламентов и процедур компании
  • Обучение сотрудников по вопросам комплаенса, деловой этики, противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма
  • Сопровождение внешних аудиторов и проверок

​​​​​​​MLRO:

  • Ежегодный пересмотр политики по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
  • Идентификация и проверка заёмщиков и инвесторов (KYC), углубленная проверка клиентов с повышенным уровнем риска (EDD)
  • Подача сообщений о подозрительных и пороговых операциях в Агентство РК по финансовому мониторингу через систему WEB-СФМ
  • Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, работа с выявленными совпадениями
  • Подготовка годовой отчётности по финансовому мониторингу для AFSA

Due Diligence проектов:

  • Комплексная правовая и репутационная проверка заёмщиков перед одобрением: анализ корпоративной структуры, выявление аффилированных лиц, изучение налоговой и судебной истории, юридический анализ контрактов.
  • Проверка благонадежности партнёров платформы
  • Оценка правовых, регуляторных и репутационных рисков по каждому проекту, подготовка письменных заключений
  • Вынесение заключений на рассмотрение Инвестиционного Комитета, участие в обсуждении и принятии решений

Что мы ждём:

  • Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
  • Опыт от 3 лет в финансовых и фискальных государственных органах, правоохранительных органах, международных финансовых организациях, в банке, микрофинансовой, лизинговой компании или финтех-проекте на позиции комплаенс, юрист или риск-менеджер
  • Знание законодательства РК и МФЦА в сфере противодействия отмыванию денег
  • Опыт взаимодействия с финансовыми регуляторами (АФМ, НБРК, АРРФР, AFSA или аналогичными)
  • Понимание методик оценки благонадёжности юридических и физических лиц
  • Английский язык на уровне уверенного делового общения в письменной форме

Будет плюсом:

  • Действующий статус Compliance Officer/MLRO или знание процедур регулятора AFSA
  • Профессиональные сертификаты в сфере ПОД/ФТ (ICA, ACAMS и др.) или риск-менеджмента
Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • IT Compliance Senior Specialist

    Deloitte DKU Казахстан, Астана 19 дней назад
    ... maintain internal reporting to track compliance with IT policies, key compliance indicators, and risk statuses. Prepare ... , and best practices. Monitor the compliance status of users, devices, and ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer (AIFC), Астана

    Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... бизнеса. Сейчас мы в поиске Compliance Officer, который возьмет на себя ключевую ... клиентами, инвесторами и контрагентами) Замещение MLRO при необходимости. Требования Опыт работы на позиции Compliance Officer в AIFC Наличие релевантных профессиональных ...
    astana.hh.kz

  • Data Compliance & Security Lead

    Salcott Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... DOING 1. Build a practical compliance foundation Define minimum viable security and compliance setup for a distributed team ( ... years experience in: data security compliance IT governance Hands-on mindset ( ...
    astana.hh.kz

  • Governance, Risk & Compliance Manager / Senior Consultant (Baku, Azerbaijan)

    KPMG Казахстан, Баку, Хатаинский район, Порт Баку Резиденс 11 дней назад
    ... Consultant in Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) to join our ... process optimisation. Ensure methodological compliance and quality of deliverables, including ... audit, risk management, operational risk, compliance, or corporate governance to solve ...
    almaty.hh.kz

  • Governance, Risk & Compliance Manager / Senior Consultant (Baku, Azerbaijan)

    KPMG Казахстан, Баку, Хатаинский район, Порт Баку Резиденс 11 дней назад
    ... Consultant in Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) to join our ... process optimisation. Ensure methodological compliance and quality of deliverables, including ... audit, risk management, operational risk, compliance, or corporate governance to solve ...
    astana.hh.kz

