Ищем MLRO / Compliance Officer, который будет отвечать за управление процессами AML/CFT и обеспечение соответствия нормативным требованиям в рамках юрисдикции МФЦА.

Обязанности:

• Выполнение функций MLRO (Money Laundering Reporting Officer) в соответствии с требованиями AIFC / AFSA;

• Разработка, внедрение и поддержка политики AML/CFT и Compliance Framework;

• Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);

• Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором AFSA;

• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AIFC и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);

• Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников;

• Мониторинг изменений нормативных требований и адаптация внутренних процедур.

• Опыт работы в области AML/CFT и Compliance — от 3 лет;

• Обязательный опыт работы в компаниях под юрисдикцией AIFC (МФЦА);

• Глубокое понимание нормативной базы AIFC / AFSA и международных требований FATF;

• Знание процессов KYC, CDD, EDD, принципов Risk-Based Approach;

• Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше.

Будет плюсом:

• Опыт взаимодействия с AFSA и участия в проверках;

• Международные сертификаты (ICA, ACAMS, CAMS, ISO Compliance Officer).

• Офисный формат работы со стандартным графиком

• Уютный офис в городе Астана (Abu Dhabi Plaza)

• Медицинское страхование

• Официальное трудоустройство

• Возможность стать частью IT компании, которая создает цифровые решения, меняющие жизнь людей к лучшему