Функциональные обязанности:

1) KYC клиентов 2) финансовый мониторинг, подготовка заключений по клиентам и их операциям 3) Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций. 4) Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.

Необходимые знания и навыки:

знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)

Условия:

• Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
• Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
• Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
• Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
• Обучение и развитие за счет Банка;
• Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
• Праздники, конкурсы и тимбилдинги.