Аналитик по предотвращению мошенничества (Anti-Fraud Analyst)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2025-12-19 17:51:14
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Анализ и повышение качества выявления подозрительных событий и операций.

  • Сбор, обработка и анализ данных по мошенническим кейсам с формированием понятных выводов и рекомендаций.

  • Построение гипотез и проверка схем мошенничества.

  • Проведение расследований по инцидентам, подготовка заключений и аналитических отчетов.

  • Настройка и оптимизация антифрод-правил и сценариев в системе.

  • Проверка эффективности действующих правил, подготовка предложений по их улучшению.

  • Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по antifraud-направлению.

  • Проведение обучающих сессий и консультирование смежных подразделений по вопросам фрода.

  • Корректное взаимодействие с VIP-менеджерами и бизнес-подразделениями Банка.

Требования:

  • Опыт аналитической работы с данными (анализ кейсов мошенничества, риск-метрики, antifraud-системы).

  • Знание нормативной и правовой базы, регулирующей банковскую деятельность РК.

  • Умение работать с большими объемами данных и формировать точные аналитические выводы.

  • Навыки построения гипотез, выявления аномалий и оптимизации сценариев выявления подозрительных событий.

  • Опыт участия в тестировании и настройке antifraud-систем.

  • Внимательность, аналитическое мышление, умение четко формулировать выводы и рекомендации.

Условия:
  • график 5/2, с 9 до 18;
  • современный офис в центре города;
  • регулярное корпоративное обучение;
  • один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
  • яркая и насыщенная корпоративная жизнь.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Anti-Fraud Manager

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 дня назад
    ... external data to detect emerging fraud schemes. •Development and implementation fraud prevention scenarios. •Daily monitoring of suspicious transactions with signs of fraud. •Interaction with the Anti-Fraud Center of the National Bank ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по предотвращению мошенничества (Anti-Fraud Analyst)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 6 дней назад
    ... . Построение гипотез и проверка схем мошенничества. Проведение расследований по инцидентам, подготовка ... работы с данными (анализ кейсов мошенничества, риск-метрики, antifraud-системы). Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Procurement Compliance Manager

    inDrive Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... , vendor anti-fraud or related fields (middle to senior level). Proven track record in handling compliance audits, fraud investigations, or procurement reviews in ... Familiarity with anti-fraud measures, anti-corruption regulations, and corporate governance ...
    almaty.hh.kz

  • Business Analyst / System Analyst

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... currently looking for a Business Analyst System Analyst. About the Role: As a System Analyst you will provide both system ... Мы в поиске Бизнес-аналитика Системного аналитика. О роли: • В качестве системного аналитика вы будете проводить как системный, ...
    almaty.hh.kz

  • Data miner/analyst в команду Рисков

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... -операциями и ATM. Оценка риска мошенничества в транзакциях, разработка правил и моделей для предотвращения ущерба клиентам. Стек и требования:— SQL— Python (pandas, numpy, sklearn)— Тервер, матстатистика— Опыт аналитики данных и построения моделей ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 2 дня назад
    ... 3 лет — в области предотвращения мошенничества или управления рисками Навыки и ... процессов разработки типологий мошенничества, рисков и внутренней классификации; Навыки ... реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия с ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 10 дней назад
    ... 3 лет — в области предотвращения мошенничества или управления рисками Навыки и ... процессов разработки типологий мошенничества, рисков и внутренней классификации; Навыки ... реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия с ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Business Analyst & Product Analyst | Almaty

    от 1600 USD
    Zeon (ОсОО Goog) Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... РК). Ищем сильных аналитиков, которые станут ключевым звеном между ... команды. Задачи для Бизнес-Аналитика: Разработка четких Бизнес-требований (БТ), $ ... в роли бизнес-аналитика, продуктового или системного аналитика. Опыт работы в продуктовых командах ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик

    Бугимбаева Ч.Ч. Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 289/1 2 дня назад
    ... — курсы по аналитике данных, финансовому моделированию, Power BI, SQL, управленческому учёту. Опыт в аналитике от 2 лет, желательно в ... на позиции: финансового аналитика, операционного аналитика, CATEGORY-менеджера, аналитика продаж. Умение читать P&L, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95 22 дня назад
    ... приглашаем в нашу команду: Маркетолога-аналитика Мы предлагаем: Интересные и перспективные ... до 3 лет в роли аналитика, маркетингового аналитика, CRM-аналитика, специалиста по обработке данных или операционного аналитика. Желателен опыт работы в компаниях ...
    almaty.hh.kz

