Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2025-07-17 09:46:03

Описание

Обязанности:

  • Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.

  • Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.

  • Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.

  • Применение мер в отношении клиентов на основании законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.

  • Подготовка и предоставление ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.

  • Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.

  • Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников подразделений Банка.

Требования:

  • Высшее образование в области права, финансов или банковского дела.

  • Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в области ПОД/ФТ.

  • Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты.

  • Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет.

  • Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.

  • Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение испытательного срока).

  • Отличные аналитические способности, внимательность к деталям.

  • Высокий уровень грамотности, коммуникативные навыки, способность работать в команде.

Условия:

  • Конкурентоспособная заработная плата.

  • Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.

Похожие вакансии

  • Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... ключевых рисковых показателей в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... в них, подлежащих рассмотрению Департаментом. Разработка и актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер ПТО

    ЛПГруп (LPGroup) Казахстан, Алматы, улица Варламова, 33 6 дней назад
    ... и услуг. Самой главной гордостью для нас является наша ... строительной организации: — планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ... гражданского строительства. Технический специалист. Статус определяет вид и уровень ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    от 600000 до 800000 KZT
    BSN StroyGroup Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... документов Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением методов бухгалтерского и ... , методы финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 14) МСФО, производственные ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер ПТО

    от 300000 KZT
    ALANSAPA (АЛАНСАПА) Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад
    ... Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... контроля в целях соблюдения требований санкционного законодательства; Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД ФТ; Реализация мониторинга в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист службы комплаенс-контроля

    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, планируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер в Управление операционных рисков Департамента внутреннего контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... RSA); Проведение мониторинга ключевых индикаторов риска (KRI); Подготовка плана по контролю за операционными рисками; Организация и ... в области управления операционными рисками, не менее 1 ... (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
    almaty.hh.kz

  • Business Compliance manager CIS

    «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... дистрибьюторов, а также специалистов здравоохранения (лидеров мнений); Проведение оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной ... согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по комплаенс

    СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 12 дней назад
    ... комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по ... Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Центр развития города Алматы, АО Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90 12 дней назад
    ... по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; мониторинг реализации мероприятий по управлению рисками и внутреннего контроля; проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и подготовка рекомендаций по ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента цепочек поставок (Supply Chain Director)

    ОсОО Бишкек Бизнес Академия Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... Постановка целей, контроль выполнения KPI, регулярная отчетность по эффективности. 3. Операционное управление Контроль всей логистической инфраструктуры: Региональные и ... систем и GPS-контроля. Управление подрядчиками (аутсорс собственный транспорт). 6. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела операционных рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 11 дней назад
    ... рынке в области управления операционными рисками, комплаенс-рисками, операционной деятельности; - знание международных стандартов, нормативных актов и регуляторных требований в области рисков и внутреннего контроля; - знание актуальной ESG повестки ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг мероприятий, планируемых ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... работы нерезидентами, трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса; участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем, необходимых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по ИБ

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... event management) системы Группы (система управления информацией о событиях информационной безопасности, мониторинга и реагирования);4. Подготовка и ... ИБ;9. Оперативное взаимодействие с Департаментом информационных технологий (ДИТ) по Группе ( ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы управления безопасностью полётов (СУБП)/Менеджер по контролю качества (QUALITY)

    до 1300000 KZT
    Fly Jet.kz Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 2 дня назад
    ... координация и контроль процесса управления изменениями в организации с учётом факторов, влияющих на безопасность полётов. Разработка, внедрение и мониторинг индикаторов эксплуатационной безопасности ... специалистом подлежат прекращению в установленном трудовым ...
    almaty.hh.kz

  • Су-шеф

    от 375000 KZT
    BIG B GROUP Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320 день назад
    ... по улучшению процессов. 2. Операционное управление и контроль Планирование закупок, заказ продуктов, прием и контроль их качества, работа с поставщиками. Контроль за расходом продуктов, анализ фудкоста, ...
    almaty.hh.kz

