Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков. Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества. Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
Участие в разработке внутренних документов/правил.
Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах
Требования:
- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.
Глобал Медикал
Казахстан, Алматы, Алатауский район, улица Талдыарал, 4
3 дня назад
... . Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ... . Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ... современном, хорошо оснащённом лабораторном центре; Дружный коллектив и поддержка на ...
almaty.hh.kz
Партнер Центра Kosmos
Компания Современные стратегии
Казахстан, Алматы
3 дня назад
... ищем Партнеров-созидателей (не наемных сотрудников), готовых не просто присоединиться, а активно формировать будущее Центра KOSMOS и разделить с нами ... инициировать и реализовать в рамках Центра KOSMOS. Какие каналы или методы ...
almaty.hh.kz
Бизнес-тренер
от 800000 до 1400000 KZT
Медицинский центр EMIRMED
Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 143В
14 дней назад
... местах Осуществление полного цикла развития сотрудников медицинского центра, включая обучение, наставничество, работу с ...
almaty.hh.kz
Оператор Колл-Центра (исходящая линия)
от 25000 до 35000 RUR
Контакт-центр АльфаЛайн
Казахстан, Алматы
21 день назад
Ведущий специалист по карточным продуктам и антифроду
red_mad_robot
Казахстан, Алматы
2 дня назад
... . Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Мы в поиске Ведущего специалиста по карточным продуктам и антифроду которому предстоит вместе с нами ... обучение и адаптация для новых сотрудников; Современный офис и или гибкие ...
almaty.hh.kz
Специалист горячей линии
от 180000 KZT
Смартер Казахстан
Казахстан, Алматы
13 дней назад
... есть сотрудники, работающие в режиме домашнего офиса ... утренняяподработка #дистанционнаяработа #Контакт_центр #КЦ #колл_центр #Контактный_центр #Сall_центр #Оператор_CALL_центра #специалист_в_call_центр #специалист_контактного_центра #начинающий #оператор_на ...
almaty.hh.kz
Специалист горячей линии
от 180000 KZT
Смартер Казахстан
Казахстан, Алматы
16 дней назад
... есть сотрудники, работающие в режиме домашнего офиса ... утренняяподработка #дистанционнаяработа #Контакт_центр #КЦ #колл_центр #Контактный_центр #Сall_центр #Оператор_CALL_центра #специалист_в_call_центр #специалист_контактного_центра #начинающий #оператор_на ...
almaty.hh.kz
Специалист горячей линии
от 180000 KZT
Смартер Казахстан
Казахстан, Алматы
18 дней назад
... есть сотрудники, работающие в режиме домашнего офиса ... утренняяподработка #дистанционнаяработа #Контакт_центр #КЦ #колл_центр #Контактный_центр #Сall_центр #Оператор_CALL_центра #специалист_в_call_центр #специалист_контактного_центра #начинающий #оператор_на ...
almaty.hh.kz
Оператор call-центра/Менеджер по продаже БАД (удалённо)
от 50000 до 150000 RUR
Вайт Маркет
Казахстан, Алматы
день назад
... продаж, оператор кц, контакт (call)-центра, Менеджер КЦ, Вакансия менеджера по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Специалист отдела продаж, Сотрудник розничного отдела продаж, Сопровождение продаж, ...
almaty.hh.kz
Специалист по кадровому делопроизводству
от 400000 до 450000 KZT
Spark Логистика
Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/8
2 дня назад
... и посещаемость: Контроль посещаемости сотрудников с использованием системы контроля доступа ( ... . Знаки внимания для наших сотрудников в честь их дней рождения. ... перекусов. Корпоративное такси для удобства сотрудников, работающих в вечернее время. Сотовая ...
almaty.hh.kz
Ведущий cпециалист по работе с персоналом
KAZ Minerals Management
Казахстан, Алматы
2 дня назад
... запросы на обучение сотрудников KMM, чтобы убедиться, что они ... продление, перевод и увольнение сотрудников;7. Вводить информацию о сотрудниках в базу данных и обеспечение ... вопросам, связанным с оплатой сотрудников (сдача табелей, приказов на ежегодный ...
almaty.hh.kz
Главный аналитик Отдела аналитического обеспечения (подразделение Антифрод)
Home Credit Bank
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
22 дня назад
... Опыт в сфере андеррайтинга, антифрода или эквайринга от 3 лет; ... Store; Система льгот для сотрудников: ежемесячные лимиты на здоровье, спорт, ... адаптации для новых сотрудников; Летняя терраса, кофейня для сотрудников, за территорией банка - красивый парк ...
almaty.hh.kz
Менеджер магазина
от 495000 KZT
Admix Sport (Адмикс спорт)
Казахстан, Алматы
3 дня назад
... Взаимодействовать с администраторами торговых центров по решению операционных вопросов. -Осуществлять регулярные коммуникации с торговыми центрами на предмет сверки соответствия по ... ). -Формировать списки на авансы сотрудников магазина до 20 числа каждого ...
almaty.hh.kz
Разработчик решений (Антифрод-системы)
Bereke Bank
Казахстан, Алматы
14 дней назад
... и доработка функционала системы Антифрод (правила, отчеты, интерфейсы, дашборды); Интеграция ... и современный офис в центре города; Постоянное корпоративное обучение и ... Льготные условия кредитования для сотрудников; Активная корпоративная культура и участие ...
almaty.hh.kz
Специалист в Антифрод
от 250000 до 250000 KZT
Bereke Bank
Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
18 дней назад
... : Мониторить инциденты в системе антифрода (платежи, переводы, попытки входа и ... работы от 6 месяцев: антифрод, служба безопасности, call-центр, клиентская поддержка — будет плюсом; Умение ... условия по кредитам для сотрудников; Сменный график (в том числе ...
almaty.hh.kz
Директор Центра социальных и гендерных исследований
НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 114
3 дня назад
... , грантов и программ. Управление персоналом Центра, распределение обязанностей среди сотрудников. Разработка и реализация научных проектов ... учреждениями, международными организациями и научными центрами. Подготовка заявок на гранты, участие ...
almaty.hh.kz
Менеджер центра
от 350000 до 500000 KZT
Пак О.Т.
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/3
9 дней назад
... норм Проведение инструктажей, обучение новых сотрудников, наставничество; центра; Мотивация персонала и контроль трудовой ...
almaty.hh.kz
Администратор медицинского центра
от 350000 до 350000 KZT
Московский центр клеточных технологий
Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, 5к25
4 дня назад
Администратор медицинского центра должен знать: НАВЫКИ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ, ЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИИ ПРОДАЖ; Структуру управления, права и обязанности сотрудников и режим их работы;Правила ... клиентов об услугах медицинского центра на русском и казахском языке; ...
almaty.hh.kz
Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ
Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD
Казахстан, Алматы
9 дней назад
... развитию продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о сроках изготовления, отгрузки, ... оборудования конкурентов производителей; совместное с сотрудниками департамента проведение переговоров, презентаций с ...
almaty.hh.kz
Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками
EY (Ernst & Young)
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
8 дней назад
... . Проведение регулярных сверок с сотрудниками, а также по запросу. Сверка ... желательно по взаиморасчетам с сотрудниками). Профессиональные знания: Отличное знание бухгалтерского ... связанным с расчетами с сотрудниками. Уверенное владение MS Excel (продвинутый ...
almaty.hh.kz
Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками
EY (Ernst & Young)
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
16 дней назад
... . Проведение регулярных сверок с сотрудниками, а также по запросу. Сверка ... желательно по взаиморасчетам с сотрудниками). Профессиональные знания: Отличное знание бухгалтерского ... связанным с расчетами с сотрудниками. Уверенное владение MS Excel (продвинутый ...
almaty.hh.kz
AML/Антифрод специалист
PARSEC
Казахстан, Алматы
2 дня назад
... Your Customer) и мониторинга транзакций. Антифрод: Разработка и внедрение систем выявления ... в сфере комплаенса, AML или антифрода от 3-х лет. Опыт ... в построении современных процессов AML антифрода с нуля или в команде ...
almaty.hh.kz
Менеджер учебного класса
от 300000 до 600000 KZT
Prostaff (HR Капитал, ТМ)
Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекильбайулы, 34
день назад
... верхней части города, в бизнес-центре класса «А» с красивым видом ... -00 ЗАБОТУ Полноценная адаптация нового сотрудника. Опытный наставник всегда готов прийти ... передать область. Компания поздравляет всех сотрудников с праздниками и днями рождений. ...
almaty.hh.kz
HR менеджер/менеджер по найму
от 450000 до 450000 KZT
Адал Шарт
Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 48А
3 дня назад
... светлом и уютном офисе в центре города Заработки высокие Компания расширяется, поэтому есть постоянная необходимость в новых результативных сотрудниках. Очень ВАЖНО – вы будете нанимать ...
almaty.hh.kz
HR менеджер/менеджер по найму
от 450000 до 450000 KZT
Адал Шарт
Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 48А
7 дней назад
... светлом и уютном офисе в центре города Заработки высокие Компания расширяется, поэтому есть постоянная необходимость в новых результативных сотрудниках. Очень ВАЖНО – вы будете нанимать ...
almaty.hh.kz
HR менеджер/менеджер по найму
от 450000 до 450000 KZT
Адал Шарт
Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 48А
16 дней назад
... светлом и уютном офисе в центре города Заработки высокие Компания расширяется, поэтому есть постоянная необходимость в новых результативных сотрудниках. Очень ВАЖНО – вы будете нанимать ...
almaty.hh.kz
Администратор в диагностический центр (МРТ)
от 250000 KZT
МРТ Комфорт
Казахстан, Алматы, улица Шопена, 26
3 дня назад
... и персонала, поддержание слаженной работы центра Контроль порядка и уюта в пространстве центра. Заказ необходимых расходных товаров, работа ... году, больничные. Скидки на услуги центра Центр расположен в верхней части города ...
almaty.hh.kz
Администратор инклюзивного центра профориентации.
от 200000 KZT
Ski Park Pioneer
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 44
6 дней назад
... приема, регистрации и консультирования клиентов центра. Планирование и контроль работы сотрудников центра. Подготовка отчетов о деятельности центра для руководства. Разработка и ведение базы данных клиентов центра. Обеспечение проведения мероприятий по ...
almaty.hh.kz
Управляющий семейным центром
от 500000 до 900000 KZT
Пак О.Т.
Казахстан, Алматы
21 день назад
... обязанностей между сотрудниками, обучение персонала; Контроль персонала, трудовой дисциплины и улаживание конфликтов; Контроль поддержания чистоты центра; Работа с персоналом, легко ... услуги центра и ресторана для сотрудников; Участие в интересных проектах и ...
almaty.hh.kz
Руководитель испытательной лаборатории
КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан)
Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
2 дня назад
... и аттестации оборудования ИЛ; Знакомить сотрудников с новейшими методами лабораторных испытаний ... т.д. Согласовывать график отпусков сотрудников лаборатории на год; заверять своей ... «Check-up» (Чек-ап) для сотрудников (сдача анализов), 30% скидка для ...
almaty.hh.kz
Менеджер по персоналу
от 458000 KZT
Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования
Казахстан, Алматы, улица Жамакаева, 145
3 дня назад
... персонале школы; вводит персональные данные сотрудников, данные по командировкам, отпускам, переводам сотрудников в 1С, Енбек кз.; оформляет ... директора школы, трудовыми договорами; консультирует сотрудников Организации по вопросам, относящимся к ...
almaty.hh.kz
Начальник отдела Антифрод
Микрофинансовая организация KMF(КМФ)
Казахстан, Алматы
3 дня назад
... лет Информационная безопасность, информационные технологии, Антифрод; Опыт работы с Антифрод-системами, АБС Colvir.
almaty.hh.kz
Начальник отдела кадров
от 250000 до 250000 KZT
KazDi Group
Казахстан, Алматы
5 дней назад
... уполномоченных государственных органов отчеты по сотрудникам Товарищества. Ведет личные дела сотрудников, контролирует актуальность информации и документов ... информации, Интернета, кадровых агентств и центров по трудоустройству и пр.). Участвует ...
almaty.hh.kz
Управляющий семейным рестораном
от 350000 до 500000 KZT
Пак О.Т.
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/3
22 дня назад
... норм Проведение инструктажей, обучение новых сотрудников, наставничество; центра; Мотивация персонала и контроль трудовой ...
almaty.hh.kz
Методист/управляющая/управляющий детским центром развития
от 300000 до 350000 KZT
PRO ТАНЦЫ KZ
Казахстан, Алматы, микрорайон Думан, Бригадная улица, 48
день назад
... до 6 лет, выстроить структуру центра и эффективно управлять командой педагогов. ⸻ ... связь и поддержка педагогов Управление центром: • Формирование и сопровождение команды педагогов • ...
almaty.hh.kz
Старший оператор контакт-центра
от 280000 до 300000 KZT
Bereke Bank
Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125
6 дней назад
... результатам работы; Медицинская страховка для сотрудников банка; Современный офис в центре города; Дружная команда, наставничество, поддержка ...
almaty.hh.kz
Оператор call-центра
до 350000 KZT
ASTER AUTO
Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 185Д
15 дней назад
... стране. Сегодня Aster — это:* 1600+ сотрудников в 17 городах Казахстана* 23 дилерских центра по всей стране, а также имеются дилерские центры в Узбекистане и Беларуси* Лидерство ... в Aster работает более 1500 сотрудников в 18 локациях 14 городов ...
almaty.hh.kz
Директор Аналитического центра
Центр развития города Алматы, АО
Казахстан, Алматы
10 дней назад
... справочно-информационного и организационного обеспечения Центра: координация и руководство деятельностью Центра; аналитическая работа с целью сбора, ... и организационного обеспечение взаимодействия Центра с акиматом города Алматы. своевременная ...
almaty.hh.kz
Помощник HR-менеджера (Рекрутер/менеджер по работе с сотрудниками)
от 200000 до 500000 KZT
TECHNO POWER
Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Айгерим-1, улица Жусанды, 1Б
19 часов назад
... , а также в компании ХВАТАЕТ СОТРУДНИКОВ, чтобы предоставлять его людям в ... для полного счастья не хватает сотрудников, которые хотят расти и развиваться ... и деньги) - это нанятые продуктивные сотрудники с которыми комфортно идти к ...
almaty.hh.kz
Карточка вакансии:
Должность Сотрудник для Антифрод-центр
Размещено: 2025-07-14 10:06:08
Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А