Работа противодействие легализации Казахстан. ⚡ Найдено 129 вакансий

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...
    almaty.hh.kz

  • Главный банкир Направления противодействия мошенничеству (Team Lead)

    ForteBank Казахстан, Астана 15 дней назад
    ... банка по противодействию мошенничества; Внедрение, функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству; Обеспечение разработки и внедрения ... повышения эффективности противодействия мошенничеству и иным противоправным транзакциям; ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Казахстан, Алматы, улица Демченко, 83 8 дней назад
    ... уполномоченного органа по противодействию коррупции и организации; обеспечивает мониторинг ... мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; ... работы в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента по противодействию мошенничеству

    Bank RBK Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... . - Обучение сотрудников банка по вопросам противодействия мошенничеству. - Регулярный аудит бизнес-процессов ... –10 лет опыта в сфере противодействия мошенничеству, финансовой безопасности, расследований, управление ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий юрисконсульт (противодействие контрафакту)

    от 92000 RUR
    Эксмо, издательство Казахстан, Алматы, улица Домбровского, 3А 4 дня назад
    ... и участие в контрольных закупках (противодействие Контрафакту) ; Представление и защита интересов ... работы ТОО за пределами РК, противодействию распространения контрафакта (все каналы продаж); ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... лучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции; 4) осуществление комплексной проверки ... » - Знание Законов Республики Казахстан О противодействии коррупции, О банках и банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ... и целей, определенных ВНД, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист обслуживания юридических лиц

    от 250000 до 350000 KZT
    Евразийский банк, АО Казахстан, Жаркент день назад
    ... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...
    zharkent.hh.kz

  • Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер (по продажам эквайринга)

    Bereke Bank Казахстан, Караганда 17 дней назад
    ... нормативных документов Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... контроля в Банке, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    karaganda.hh.kz

  • Специалист / универсальный менеджер Управления сопровождения и посткредитного обслуживания

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... платежах и платежных системах, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... соблюдению требований по закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенсу

    от 400000 KZT
    ТенизСервис Казахстан, Актау день назад
    ... ; проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ... внутренний план мероприятий по вопросам противодействия коррупции; принимает меры по выявлению, ...
    aktau.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Астана день назад
    ... стандартов комплаенс, включая противодействие коррупции. Анализ их влияния на ... , включая регламенты по противодействию коррупции. Оценка ключевых бизнес-процессов ... регуляторами по вопросам противодействия коррупции, анализу рисков, проверке третьих ...
    astana.hh.kz

  • Оператор call-центра

    от 300000 до 1800000 KZT
    QazaqMedia Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210А 2 дня назад
    ... , пожарной безопасности, гигиенического обучения, противодействии терроризму, противодействии коррупции, а также согласительной комиссии. ... (пожарная безопасность, охрана труда, противодействие терроризму, противодействие коррупции и др) ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 300000 до 1800000 KZT
    QazaqMedia Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210А 2 дня назад
    ... , пожарной безопасности, гигиенического обучения, противодействии терроризму, противодействии коррупции, а также согласительной комиссии. ... (пожарная безопасность, охрана труда, противодействие терроризму, противодействие коррупции и др) ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор call-центра/продаж

    от 200000 до 1800000 KZT
    QazaqMedia Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210А 8 дней назад
    ... , пожарной безопасности, гигиенического обучения, противодействии терроризму, противодействии коррупции, а также согласительной комиссии. ... (пожарная безопасность, охрана труда, противодействие терроризму, противодействие коррупции и др) ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор call-центра

    от 200000 до 1800000 KZT
    QazaqMedia Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210А 8 дней назад
    ... , пожарной безопасности, гигиенического обучения, противодействии терроризму, противодействии коррупции, а также согласительной комиссии. ... (пожарная безопасность, охрана труда, противодействие терроризму, противодействие коррупции и др) ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    до 800000 KZT
    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 23 часа назад
    ... за исполнением требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и ... 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... с Законом Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ...
    almaty.hh.kz