Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции;

Проверка предоставленных клиентами документов на полноту и корректность;

Взаимодействие с клиентами с целью получения недостающих документов;

Подготовка отчетности и взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам проверки операций.

Высшее образование (бакалавриат или магистратура);

Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года;

Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга будет преимуществом;

Внимательность к деталям, аналитический склад ума;

Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне;

Владение английским языком - будет преимуществом.

Конкурентная заработная плата + ежемесячные премии;

Работа в стабильном и цифровом банке;

Комфортный офис и современная корпоративная культура;

Возможности для профессионального роста и обучения.