Сбор, анализ и формализация требований от бизнес-подразделений, compliance-офицеров и других заинтересованных сторон.
Разработка функциональных и нефункциональных требований.
Моделирование бизнес-процессов (BPMN/UML) и описание сценариев использования (use cases).
Участие в выборе и внедрении AML-решения (оценка поставщиков, системных требований, подготовка технических заданий).
Подготовка спецификаций на интеграцию AML-системы с другими внутренними IT-системами (например, core banking, CRM, data warehouse).
Сопровождение команды разработки и тестирования в процессе реализации требований.
Участие в приемо-сдаточном тестировании, поддержка UAT.
Ведение проектной документации, обновление требований по мере изменения бизнес-потребностей.
Понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC), опыт работы по Agile/Scrum или Waterfall.
Навыки описания требований: BRD, SRS, User Stories, Use Cases.
Опыт работы с BPMN/UML (например, с помощью инструментов: Draw.io, Enterprise Architect, Bizagi и т.д.).
Опыт построения интеграционных схем (REST/SOAP, очереди, ETL, шины данных и пр.).
Владение SQL на уровне написания простых запросов для анализа данных и проверки гипотез.
Навыки коммуникации с бизнесом, разработчиками, архитекторами, тестировщиками.
Грамотная письменная и устная речь, умение структурировать информацию.
Знание принципов AML/FT, санкционного комплаенса и регуляторных требований (например, 115-ФЗ, FATF, ПОД/ФТ).
Опыт участия во внедрении готовых AML-решений (Napier, SAS, FICO TONBELLER, ComplyAdvantage, Oracle Mantas и т.п.).
Опыт взаимодействия с подразделениями информационной безопасности и юридическими департаментами.
Знание английского языка (для чтения документации, общения с вендорами).