Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 202 вакансий

Юрист

DELTA MINING CONSULTANCY Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, Жаркентская улица, 8 12 дней назад

... нормативных документов по вопросам корпоративного комплаенса Подготовка отчетности в холдинг по ...

Ведущий инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию производственного управления Департамента строящихся предприятий

г.Алматы , Almaty, 12 дней назад

... сообщать руководству Общества, в Службу «Комплаенс» или обращаться на горячую линию ...

Главный бухгалтер

Oil Services Company Казахстан, Актау 13 дней назад

... непосредственному руководителю; 24. Незамедлительно сообщать комплаенс функции или обращаться на «Горячую ...

Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад

Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных ...

Инженер производственно-технического отдела (на период д/о) ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

г.Алматы , Almaty, 13 дней назад

... сообщает руководству Общества, в Службу «Комплаенс» или обращается на горячую линию ...

Юрист в нефтегазовую компанию

от 900000 до 1000000 KZT

ВАРРАНТ Казахстан, Астана 13 дней назад

... (если требуется) Знание антикоррупционных стандартов, комплаенс-процедур, проведение юридических проверок контрагентов ...

Ведущий юрисконсульт Юридического отдела

Нурбанк Казахстан, Актобе, улица Марата Оспанова, 59 13 дней назад

... по устранению минимизации выявленных правовых комплаенс рисков; 11. Подготовка и предоставление ...

Директор охранной компании

от 450000 KZT

Atamura Group Казахстан, Алматы 15 дней назад

... к проверке рекомендаций и внутреннему комплаенсу. Практика внедрения регламентов, инструктажей, KPI, ...

Внутренний аудитор

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 17 дней назад

... системы корпоративного управления, риск менеджмента, комплаенса, информационной безопасности и внутреннего контроля ...

Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 17 дней назад

Обязанности: Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на ...

Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 41 17 дней назад

Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды С любовью, Евразийский Обязанности: Своевременно и качественно выполнять ...

Менеджер по проектам

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30А 17 дней назад

... процедур внутреннего контроля и управления комплаенс-рисками.Своевременная регистрация и предоставление ...

Юрист

от 300000 до 300000 KZT

ЭЛ-СНАБ Construction Казахстан, Астана, улица Циолковского, 6/2А 17 дней назад

... правовым вопросам Обеспечение соблюдения законодательства (комплаенс) Анализ рисков и правовых последствий ...

Эксперт по исламскому финансированию

ЧК AILAT AI LTD. Казахстан, Астана, проспект Туран, 50/3 18 дней назад

... -менеджеры, юристы, отдел продаж, Шариатский комплаенс). Сопровождение: Полный цикл сопровождения сделок ...

Старший эксперт по вопросам KYC & Report в Службе комплаенс

ForteBank Казахстан, Астана 18 дней назад

Обязанности:- Комплексный анализ и управление рисками- Взаимодействие с государственными органами- Оптимизация и цифровая трансформация процессов- Модернизация действующих процессов группы, путем внедрения новых решений (формирование отчетов, подготовка ...

Юрист

от 350000 до 500000 KZT

TECHNOLOGY SYSTEMS COMPANY Казахстан, Алматы 18 дней назад

... базы организации; внутренний контроль (снижение комплаенс-рисков); корпоративная работа; претензионно-исковая ...

Инженер-электрик

TUV AUSTRIA KAZAKHSTAN Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 175/1 18 дней назад

... ознакомиться с внутренними материалами по комплаенс и пройти соответствующее тестирование в ...

Юрист

от 400000 до 400000 KZT

Locomotive industry Казахстан, Астана 18 дней назад

... базы организации; внутренний контроль (снижение комплаенс-рисков); корпоративная работа; претензионно-исковая ...

Заместитель начальника котельного цеха (по эксплуатации) производственный департамент ТЭЦ-3

с.Отеген батыра , Otegen Batyr, 18 дней назад

... коррупционном правонарушении обращается в Службу «Комплаенс» или на горячую линию. Высшее ...

Комплаенс Менеджер

от 180000 до 200000 KZT

Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева 18 дней назад

Обязанности:• проверка, прослушка и оценка качества работы менеджеров• применять правила и инструкции по прослушиванию записей работы менеджеров• формировать по прослушанным записям отчеты и направлять руководителям• выявлять на записях места, где менеджер ...