• Участие в разработке и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения Обществом и его филиалом требований законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• Обеспечение постоянного мониторинга в целях эффективного выявления, предупреждения и урегулирования существующих и потенциальных конфликтов интересов;
• Надлежащая проверка клиентов и контрпартнеров;
• Выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, подготовка и отправка сообщений в уполномоченный орган по пороговым и подозрительным операциям;
• Проведение регулярной учебно-методической работы с работниками Общества и его филиала.

Каких результатов мы ждем от работника:

Самостоятельное проведение надлежащей проверки клиентов/контрпартнеров, подготовка заключений по рисковому профилю и служебных записок; обеспечение своевременного мониторинга операций клиентов и формирование сообщений по ним в уполномоченный орган без необходимости внешнего контроля на каждом этапе; отсутствие случаев несвоевременной отправки сообщений в уполномоченный орган и регуляторной отчетности; инициативность в выявлении и устранении рисков ОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование.

• Знание английского языка на уровне С2.

• Грамотная речь.

• Коммуникабельность, энергичность, интеллигентность, внимание к деталям в работе, дипломатичность, исполнительность, стрессоустойчивость.

• Опыт работы.

• Умение расставлять приоритеты.
• Высокий уровень ответственности и внимание к деталям.

• Условия:

• Современный комфортабельный офис в районе Мега Центра, ул. Розыбакиева;
• Медицинская страховка на семью;
• Сотовая связь в пределах лимита;
• Обучение за счет компании;
• Дружный молодой коллектив.