Организация работы отдела верификации

• распределение заявок между верификаторами;

• контроль сроков и качества проверок;

• разработка и актуализация регламентов, инструкций.

Контроль качества верификации

• проверка правильности идентификации клиентов и документов;

• анализ выявленных ошибок и несоответствий;

• обеспечение минимизации рисков мошенничества.

Управление персоналом

• подбор, адаптация и обучение новых сотрудников;

• проведение инструктажей, тренингов;

• оценка эффективности работы верификаторов, мотивация.

Аналитика и отчетность

• ведение статистики по проверенным заявкам, отказам и подозрительным случаям;

• подготовка отчетов для руководства МФО/банка;

• формирование предложений по улучшению процессов.

Взаимодействие с другими подразделениями

• работа с кредитным комитетом, службой безопасности, скоринг-отделом;

• участие в разработке антифрод-стратегий;

• взаимодействие с IT по автоматизации процессов верификации.

Соблюдение законодательства и внутренних стандартов

• контроль соблюдения закона РК «О персональных данных» и AML/CFT-политики (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);

• обеспечение конфиденциальности информации клиентов.