Руководитель службы комплаенс

Orbis Leasing Казахстан, Алматы 2025-10-03 14:06:46
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании;
  • разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • выявление и анализ подозрительных операций клиентов;
  • отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
  • подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
  • тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
  • обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;
  • участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ;
  • другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Условия:

  • Заработная плата обговаривается на интервью;

  • Оформление в соответствии с ТК РК;

  • Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... . Опыт работы в сфере деятельности Службы не менее 2-х лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ, АФЦ. ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 5 дней назад
    ... требования к квалификациия к должности Руководителя Службы комплаенс и управления рисками Высшее образования ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и подотчетности. Взаимодействие с юридической службой, внутренним аудитом, риск-менеджментом и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы дезактивации и спецсооружений

    Институт ядерной физики Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 1 12 дней назад
    ... всеми отделениями службы; согласовывать годовые и месячные графики проведения в службе планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования; ... производственной деятельности службы (технологические регламенты, рабочие инструкции); теоретическую ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Личный помощник руководителя

    от 290000 до 320000 KZT
    PASSO CHANTAL Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 118/4 10 дней назад
    ... планов и формирование рабочего графика руководителя. Организация совещаний. Формирование протоколов встреч ... презентаций. Навык организации рабочего дня руководителя. Навык убеждения (работа с возражениями). ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Заведующий художественно-постановочной частью

    от 400000 до 500000 KZT
    РГКП Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац Казахстан, Алматы, 12-й микрорайон, 22/2 8 дней назад
    ... оформления с техническими специалистами и руководителями служб ХПЧ, согласует решения, применяемые для ... целесообразность выдачи со склада материалов руководителям служб и подразделений художественно-постановочной части; - ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый комплаенс контролёр

    Jana Post Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40 6 дней назад
    ... рисковым контрагентам. Подготовка заключений для службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 8 дней назад
    ... в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 12 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
    almaty.hh.kz

  • Секретарь руководителя

    от 350000 до 400000 KZT
    Ассоциация руководителей учебных заведений Республики Казахстан Qazaqstan Education Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... личных поручений и просьб руководителя; выполнение особых поручений руководителя ( ведение семейных дел); сопровождение руководителя в поездках и на деловых ... посетителей; организация звонков для руководителя; Требования: Инициативность; Возможно без опыта ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент руководителя

    от 500000 KZT
    MINISO Kazakhstan Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... собраний и контроль исполнения поручений руководителя; Организация рабочего дня руководителя: планирование календаря, встреч, совещаний и ... : организация и планирование рабочего времени руководителя; Организация встреч, переговоров, командировок; Навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Инспектор службы внутреннего контроля (отель Renion Saya)

    Жылкайдарова М.Н (сеть отелей Ренион) Казахстан, Алматы, улица Шамши Калдаякова, 21 2 дня назад
    Обязанности: Несет службу по охране объектов и ... , сообщает об их срабатывании руководителю службы безопасности начальнику охраны дежурному по ... производит только с разрешения руководителя службы безопасности начальника охраны. Осуществляет задержание ...
    almaty.hh.kz

  • Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания Хозяйственной службы

    от 250000 до 250000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 3 дня назад
    ... ремонту здания АО «НЦГНТЭ» Хозяйственной службы возложены следующие функции: - оказание помощи ... ; - своевременно выполнять поручения Руководства Общества, Руководителя аппарата, начальника Хозяйственной службы; - выполнять требования правил по охране ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы продаж в логистике

    MP Solutions Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 6 дней назад
    ... логистики в Казахстане.Руководитель службы продаж в логистике требуется для ... поиска клиентов в сегмент аренды складских помещений. Чем предстоит заниматься: Заменить руководителя направления логистики в ...
    almaty.hh.kz

  • Head of Legal / Руководитель юридического департамента

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 3 дня назад
    ... 3–5+ лет — в роли руководителя тимлида. Опыт в крупных компаниях или международной среде приветствуется. Сильная экспертиза в договорном праве, корпоративном праве, судебной практике и комплаенсе; опыт регуляторных взаимодействий. Практика построения ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистентка (ассистент)/Начинающий специалист в дизайн студию

    от 120000 до 200000 KZT
    Exdeko Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 301 3 дня назад
    ... гипсовые изделия - Отправлять посылки курьерской службой - Поддерживать идеальный порядок в мастерской - Выполнять отдельные разовые задачи по поручению руководителя АССИСТЕНТ ДИЗАЙНЕРА КОНСУЛЬТАНТА: Работа сдельная. ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А день назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник для Комплаенс-контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 9 дней назад
    ... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего контроля и операционных рисков