  • Junior Legal/ Junior Compliance Specialist / Комплаенс -менеджер

    от 800 до 1200 USD
    ЧК Nomad Ventures Ltd. Казахстан, Астана, проспект Туран, 50/1 11 дней назад
    ... looking for a Junior Legal Compliance Specialist who will help us ... funnels and user journeys for compliance risks (claims, offers, disclaimers, flows)• ... company• Exposure to multi-jurisdiction compliance (KZ, USA, UAE)• Hands-on ...
    astana.hh.kz

  • Chief Executive Officer (CEO) / Генеральный директор в B2B SaaS

    Advanced People Solutions Казахстан, город республиканского значения Астана 23 дня назад
    ... seeking an experienced Chief Executive Officer (CEO) to lead strategic development, ... Establish and enforce governance standards, compliance frameworks, and corporate policies across ...
    astana.hh.kz

  • AML / MLRO-офицер

    от 500000 до 600000 KZT
    ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD. Казахстан, Астана день назад
    ... с компанией, участие в построении compliance с нуля
    astana.hh.kz

  • Intern / Tax Compliance

    KPMG Казахстан, Астана 11 дней назад
    ... effectiveness. As our Intern Tax Compliance, you will: Assistance in preparation, ... of source documents for their compliance with accounting and tax legislation; ...
    astana.hh.kz

  • Director (School)

    Международные Школы Сообщество Казахстана Казахстан, Астана, улица Сыганак, 54/2 день назад
    ... finance, human resources, legal compliance, facilities, health services, procurement, administration, ... services team. Ensure compliance with health regulations and safety ... Risk management and compliance Excellent communication and stakeholder engagement ...
    astana.hh.kz

  • [Urgent] Quality Control, Safety & Security Team Leader - Almaty based

    от 900000 до 1400000 KZT
    GREEN AND SMART MOBILITY KAZAKHSTAN Казахстан, Могал-Сити-Манисипалити, Кругерсдорп, Миндалор, Миндалор-Шоппинг-Сентр 5 дней назад
    ... activities to ensure operational compliance, risk prevention, and service quality ... frameworks across operations. Monitor compliance of drivers and operational teams ... in inspection, quality control, security, compliance, or operations management. At least ...
    almaty.hh.kz

  • [Urgent] Quality Control, Safety & Security Team Leader - Almaty based

    от 900000 до 1400000 KZT
    GREEN AND SMART MOBILITY KAZAKHSTAN Казахстан, Могал-Сити-Манисипалити, Кругерсдорп, Миндалор, Миндалор-Шоппинг-Сентр 5 дней назад
    ... activities to ensure operational compliance, risk prevention, and service quality ... frameworks across operations. Monitor compliance of drivers and operational teams ... in inspection, quality control, security, compliance, or operations management. At least ...
    astana.hh.kz

  • Executive Assistant to the Provost's office

    Иностранное учебное заведение CARDIFF UNIVERSITY KAZAKHSTAN Казахстан, Астана, улица Сыганак, 38/1 день назад
    ... Vice-Provost, the Chief Operating Officer and the Chief Financial Officer, schedule meetings and coordinate appointments. ... enquiries professionally and efficiently. Confidentiality & Compliance Handle confidential and sensitive information ...
    astana.hh.kz

  • Consultant / Tax Compliance

    KPMG Казахстан, Астана 3 дня назад
    ... support them in setting their compliance goals and tax risk management ...
    astana.hh.kz

  • Health and Safety Engineer

    Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Казахстан, Актобе день назад
    ... and reduce potential liabilities. Monitor compliance with legislative and other regulatory ... enhance safe working culture. Ensure compliance of the Integrated Management System ( ... framework of IMS activities. Ensure compliance with internal Coca Cola system ...
    aktobe.hh.kz

  • Senior Specialist HR Administration

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 10 дней назад
    ... key role in ensuring full compliance with local labour laws and ... , and sick leave in compliance with labor laws. Prepare, review, ... HR reports and maintain compliance with statutory requirements. Ensure compliance with labor and migration legislation. ...
    almaty.hh.kz

  • Lead EHS Specialist

    Wabtec Corporation, ТМ (Филиал компании «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си»в Республике Казахстан) Казахстан, Астана, проспект Акжол, 107 10 дней назад
    ... full Environmental, Health & Safety (EHS) compliance across plant operations. How will ... the ADS plant, ensuring full compliance with local regulations and company ... Risk Reduction Program Ensure full compliance with local EHS regulations, including: ...
    astana.hh.kz

  • Corporate Lawyer

    Иностранное учебное заведение Coventry Kazakhstan Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, 13 10 дней назад
    ... in ensuring the university’s compliance with local and international legal ... employment law, contracts, regulatory compliance, and institutional governance, ensuring the ... authorities; Ensuring legal compliance in employment matters, including disciplinary ...
    astana.hh.kz

  • Школьный психолог / Social-Emotional Counselor

    Kazakhstan International School Astana Казахстан, Астана, улица Хусейн бен Талал, 35 26 дней назад
    ... student progress 6. Safeguarding and Compliance Contribute to safeguarding and child ... line with school policies Ensure compliance with school policies, including the ... and follow-up actions Documentation & Compliance Maintenance of accurate, complete, and ...
    astana.hh.kz

  • Operations & Supply Chain Lead (Amazon & eCommerce)

    от 1800 до 2100 USD
    HelloChakra LLC Казахстан, Астана день назад
    ... , supplier management, FBA operations, and compliance. You report directly to the ... make shipment approval decisions. Amazon Compliance: Ensure all products meet Amazon ... -up Nice-to-haves: EU compliance experience (GPSR, EPR, VAT, CE) ...
    astana.hh.kz

  • Senior financial statement auditor US GAAP/IFRS

    от 2500 до 2500 USD
    INTERNATIONAL TAX SERVICES LLC Казахстан, Нью-Йорк, улица 43-я Ист день назад
    ... in risk management and compliance. Responsibilities:- Lead audit engagements from ... auditors (if assigned) - Ensure compliance with applicable auditing standards and ... practical recommendations to improve compliance and operational efficiency - Ensure audits ...
    astana.hh.kz

  • Junior International Tax Specialist

    TANGEM AG Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... and proposed setups to ensure compliance and efficiency Lead preparation for ... arm’s length principles (transfer pricing compliance) Maintain strong awareness of tax ... fields Good understanding of tax compliance and reporting principles(practical experience ...
    astana.hh.kz

  • Юрист/ Lawyer, The Ritz-Carlton, Astana

    The Ritz-Carlton, Astana Казахстан, Астана, улица Достык, 16 4 дня назад
    ... and procedural law; Company’s internal compliance procedures; Rules and regulations of ... Job responsibilities and duties: Legal compliance of Company’s operations and its ... of procedural documents; Maintain Company’s compliance with all applicable rules of ...
    astana.hh.kz

  • Assistant Registrar

    Иностранное учебное заведение Coventry Kazakhstan Казахстан, Астана, Кургальжинское шоссе, 13 5 дней назад
    ... , enrolment certification, timetabling, and compliance with university policies. In addition, ... Maintain accurate student records in compliance with data protection regulations. Oversee ... and graduation for planning and compliance. Act as Secretary for key ...
    astana.hh.kz

  • Senior Technology Operations Engineer

    Deloitte DKU Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... assigned tasks and monitor SLA compliance and incident priorities. Support escalation ... service implementation projects, audits, and compliance activities. Security & compliance Ensure adherence to Deloitte security ...
    astana.hh.kz

  • Lead Procurement (Astana, Almaty)

    UCC Holding Казахстан, Астана 19 дней назад
    ... arrangements, ensuring full compliance with the EPC Contract requirements, ... requirements, and local content compliance (where applicable). Proficiency in MS ... Skills & Competencies Contractual and compliance-driven mindset; strong documentation discipline. ...
    astana.hh.kz

  • Intern to Payroll team

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, Астана 19 дней назад
    ... , which are divided into HR compliance and Payroll groups. Role and ...
    astana.hh.kz

