Работа противодействие легализации Казахстан. ⚡ Найдено 132 вакансий

Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 день назад

... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 6 дней назад

... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...

главный менеджер Службы комплаенс-контроля АО «Казпочта»

г.Астана , Astana, 11 дней назад

... ) проведении разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; ... по вопросам принятых Обществом политики противодействия коррупции и процедур проверки благонадежности ...

Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 2 дня назад

... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... неопределенности; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Эксперт/Руководитель направления, в подразделение по противодействию мошенничества (Антифрод)

Alatau City Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад

... , государственных органов с целью эффективного противодействия мошенничеству; Определяет направление работы мониторинга ... образование; Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству от 3 лет, управленческий ...

Методолог управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 14 дней назад

... . Мы в поиске Методолога управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ...

Главный специалист управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 21 день назад

... в поиске Фрод-менеджера управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ...

Ведущий инженер

Народный банк Казахстана Казахстан, Атырау 4 дня назад

... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Кассир

от 180000 до 208000 KZT

Евразийский банк, АО Казахстан, Жаркент 4 дня назад

... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...

Главный специалист обслуживания юридических лиц

от 150000 до 195000 KZT

Евразийский банк, АО Казахстан, Талдыкорган 5 дней назад

... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...

Кассир- Семей

Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 6 дней назад

... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы 10 дней назад

... правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

Bereke Bank Казахстан, Алматы 13 дней назад

... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Инженер по безопасности и охране труда

от 358000 до 358000 KZT

Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Нур-Султан (Астана), улица Хусейн бен Талал, 21 18 дней назад

... труда, пожарной безопасности, гражданской защиты, противодействию терроризму; содержит в исправном состоянии ... труда, пожарной безопасности, гражданской защите, противодействию терроризму с целью предотвращения чрезвычайных, ...

Комплаенс-специалист

НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы день назад

... Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его ... за соблюдением основных принципов противодействия коррупции в соответствии с законодательством. ... том числе по вопросам противодействия коррупции, в области регуляторных требований ...

Руководитель Антифрод-подразделения

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы, улица Наурызбай батыра, 17А 4 дня назад

... реализации стратегии Банка по противодействию мошенничеству; Ведение внутренней отчетности по ... -решений и моделей по противодействию мошенничеству; Наличие международных или локальных ... требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ а ...

Комплаенс-офицер – Руководитель

Bolashak Atyrau Казахстан, Атырау 7 дней назад

... процедур в Компании по вопросам противодействия коррупции; Подготовки отчета об оценке ... ; Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ...

Риск-менеджер

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 19 часов назад

... документов, действующего законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Главный бухгалтер

от 700000 KZT

New level (Нью Левел) Казахстан, Астана, микрорайон Коктал, переулок Куршим, 12/4 день назад

... , валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

Юрист Департамента урегулирования убытков

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад

... деятельности, об акционерных обществах, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...