    Danone, ТМ Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 3 дня назад
    ... . Опыт работы во внутреннем контроле, комплаенсе или смежных функциях (аудит, forensic, контроль качества процессов). Практический опыт работы в аудите в FMCG на крупных предприятиях (заводы, склады), опыт руководителя в сфере аудита. Опыт управления ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

    МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 3 дня назад
    ... второго уровня в должности юриста, руководителя юридической службы не менее 3-х лет. ... , а также анализ юридических рисков, комплаенс рисков. Правовая экспертиза документов по ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-ассистент / координатор офиса руководителя компании (CEO)

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 2 дня назад
    ... корреспонденции.• Организация офисной жизни офиса руководителя: закупки, хозяйственные вопросы, ремонт, подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник руководителя

    Ваш Домофон Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 22Б 2 дня назад
    ... с требованиями Нам нужен помощник руководителя, который станет «правой рукой» генерального ... ) Обязанности: Контроль поручений и задач руководителя: постановка, отслеживание исполнения, напоминания. Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер/ассистент руководителя

    от 400000 KZT
    GB Consult Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 165Б 10 дней назад
    ... ; ФУНКЦИОНАЛ ПО РАБОТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА описание бизнес- ... проектами и др.; сопровождение руководителя на бизнес-встречах, переговорах; поиск ... бизнес-презентаций; прочие поручениям руководителя; ведение личного календаря работника Пожелания ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/ассистент руководителя

    от 200000 до 250000 KZT
    j-19 group Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... деловой переписки от имени руководителя, обработка входящей корреспонденции и звонков ... совещаний, контроль исполнения поручений руководителя Взаимодействие с контрагентами, партнерами и ... работы на позиции помощника руководителя личного ассистента от 1 года ...
    almaty.hh.kz

  • Секретарь

    от 300000 до 350000 KZT
    Алматинские Электрические Станции Казахстан, Алматы, проспект Достык, 7 23 дня назад
    ... ; подготовка заседаний и совещаний, проводимых руководителем; контроль за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководителя; печать по указанию руководителя служебных материалов, копирование документов; обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы безопасности

    МФО Dem finance Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 2 дня назад
    ... собеседования возможно предложение должности начальника службы безопасности.Координация деятельности подчиненных отделов ... ;образование высшее; опыт работы в службе безопасности приветствуется, опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный инженер службы эксплуатации в ресторанный холдинг SUN GROUP

    от 500000 до 800000 KZT
    РестоГруп Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... .) Опыт управления централизованной службой эксплуатации сети ресторанов или супермаркетов ... Опыт управление коллективом службы эксплуатации: разработка системы мотивации, учет ... нуля или модернизации работы службы эксплуатации V группа допуска по ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Службы внутреннего аудита

    КазНПУ имени Абая Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13 4 дня назад
    ... мероприятий (проверок), проведенных Службой в структурных подразделениях Общества; осуществляет ... за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке; консультирует ... иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы эксплуатации SAAS продукта

    Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... момент мы находимся в поиске Руководителя службы эксплуатации продукта. Обязанности Организация и ... продукта, препрода. Требования Опыт руководства службой эксплуатации или аналогичной не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы безопасности в группу компаний

    AND Asia Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35 12 дней назад
    ... Ключевая задача Начальника службы безопасности: обеспечить юридическую и экономическую ... обязанности Начальника службы безопасности нашей компании: Построение работы и процессов отдела службы безопасности. Внедрение современных инструментов контроля ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию небанковских сервисов для ЮЛ в мобильном приложении банка

    Bank RBK Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и внутренними подразделениями. Координация со службами банка — юр. департамент, комплаенс, бухгалтерия, налоговый блок, ИТ; Обеспечение ... процессов в банке (юридические, налоговые, комплаенс, ИТ). Понимание специфики бизнеса юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель микрофинансовой организации (МФО)

    ASTER Автомобили Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... • Контроль за юридическими, риск и комплаенс-процессами• Построение команды: найм, обучение, мотивация• Взаимодействие с НБ РК, регулирование, отчётность ⸻ ✅ Кто нам нужен:• Руководитель с опытом в МФО банке ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист / Комплаенс-Офицер (месторождение Актогай)

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... ) по запросу административного и функционального руководителей; Предоставлять устную и письменную консультацию ... ); По запросу административного и функционального руководителей содействовать в разработке локальных актов ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Руководитель службы комплаенс
  • Размещено: 2025-10-03 14:06:46
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Orbis Leasing