  • Middle / Senior Data Analyst

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А 10 дней назад
    ... и задач для команды аналитиков разработчиков Поддержание прозрачности статуса задач ... развитие команды Наставничество младших аналитиков, проведение code review Помощь в ... работы на позиции Data Analyst или Senior Data Analyst от 3 лет, предпочтительно в ...
    almaty.hh.kz

  • App Analyst / Аналитик мобильного продукта

    MIKHINA Personnel&Coaching Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 19 дней назад
    ... продуктовую команду и ищем App Analyst, который построит качественную аналитику, поможет команде быстрее принимать решения ... 1С (данные, интеграции).• Навыки маркетинговой аналитики.________________________________________Почему тебе понравится у нас• ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Smart Solutions Personnel Алматы 5 часов назад
    Обязанности:Сбор, обработка и аналитика информации.Закрытие периода в соответствие ...
    smarthr.kz

  • Младший инвестиционный аналитик

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 4 дня назад
    ... Google Sheets (формулы, сводные таблицы, аналитика).• Базовые знания финансовых инструментов и ... -решения.• Наставничество со стороны опытных аналитиков и трейдеров.• Карьерный рост до Investment Analyst Quant Analyst Trader.• Обучение и доступ к ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Службы Антифрод

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... системы Антифрод.- Прогнозирует новые схемы мошенничества в различных отраслях, аналитика, разбор инцидентов, проработка соответствующих инструментов для предотвращения новых потенциальных схем мошенничества.- Внесение предложений по оптимизации и ...
    almaty.hh.kz

  • Data/Business analyst

    до 3500 EUR
    Finstar Financial Group Казахстан, Алматы день назад
    ... мы ищем талантливого Data Business analyst на наш самый быстро развивающийся ... и т. д.; Прикладная бизнес-аналитика на базе сформированных отчетов. Общение ... техническим образованием; Имеешь опыт работы аналитиком от 3ех лет; Знаешь английский ...
    almaty.hh.kz

  • Market Analyst / Аналитик рынка коммерческой недвижимости

    от 400000 до 600000 KZT
    Retail Space Global Казахстан, Алматы, проспект Абая, 44А 2 дня назад
    ... . RSG объединяет экспертизу в аналитике, архитектуре и финансах — создавая концепции, ... команду и ищем Market Analyst — специалиста, который поможет нам глубже ... и девелоперов. ✅ Среду, где аналитика — ключевой аргумент при принятии решений, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик данных / Data Analyst

    от 1000000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... на данных. Ищем талантливого Data Analyst в департамент Data Analysis для ... взаимодействовать с Data Scientists и аналитиками. Повышать качество данных и предлагать ... проектах банка. Карьерный рост: от аналитика до ведущего эксперта или руководителя ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик

    от 500000 до 550000 KZT
    Dala Brand Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98 23 дня назад
    ... коммерческого директора. Требования: Опыт работы аналитиком по продажам или закупкам от ... результат; Высшее образование (экономика, бизнес-аналитика, маркетинг, менеджмент, финансы); Условия: Официальное ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst (Аналитик данных)

    Elite Business Group Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... данных) Data Analyst (джун стронг мидл синьор) Чем мы занимаемся: Разрабатываем цифровые продукты Проводим аналитику и создаём понятные прототипы будущих ...
    almaty.hh.kz

  • Game Data Analyst

    G5EN KAZ Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... ищем Game Data Analyst, который будет анализировать ключевые метрики, оптимизировать игровой баланс и улучшать монетизацию. Если вам интересна работа аналитиком с интересными задачами — будем рады ... : Опыт работы аналитиком в игровой или IT-индустрии. ...
    almaty.hh.kz

  • Product Marketing Analyst (Gamedev)

    Gaijin Games Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... и многие другие. Мы ищем аналитика (вне РФ РБ), который поможет ... маркетинга, UA-менеджерами, продюсерами и аналитиками продукта; Участие в развитии аналитической ... знание SQL, понимание структуры событийной аналитики и трекинга; Опыт анализа эффективности ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик

    до 300000 KZT
    Prima Distribution Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 20А 14 часов назад
    ... сетей А категории Требования: — Опыт аналитиком от 2 лет (логистика дистрибуция); — ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аналитик

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2 дня назад
    ... и продуктовых направлений. Продуктовая аналитика: воронки, поведение пользователей, гипотезы, A ... : 4+ лет опыта в аналитике, из них 1–2 года ... Tableau). Навык построения продуктовой аналитики: funnels, retention, cohorts, эксперименты. Понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик данных, Chocofood (SQL, Python, PowerBI)

