Обязанности:
Правовой мониторинг и аналитика:
Отслеживание изменений в законодательстве РК и нормативной базе МФЦА (AIFC) в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Анализ проектов нормативно-правовых актов (НПА), оценка их влияния на операционную деятельность и бизнес-модель компании.
Методология и оптимизация процессов:
Построение, внедрение и оптимизация бизнес-процессов финансового мониторинга с учетом актуальных требований регуляторов.
Поиск баланса между выполнением жестких регуляторных норм и интересами бизнеса, минимизация операционных рисков.
Экспертная поддержка и принятие решений:
Обеспечение корректного толкования требований законодательства внутри компании.
Инициативная проработка сложных кейсов и предложение взвешенных, стратегически верных решений руководству.
Требования:
Опыт: От 5 лет в сфере ПОД/ФТ на финансовом рынке (предпочтительно банки, брокеры, управляющие компании, биржи).
Уровень должности: Опыт работы на позициях руководителя отдела/департамента комплаенс или Главного специалиста с функциональным лидерством.
Регуляторика: Глубокое знание законодательства РК и практик Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Знание стандартов МФЦА (AIFC) является обязательным преимуществом.
Образование: Высшее (юридическое или финансовое/экономическое).
Английский язык от Upper-Intermediate и выше (уровень ведения переговоров и переписки). Для сильных экспертов возможно рассмотрение кандидатов с уверенным чтением документации.
Технические навыки: Уверенный пользователь ПК, знание специализированного ПО для финансового мониторинга.
Личные качества и навыки:
Проактивность и инициативность в поиске решений.
Стратегическое мышление и способность видеть общую картину.
Коммуникабельность и навыки отстаивания позиции перед регулятором и бизнес-подразделениями.