Организация деятельности Отдела, направленной на обеспечение надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.

Организация и координация работы по обеспечению соблюдения Биржей и её дочерними организациями требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также внутренних нормативных документов Биржи в данной сфере.

Наличие сертификата об успешном прохождении тестирования на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» и его территориальных подразделений в сфере рынка ценных бумаг (желательно);

Понимание специфики цифровых активов, крипторынка и технологий блокчейн, а также международных стандартов регулирования в данной сфере;

Опыт разработки технических заданий, связанных с автоматизацией систем учёта и программного обеспечения, используемых для целей внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ;