Работа дознавател юрист Алматы. ⚡ Найдено 526 вакансий в Алматы

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2 дня назад

Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или ...

Юрисконсульт

Arx Minerals (Аркс Минералс) Казахстан, Алматы 2 дня назад

Обязанности: Составление и формирование договоров; Вопросы получения разрешительных документов; Регистрация залогов; Претензионно-исковая работа; Ввод объектов в эксплуатацию. Требования: высшее юридическое образование; опыт работы в недропользовании и ...

Главный юрисконсульт

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 2 дня назад

Обязанности: осуществление правового обеспечения деятельности Банка (в том числе операционной деятельности, кредитования юридических лиц, казначейства, правового регулирования рисков и т.д.), в соответствии с действующим законодательством Республики ...

Комплаенс специалист

от 600000 KZT

КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154 2 дня назад

Обязанности: Разработка и внедрение стандартов; Контроль эффективности их воздействия; Идентификация комплаенс-рисков; Аудит и идентификация комплаенс-структуры; Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей; Периодические отчеты (месячные, ...

Эксперт Службы корпоративного секретаря

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2 дня назад

Что делать? участие в разработке нормативных документов по корпоративному управлению Компании; организация подготовки и проведения заседаний Общего собрания, Совета директоров; ведение протоколов заседаний органов Общества, обеспечение их хранения и выдачи ...

Legal Intern

Тойота Мотор Казахстан Казахстан, Алматы 2 дня назад

Tasks: Vendors potential vendors due diligence reports; Commercial offers w. Vendors (for simple transactions up to 500 K tg) check; record of the contracts signed with high risks vendors; The Procurement function maintains a blacklist that includes third ...

Ведущий риск-менеджер

Микрофинансовая организация MyCar Finance Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 34 2 дня назад

Обязанности: Финансовый анализ субьектов предпринимательства и подготовка выводов о кредитоспособности заемщика; Подготовка экспертного заключения по кредитным заявкам; Анализ кредитоспособности физических лиц; Анализ и обработка предоставленных документов ...

Комплаенс-менеджер

РекрутПро (Ковш Елена Владимировна) Казахстан, Алматы 2 дня назад

Обязанности: - построение системы комплаенс и внутреннего контроля; - разработка, актуализация внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг их исполнения; - участие в разработке, экспертизе и внедрению ...

Менеджер по взысканиям, г. Алматы

от 300000 KZT

Микрофинансовая организация Алтын Кредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 220/3 2 дня назад

Обязанности: Работа с проблемными займами. Контроль по своевременным платежам выданных отделением займов; Напоминание клиентам о своевременном погашении платежей, в т.ч. обзвон; Подготовка уведомлений и рассылка клиентам; Посткредитное обслуживание по ...

Помощник нотариуса

от 250000 до 300000 KZT

Частный нотариус БЕКЕШБАЕВА Б.П Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 32 2 дня назад

Обязанности: Составление доверенностей, заявлений, согласий, договоров, Ведение архива. Иное Требования: - оперативность, ответственность, желательно знание каз и рус языка. Условия: С 9.00 до 19.00 пн-пт, С 9.00 до 14.00 сб.

Комплаенс - офицер

Freedom Media Казахстан, Алматы 2 дня назад

Freedom Media - это национальная стриминговая медиа платформа, ориентированная на Казахстан и Центральную Азию. Мы сотрудничаем с мировыми и локальными медиа брендами, а также развиваем собственное производство, чтобы у наших пользователей был доступ к ...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и ...

Ведущий риск-менеджер, Управление ESG

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад

Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG)2) Построение эффективной системы сбора данных для разработки отчета об устойчивом развитии (ESG)3) Обеспечение независимой экспертизы и предоставления соответствующих заключений и рекомендаций ...

Начальник управления портфельного анализа кредитных рисков

Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад

Обязанности: Подготовка необходимой информации для органов государственного регулирования, аудиторов, рейтинговых агентств; Осуществление расчетов резервов по ожидаемым кредитным убыткам (провизии по МСФО 9); Проведение стресс-тестирований по влиянию ...

Помощник адвоката

до 350000 KZT

QALQAN ADVISORS Казахстан, Алматы, проспект Достык, 180 3 дня назад

Обязанности: Составление исков, жалоб, ходатайств и других процессуальных документов. Введение делопроизводства(оформление договоров, заявлений). Требования: Образование(не менее чем 4 курс) Возможность работать сверхурочно. Условия: Желание строить ...

Помощник нотариуса

от 250000 до 300000 KZT

Нотариус Казахстан, Алматы, улица Серикова, 6А 3 дня назад

Обязанности: Помощь нотариуса в совершении нотариальных действий Ведение архива Требования: Опыт работы помощником нотариуса не менее 1 года Умение быстро и грамотно печатать Ответственность Пунктуальность Умение свободно пользоваться офисной орг.техникой ...

Главный менеджер методологии и комплаенс

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад

Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями.Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...

Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад

Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями.Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т ...

Аналитик Compliance

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад

Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями.Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и т ...