Работа противодействие легализации Алматы. ⚡ Найдено 49 вакансий в Алматы

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 2 дня назад
    ... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт/Руководитель направления, в подразделение по противодействию мошенничества (Антифрод)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... , государственных органов с целью эффективного противодействия мошенничеству; Определяет направление работы мониторинга ... образование; Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству от 3 лет, управленческий ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог управления противодействия мошенничеству

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... . Мы в поиске Методолога управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист управления противодействия мошенничеству

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... в поиске Фрод-менеджера управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по ПОД/ФТ

    KMF Банк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-специалист

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы день назад
    ... Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его ... за соблюдением основных принципов противодействия коррупции в соответствии с законодательством. ... том числе по вопросам противодействия коррупции, в области регуляторных требований ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... документов, действующего законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по сопровождению платёжных операций

    до 1000000 KZT
    Зинулла А.С Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... и платежных системах»; Закона «О противодействии легализации доходов» (ПОД ФТ); Закона «О ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист Департамента урегулирования убытков

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... деятельности, об акционерных обществах, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления Финансового Мониторинга

    от 300000 до 360000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Бухгалтер BAF (МФО)

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 8 дней назад
    ... «О коллекторской деятельности», закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

    МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 9 дней назад
    ... Казахстан по вопросам микрофинансовой деятельности, противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 12 дней назад
    ... : Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 14 дней назад
    ... , об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... : Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 19 дней назад
    ... . Профессиональные знания: Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... контроле», 4) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    almaty.hh.kz