Работа противодействие мошенничеству Казахстан. ⚡ Найдено 181 вакансий

Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 день назад

... : Требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт выстраивания ... Навыки разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия с ...

Комплаенс-офицер Антикоррупционной комплаенс-службы

Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии Казахстан, Астана 2 дня назад

... и проводимой работе по вопросам противодействия коррупции в установленном порядке и ... ) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ...

Руководитель Антифрод-подразделения

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы, улица Наурызбай батыра, 17А 2 дня назад

... IT-решений и моделей по противодействию мошенничеству; Наличие международных или локальных сертификаций ( ... требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ а также ...

Эксперт-аналитик управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 8 дней назад

... в поиске Эксперта-аналитика управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с нами ... рамках проектов по автоматизации или противодействию мошенничеству, экспертизы на благонадежность клиентов; Навыки ...

Методолог управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot Казахстан, Алматы 8 дней назад

... . Мы в поиске Методолога управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с нами ... и расследований по заявлениям на мошенничество потерпевших клиентов Банка Взаимодействие с ...

Начальник отдела Антифрод

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 2 дня назад

... реализации стратегии Банка в части противодействия мошенничеству; Участие в выборе, внедрении и ... механизмов управления, обеспечения и контроля противодействия мошенничеству Банка в рамках своих полномочий; ...

Главный специалист в Управление сопровождения и разработки, Департамент предотвращения мошенничества

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 6 дней назад

... проблем в области IT и противодействия мошенничеству. Работа с платформой Splunk. Требования: ... проблем в области IT и противодействия мошенничеству. Знания по разработке с использованием ...

Начальник отдела фрод-мониторинга

AVO.UZ Казахстан, Ташкент, улица Нукус, 29А 2 дня назад

... , регламентов, политик, процедур в части противодействия мошенничества, а также инструкций, в т. ... с государственными органами в части противодействия мошенничеству; Выполнение других задач, поставленных непосредственным ...

Эксперт-аналитик ИТ

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад

... в области анализа данных и противодействия мошенничеству.• участвовать в рабочих группах по ... современных методов и инструментов для противодействия мошенничеству.• Опыт настройки и оптимизации антифрод- ...

Ведущий аудитор сектора методологии и аудита совместных предприятий управления методологии, корпоративного, финансового аудита и информационных технологий службы внутреннего аудита (на период отсутствия основного работника)

г.Астана , Astana, 10 дней назад

... ; знания в области управления рисками мошенничества и конфликта интересов; знание специфики ...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы 10 дней назад

... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...

Региональный менеджер г.Семей Управление внутренней безопасности филиала АО "Казпочта" "Общий центр обслуживания"

г.Семей , Semey, 11 дней назад

... , способствующих созданию условий для проявления мошенничества и коррупции;29) осуществлять контроль за соблюдением требований Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе;30) ...

Региональный главный менеджер г.Конаев Управление внутренней безопасности филиала АО "Казпочта" "Общий центр обслуживания"

г.Қонаев , Qonaev, 11 дней назад

... , способствующих созданию условий для проявления мошенничества и коррупции;29) осуществлять контроль за соблюдением требований Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе;30) ...

Региональный менеджер г.Конаев Управление внутренней безопасности филиала АО "Казпочта" "Общий центр обслуживания"

г.Қонаев , Qonaev, 11 дней назад

... , способствующих созданию условий для проявления мошенничества и коррупции;29) осуществлять контроль за соблюдением требований Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе;30) ...

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Bank RBK Казахстан, Алматы 5 дней назад

... : анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с ...

Главный/ведущий специалист Департамента поведенческого надзора

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы 3 дня назад

... финансовых услуг Направление 2: противодействие финансовому мошенничеству Направление 3: методология системы защиты ... лет в рассмотрении обращений, кибербезопасности, противодействии мошенничеству, аналитике данных, методологии, управлении финансовыми ...

Фрод-менеджер

red_mad_robot Казахстан, Алматы 8 дней назад

... в поиске Фрод-менеджера управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с нами ... по выявлению и предотвращению мошенничества. Требования: Опыт работы в подразделениях фрод-мониторинга и предотвращения мошенничества от 1-го года; Опыт ...

Юрист по уголовным делам

МФО Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Достык, 232 25 дней назад

... , а также нормативных актов, касающихся противодействия мошенничеству; - Поддержка внутренней отчетности по уголовным ... и документального оформления дел о мошенничестве - умение структурировать информацию, составлять грамотные ...

AML/Антифрод специалист

PARSEC Казахстан, Алматы 6 дней назад

... компании требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег. Взаимодействие с регуляторами ... операций. Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов. Анализ клиентских ...

Заместитель директора Департамента по развитию финансовых услуг (по обращениям)

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 12 дней назад

... , в том числе на противодействие финансовому мошенничеству; Участие в автоматизации процессов. Разработка ... в Республике Казахстан», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... кандидата: Сертификаты в области мошенничества.