Работа противодействие легализации Казахстан. ⚡ Найдено 127 вакансий

Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 2 дня назад

... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад

... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...

Эксперт-аналитик управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 9 дней назад

... в поиске Эксперта-аналитика управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ... рамках проектов по автоматизации или противодействию мошенничеству, экспертизы на благонадежность клиентов; ...

Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 день назад

... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... неопределенности; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Начальник отдела Антифрод

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 3 дня назад

... стратегии Банка в части противодействия мошенничеству; Участие в выборе, внедрении ... , обеспечения и контроля противодействия мошенничеству Банка в рамках своих ... средств, автоматизирующих процесс противодействия мошенничеству, а также предоставлении доступа ...

Методолог управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 9 дней назад

... . Мы в поиске Методолога управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ...

Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

Bereke Bank Казахстан, Алматы 3 дня назад

... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 3 дня назад

... правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Кассир- Семей

Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 5 дней назад

... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

AML офицер Департамента Головного Банка

Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 10 дней назад

... требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ... и задач, определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем ...

Главный специалист обслуживания юридических лиц

от 250000 до 300000 KZT

Евразийский банк, АО Казахстан, Жаркент 13 дней назад

... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...

Комплаенс офицер

от 600000 до 618000 KZT

Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 10 дней назад

... Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 ... ; оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа ...

Специалист Департамента комплаенс контроля

от 700000 KZT

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад

... : Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ...

Заместитель директора Департамента по развитию финансовых услуг (по обращениям)

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 13 дней назад

... услуг, в том числе на противодействие финансовому мошенничеству; Участие в автоматизации ... историй в Республике Казахстан», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Руководитель Антифрод-подразделения

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы, улица Наурызбай батыра, 17А 18 часов назад

... реализации стратегии Банка по противодействию мошенничеству; Ведение внутренней отчетности по ... -решений и моделей по противодействию мошенничеству; Наличие международных или локальных ... требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ а ...

Компаленс офицер

от 450000 KZT

Центр развития туризма Astana Tourism Казахстан, Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 24 13 дней назад

... нормативно-технические материалы, касающиеся вопросов противодействия коррупции; порядок проведения антикоррупционного мониторинга ... ограничения, установленные законодательством в сфере противодействия коррупции; порядок урегулирования конфликта интересов; ...

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 15 часов назад

... : Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и ...

Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 день назад

... Казахстан по вопросам микрофинансовой деятельности, противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, ...

Главный бухгалтер

от 700000 KZT

New level (Нью Левел) Казахстан, Астана, микрорайон Коктал, переулок Куршим, 12/4 2 дня назад

... , валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Старший бухгалтер

от 600000 до 800000 KZT

BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 2 дня назад

... контроле», 4) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...