    Choco (ТОО Chocofamily) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 9 дней назад
    ... команду маркетинга мы ищем опытного Аналитика данных, кто усилит нашу экспертизу ... подразделениями. Участвовать в построении сквозной аналитики, влиять на развитие аналитических процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Продуктовый аналитик в Управление бизнес-аналитики

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... в масштабной цифровой трансформации, где аналитика лежит в основе принятия решений ... -отчетов до продуктовой и поведенческой аналитики в Firebase и AppsFlyer. Выстроенные ... ; обмен опытом с сильной командой аналитиков, продакт-менеджеров и data-scientists; ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик

    MAGNUM Казахстан, Алматы, микрорайон Астана, 1/10 17 дней назад
    ... и прогнозы на основании данных аналитики, учитывать и анализировать риски и ...
    almaty.hh.kz

  • Data Engineer

    до 750000 KZT
    Центр развития города Алматы, АО Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90 22 дня назад
    ... в PostGIS для дальнейшей гео-аналитики. Обработка и анализ данных Очистка, ... (Prometheus, Grafana, ELK и др.). Аналитика и визуализация Опыт работы с ... базам данных. Понимание принципов гео-аналитики и работы с гео-пространственными ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Анти-фрод отдела

    от 700000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 4 дня назад
    ... (или) услуг на предмет рисков мошенничества и противоправных инцидентов; мониторинг уровня рисков мошенничества и противоправных инцидентов; выявление и аналитика внешних и внутренних данных, а ...
    almaty.hh.kz

  • Bussiness Data Analyst

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... an opening for: Business Data Analyst Responsibilities: Collection of business requirements ... DWH domain as a business analyst or system analyst is a plus, Machine learning ...
    almaty.hh.kz

  • System Analyst/Business Analyst

    Andersen Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 8 дней назад
    ... is hiring a System Business Analyst in Tashkent to support a ... -haves: Experience as a System Analyst in the banking or fintech ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst

    Andersen Казахстан, Алматы 16 дней назад
    Andersen is hiring a Data Analyst to implement a secure Azure- ... -haves: Experience as a Data Analyst with BI DWH projects for ... systems. Experience as a System Analyst. Reasons why this job would ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Business Analyst

    KAZTOUR Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 318 21 день назад
    ... . Мы ищем опытного Middle Business Analyst, который сможет качественно работать с ... (скорость, надежность, UX и др.). Аналитика и моделирование Подготовка BPMN-схем, ... в сильной команде, где ценят аналитику и инициативу. Возможность влиять на ...
    almaty.hh.kz

  • Senior System Analyst

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... . As a DevOps Sr. System Analyst at Netcracker, you will be ... конструктором бенефитов. Позиция: Senior System Analyst (DevOps) Как DevOps Senior System Analyst в Netcracker, ты будешь отвечать ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Data analyst

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... доходом Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации Обучаться инвестированию ... ищем инициативного и опытного Аналитика в команду Аналитики данных и BI-разработки, который ... областях Опыт работы в аналитике данных от 3-х лет ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Data analyst CVM

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 11 дней назад
    Мы ищем Аналитика данных в команду CVM (Управление ... от двух лет в роли аналитика по каналам коммуникации, маркетингового аналитика или аналитика данных Уверенное владение инструментами для ...
    almaty.hh.kz

  • Analyst / Senior Analyst, Strategic Growth & Commercial Performance

    Astana Recruitment and Translations Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... работу на стыке стратегии, маркетинговой аналитики и коммерческого развития, с прямым ... структурированных рекомендаций для руководства. 2. Аналитика каналов и клиентского пути — Комплексная ...
    almaty.hh.kz

  • Power BI аналитик

    от 400000 до 700000 KZT
    БИГ БРЕНД Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 5 дней назад
    ... интуиции.Мы ищем Power BI аналитика к нам в командуОбещаем сложные ... Участие в построении системы BI-аналитики в компании Подходите нам, если: ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по Аналитике

    BI Group Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... , инвестиционных возможностей. Подготовка аналитики для запуска новых бизнес-инициатив. ... информации. Выстраивание единой логики аналитики между компаниями BI Group. Работа ... 5 лет опыта в аналитике, стратегии, управленческом консалтинге или операционной ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Аналитик по предотвращению мошенничества (Anti-Fraud Analyst)
  • Размещено: 2025-12-19 17:51:14
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Bereke Bank