  • Административный менеджер/Facility manager

    ТЕВА Казахстан, Алматы день назад
    ... Обучение по ОТ (руководителей и специалистов) Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда пожарной безопасности на рабочих местах Координация системы управления производственными рисками Взаимодействие с государственными ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента платежных систем и валютного контроля

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 10 дней назад
    ... обязанности: ​​​​​​​1. Стратегическое и операционное управление Руководство департаментом, постановка целей и контроль выполнения KPI. Внедрение новых платёжных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 22 часа назад
    ... и горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... Опыт работы в области управления операционными рисками внутреннего контроля; Опыт работы, связанной с информационными ...
    almaty.hh.kz

  • Директор медицинского центра

    от 700000 до 1500000 KZT
    SANAME Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2 2 дня назад
    ... Формирование бюджета и контроль за его исполнением. Определение и контроль достижения ключевых показателей эффективности (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование ... репутацией Мониторинг и анализ отзывов о клинике ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по качеству

    BI Group Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... с подтверждённым опытом создания и управления комплексными системами контроля качества в крупных производственных или ... проверок. 3. Check (Проверка): § Осуществлять мониторинг и измерение ключевых показателей качества. § ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист 1 категории Управления мониторинга и анализа инцидентов ИБ ДИБ

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... Департаменте; поддерживать и развивать системы по ... управления уязвимостями, мониторинг ее состояния, обновление, отслеживание событий ... контроля, системы контроля доступа, системы защиты баз данных, ... специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проектов (ЖК, коттеджные городки, бизнес-центры)

    от 1000000 до 1200000 KZT
    HR group Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 270блок3 6 дней назад
    ... Management). 7) Команда и персонал Управление ПТО, прорабами, снабженцами и мастерами на объектах ЖК коттеджей. Постановка задач, KPI, ежедневный контроль сроков. Формирование культуры ответственности и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления персонифицированного учета пенсионных накоплений ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... контроль Сметы расходов в сроки, установленные ... по поручению руководителя Управления и руководителя Департамента, а также заместителя руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Профессиональная компетентность, знание: ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по кадровому делопроизводству

    от 400000 до 450000 KZT
    Spark Логистика Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/8 14 дней назад
    ... на должности специалиста по кадрам, который будет отвечать за кадровое делопроизводство и поддержку в управлении персоналом.​​​​​​​ Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства ... и контроль табелей учета рабочего времени сотрудников, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Oracle, СУ контейнприложениями) ДРПИ

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... Фонда обеспечивает контроль исполнения поставщиками оборудования услуг условий ... осуществляет развертывание, сопровождение, управление, масштабирование, мониторинг платформы Kubernetes для управления контейнерными приложениями, рабочими нагрузками и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 7 дней назад
    ... контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ведения деятельности, и комментарии в рамках компетенции Службы; ∙ соблюдение требований Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита; ∙ осуществление мониторинга ...
    almaty.hh.kz

  • Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 12 дней назад
    ... документами; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов «Центра ... контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по послепродажному обслуживанию

    Аванта Казахстан Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... дистрибьюторов и торговые сети (Казахстан)) Управление гарантийным фондом: Контроль гарантийных выплат, минимизация затрат. Анализ и оптимизация гарантийных процессов. Контроль качества сервисного обслуживания: Мониторинг работы АСЦ и импортёров, анализ ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 9 дней назад
    ... , необходимых руководству Банка для управления филиалами. Контроль за исполнением мероприятий, направленных на ... мнениями и информацией между специалистами, руководителями банка и филиалов и ... т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления филиальной сети

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 12 дней назад
    ... , необходимых руководству Банка для управления филиалами. Контроль за исполнением мероприятий, направленных на ... мнениями и информацией между специалистами, руководителями банка и филиалов и ... т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог

    от 800000 KZT
    Home Mart (EurasiaRed, ТМ) Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... . Бизнес-аналитика и управление бюджетом Формирование маркетингового бюджета, контроль исполнения и оптимизация затрат; Расчёт ... и навыки: Успешный опыт управления командой: подбор, развитие, мотивация и контроль эффективности; Навыки работы с подрядчиками: ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-07-17 09:46:03
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»