Работа противодействие мошенничеству Казахстан. ⚡ Найдено 154 вакансий

Директор департамента по противодействию мошенничеству

Bank RBK Казахстан, Алматы 14 дней назад

... –10 лет опыта в сфере противодействия мошенничеству, финансовой безопасности, расследований, управление рисками ...

Начальник управления аналитики и рисков в Департаменте предотвращения мошенничества

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 24 дня назад

... и внедрения мер по предупреждению мошенничества. Обучение и повышение квалификации сотрудников по вопросам противодействия мошенничеству, внедрение и сопровождение программ повышения ...

Главный/Ведущий специалист Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад

... нарушения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... и отчетных материалов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...

Начальник Управления Антифрод

Altyn Bank Казахстан, Алматы день назад

... по реализации стратегии банка по противодействию мошенничества; Внедрение, функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству; Оценка бизнес-процессов и внедряемых ...

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Bank RBK Казахстан, Алматы 14 дней назад

... : анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с ...

Комплаенс-офицер

Медицинский университет Астана, АО Казахстан, Астана 21 день назад

... , в том числе по вопросам противодействия коррупции и мошенничеству; разрабатывает внутреннюю программу политику стратегию противодействия коррупции Общества; разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников и обучающихся ...

Руководитель по мониторингу карточных операций (Антифрод)

ForteBank Казахстан, Астана 12 дней назад

... и клиентов о существующих схемах мошенничества и методах минимизации риска мошенничества;• Выстраивания отношений с заинтересованными сторонами ( ... , с целью минимизации рисков и мошенничества в рамках социальной инженерии, эквайринга, ...

Старший специалист по противодействию мошенничества ( Антифрод/anti-fraud )

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 3 дня назад

... нормативных документов Компании в сфере противодействия недобросовестным практикам на рынке ценных ...

Ведущий юрисконсульт (противодействие контрафакту)

от 80000 RUR

Эксмо, издательство Казахстан, Алматы, улица Домбровского, 3А 4 дня назад

... и участие в контрольных закупках (противодействие Контрафакту) ; Представление и защита интересов ... работы ТОО за пределами РК, противодействию распространения контрафакта (все каналы продаж); ...

Антифрод менеджер

«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 6 дней назад

Обязанности: Противодействие транзакционному мошенничеству, антифрод; Проведение анализа и расследования инцидентов мошенничества, принятие корректирующих мер для недопущения потерь от мошенничества; Обработка и анализ транзакционной активности ...

Аналитик департамента антифрод

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад

... ПО; Работа с автоматизированными системами противодействия мошенничеству; Аналитика данных из разных источников в целях противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству. От Вас требуется: Высшее техническое ...

Эксперт по методологии

Jusan Bank Казахстан, Алматы 13 дней назад

... внутренние документы Банка в части противодействия мошенничеству; участвует в подготовке отчетности в уполномоченные органы по противодействию мошенничеству; готовит обучающие материалы и участвует ...

Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса

ЕНПФ Казахстан, Алматы 14 дней назад

... эффективности мероприятий по противодействию коррупции; - проводить мониторинг на предмет ... документов Фонда по вопросам противодействия коррупции; - осуществлять действия по проведению ... государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...

Руководитель Службы комплаенс и управления рисками

от 750000 до 750000 KZT

Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 20 дней назад

... нормативных документов по вопросам, противодействия коррупции, мошенничества, управления рисками, в том числе ... проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, мошенничества и формированию антикоррупционной культуры; 4) ...

Методолог в Департамент предотвращения мошенничества

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 14 дней назад

... бизнес-процессов, связанных с предотвращением мошенничества. Поддержание и актуализация нормативно-методической ... -методической базы в области предотвращения мошенничества и опыт работы с документацией. ...

Внутренний контролер/ комплаенс

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад

... политики по предотвращению коррупции и мошенничества в МФО; 4) обеспечение разработки актуализации внутренних политик, регламентов и процедур МФО по вопросам противодействия коррупции; 5) обеспечение оптимизации средств ...

Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 4 дня назад

... лучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции; 4) осуществление комплексной проверки ... » - Знание Законов Республики Казахстан О противодействии коррупции, О банках и банковской ...

Комплаенс-офицер

от 400000 до 450000 KZT

DOCUMENTOLOG CREATIVE STUDIO Казахстан, Астана 7 дней назад

... Разрабатывать:o внутреннюю политику противодействия коррупции на предприятии;o инструкции по противодействию коррупции для работников;o внутреннюю ... разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ...

Начальник в Управление разработки и тестов Fraud Prevention

Jusan Bank Казахстан, Алматы 12 дней назад

... для улучшения и оптимизации процесса противодействия мошенничеству; проводит при необходимости приостановку блокировку ... методов и подходов мониторинга при противодействии мошенничеству; Опыт в данном направлении - от ...

Служба безопасности

от 187500 KZT

Региональный институт развития Социально- предпринимательская корпорация Жетісу Казахстан, Талдыкорган месяц назад

... сертификата «Системы менеджмента противодействия коррупции» и международного стандарта ISO ... государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ... уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа ...