Работа противодействие легализации Казахстан. ⚡ Найдено 123 вакансий

  • Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer

    от 500000 KZT
    Dasco Consulting Group Казахстан, Астана день назад
    ... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег Должностные обязанности: Ведение ... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег в более 2- ... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег (требование AFSA AIFC); ...
    astana.hh.kz

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 день назад
    ... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 12 дней назад
    ... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по ПОД/ФТ

    от 600000 до 600000 KZT
    Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 15 часов назад
    ... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... неопределенности; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по легализации

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... , оформление, согласование с различными инстанциями), легализации объектов, оформления санитарно-эпидемиологических заключений — ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по легализации

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Астана 4 дня назад
    ... , оформление, согласование с различными инстанциями), легализации объектов, оформления санитарно-эпидемиологических заключений — ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист / универсальный менеджер Управления сопровождения и посткредитного обслуживания

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Конаев 4 дня назад
    ... платежах и платежных системах, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... соблюдению требований по закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    konaev.hh.kz

  • Кассир- Семей

    Народный банк Казахстана Казахстан, Семей 4 дня назад
    ... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    semej.hh.kz

  • Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    от 600000 до 618000 KZT
    Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 11 часов назад
    ... Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 ... ; оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по безопасности и охране труда

    от 358000 до 358000 KZT
    Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Нур-Султан (Астана), улица Хусейн бен Талал, 21 4 дня назад
    ... труда, пожарной безопасности, гражданской защиты, противодействию терроризму; содержит в исправном состоянии ... труда, пожарной безопасности, гражданской защите, противодействию терроризму с целью предотвращения чрезвычайных, ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по управлению комплаенс-рисками и контролям

    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 30А 2 дня назад
    ... риски, связанные с противодействием коррупции и взяточничеству, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма, соблюдению ... комплаенс, включая аспекты противодействия коррупции, взяточничеству, мошенничеству, отмыванию доходов, ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    г.Жанаозен , Zhanaozen, 12 дней назад
    ... комплаенс (Управление рисками Внутренний контроль Противодействие коррупции) Управленческий опыт (длительность), лет ... законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, внешних и внутренних нормативных ...
    kz.talent.com

  • Директор филиала по Кызылординской области

    КСЖ Государственная аннуитетная компания Казахстан, Алматы 10 часов назад
    ... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проекта

    Микрофинансовая организация MyCar Finance Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 10 часов назад
    ... «О микрофинансовой деятельности» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридического отдела

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 15 часов назад
    ... и их защите»; Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... документов, действующего законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... , либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

    МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 день назад
    ... Казахстан по вопросам микрофинансовой деятельности, противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz