Работа отмыванию Алматы. ⚡ Найдено 34 вакансий в Алматы

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад
    ... контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ... : Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и ... ; принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ... контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

    МФО 1 Кредит Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22 2 дня назад
    ... вопросам микрофинансовой деятельности, противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления Финансового Мониторинга

    от 300000 до 360000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 3 дня назад
    ... : Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона « ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер в Управление продаж

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61А 5 дней назад
    ... защиты в системе управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    от 700000 до 1000000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    ... организаций. Знание законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    ... организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 5 дней назад
    ... системах», Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер сектора юридических лиц в Центральное отделение

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... защиты в системе управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... операций с целью выявления риска отмывания доходов; Отработка дополнительных запросов уполномоченного ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проекта

    Микрофинансовая организация MyCar Finance Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 8 дней назад
    ... микрофинансовой деятельности»;– «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и ...
    almaty.hh.kz

  • AML/Антифрод специалист

    PARSEC Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег. Взаимодействие с регуляторами и ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... , определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и ...
    almaty.hh.kz