  • Internal Audit Specialist

    RG Gold Казахстан, Астана 24 дня назад
    ... routine business activities, to ensure compliance and reasonableness in all business ... , etc., and carry out periodic compliance checks on policies. Conduct performance supervision to ensure the compliance and efficiency of major and ...
    astana.hh.kz

  • Senior Legal Counsel

    Яндекс Казахстан, Астана 25 дней назад
    ... production to distribution and regulatory compliance. In this role, you will ... the development and implementation of compliance frameworks and internal policies, and ... in developing, updating, and implementing compliance and regulatory policies, as well ...
    astana.hh.kz

  • Certification Engineer

    Alstom Казахстан, Астана 4 дня назад
    ... new product into production, ensure compliance with local technical regulations. Day- ... you for: Support WCA regulations officer and the design team to ...
    astana.hh.kz

  • Супервайзер по ОТ, ТБ и ООС

    от 600000 KZT
    Caspian Offshore Construction Казахстан, Актау, 17-й микрорайон, 39 24 дня назад
    ... диплом Старшего помощника капитана (Chief Officer) или Вахтенного помощника (2nd Officer). Опыт работы в море на ...
    aktau.hh.kz

  • Банкет менеджерінің ассистенті/Ассистент банкетного менеджера/Assistant Banquet Manager

    Sheraton Astana Hotel Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1 день назад
    ... grooming and appearance to ensure compliance with company standards. Communicate with ... -ups for cleanliness, neatness, and compliance with event requirements and company ...
    astana.hh.kz

  • HR Manager

    Kazakhstan International School Astana Казахстан, Астана, улица Хусейн бен Талал, 35 день назад
    ... Kazakhstan regarding work permits and compliance with migration regulations Ensure compliance with labor and migration legislation ...
    astana.hh.kz

  • Senior Lawyer

    Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 192/2 день назад
    ... range of legal activities, ensuring compliance with current legislation and protecting ... to all departments. Verify the compliance of all company-issued regulations ...
    almaty.hh.kz

  • Sustainability & Communication Specialist

    Bolashak Atyrau Казахстан, город республиканского значения Астана 3 дня назад
    ... initiatives (action plan, KPIs, agreements, compliance documentation, payment procedure, all required ... Initiatives (action plan, KPIs, agreements, compliance procedures and documentation, payment procedure, ...
    astana.hh.kz

  • Audit Assistant (A1) - Audit & Assurance Department

    до 400000 KZT
    Deloitte DKU Казахстан, Актау 2 дня назад
    ... financial statements of companies in compliance with local and international standards, ... audit of financial statements in compliance with local and international accounting ...
    aktau.hh.kz

  • Accountant

    VIETJET QAZAQSTAN Казахстан, Астана 8 дней назад
    ... in an aviation company in compliance with RK legislation and internal ... primary documentation, ensuring accuracy and compliance Participate in month-end, quarter- ...
    astana.hh.kz

  • Head of Civil Engineering & Utilities

    Wabtec Corporation, ТМ (Филиал компании «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си»в Республике Казахстан) Казахстан, Астана, улица Кендирли, 8/1 10 дней назад
    ... objectives, technical delivery, and regulatory compliance. How will you make a ... , HSE, industrial safety, and regulatory compliance across all civil and utilities ...
    astana.hh.kz

  • Field Service and Technical Advising Specialist

    Wabtec Corporation, ТМ (Филиал компании «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си»в Республике Казахстан) Казахстан, Шалкар 10 дней назад
    ... to ensure optimal performance and compliance with safety standards. How will ... . Provide technical support and ensure compliance with safety regulations. Work with ...
    shalkar.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Compliance Officer / MLRO
  • Размещено: 2026-05-14 18:30:01
  • Город Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 32
  • Зарплата: от 600000 KZT
  • Компания: Частная компания GoCrowd Limited