Работа отмыванию Алматы. ⚡ Найдено 22 вакансий в Алматы

  • Главный/Ведущий специалист Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад
    ... области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer

    KEREMET Holding Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... опыт работы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а ... и процедур по борьбе с отмыванием денег; - Проведение оценки рисков, - Мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс

    МФО ECKZ Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 день назад
    ... международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ... контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... законодательства РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; Умение ...
    almaty.hh.kz

  • IT Project Manager (Compliance/Risks)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 13 часов назад
    ... законы, такие AML (борьба с отмыванием денег) и другие отраслевые нормативы; ...
    almaty.hh.kz

  • Старший юрист

    OneVision Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 17 часов назад
    ... , включая законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификацией клиентов ( ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы день назад
    ... Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель внутреннего контроля

    MFO BNK Finance Kazakhstan Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... работы в области борьбы по отмыванию денег; Опыт работы по вопросам ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по комплаенсу и AML

    INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ) Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Технический директор

    Частная компания Al Safi Bank Ltd Казахстан, Алматы, улица Кажымукана, 22 13 дней назад
    ... (core banking system, системы противодействия отмыванию денег (AML), мобильный-банкинг, крипто- ...
    almaty.hh.kz

  • Младший Юрист

    от 350000 до 400000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 13 дней назад
    ... организаций. Знание законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML ...
    almaty.hh.kz

  • СЕO/Chief executive officer

    от 2500 USD
    PAYPLUS Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... за выполнением процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист (аналитик, специалист по отчетности) Департамента по работе с проблемными займами

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... Казахстан; Закон О противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист (начинающий юрист)

    от 200000 до 300000 KZT
    Микрофинансовая организация Finbox Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... их защите», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 20 дней назад
    ... гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... лет, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не ...
    almaty.hh.kz