Главный менеджер Отдел валютного и санкционного комплаенса

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2025-09-30 16:02:47
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.
Требования:
  • Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере
  • Высшее, предпочтение юридическое
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 350000 до 950000 KZT
    GastroProdukt Казахстан, Алматы, улица Толе би, 187 4 дня назад
    ... следующих резюме: менеджер по продажам, менеджер по работе с партнёрами, менеджер по развитию, менеджер отдела продаж, продавец-консультант, администратор, менеджер b2b продаж, менеджер b2c продаж, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ, АФЦ. ... банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом); а также относящегося ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник валютного контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 21 час назад
    ... целью обеспечения их соответствия правилам валютного регулирования и выявления возможных нарушений, ... внимательность к деталям при анализе валютных операций и выявлении несоответствий.- знание ...
    almaty.hh.kz

  • Сотрудник валютного контроля

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 8 дней назад
    ... целью обеспечения их соответствия правилам валютного регулирования и выявления возможных нарушений, ... внимательность к деталям при анализе валютных операций и выявлении несоответствий.- знание ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области AML (Anti-Money Laundering), комплаенс, международных санкций Знания законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела платежей Управления валютного контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... экономическое финансовое; Опыт работы: В валютном контроле не менее 2 лет ... операции, Платежная система, Международные платежи, Валютный контроль, Клиенты и счета, Клиентский ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай Батыра, 152/1 день назад
    ... ) Реальный карьерный рост до старшего менеджера, руководителя отдела продаж; Современный и комфортный офис ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... для продуктов компании совместно с менеджерами по продукту и медицинским отделом Управление командой: развитие профессионального уровня менеджеров по продукту, обеспечение быстрого освоения ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам B2C ( Теплая база )

    от 400000 до 1500000 KZT
    BioAge Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... доход менеджеров - от 600 000 до 1 ... подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 800000 KZT
    Молдашева Д.Г Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, бульвар Мендикулова, 105 10 дней назад
    ... выполнение планов продаж всем отделом и каждого менеджера; работать над ежемесячным увеличением выручки ... нас важны? Опыт управления командой менеджеров минимум от 5 человек; Опыт работы на позиции Руководителя отдела продаж или в аналогичной роли ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 800000 KZT
    Молдашева Д.Г Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, бульвар Мендикулова, 105 2 дня назад
    ... выполнение планов продаж всем отделом и каждого менеджера; работать над ежемесячным увеличением выручки ... нас важны? Опыт управления командой менеджеров минимум от 5 человек; Опыт работы на позиции Руководителя отдела продаж или в аналогичной роли ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    Adamant Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... сам, но и выстраивать сильный отдел продаж?✅ Знаешь, как масштабировать результат менеджеров✅ Умеешь работать с воронкой и ...
    almaty.hh.kz

  • B2B Sales Manager в AI-стартап

    от 600000 до 1500000 KZT
    MoonAI tech Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... . Регулярное обучение по продажам. Наши менеджера прошли обучение у Михаила Гребенюка, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    Системный софт Казахстан Казахстан, Алматы, улица Мукана Тулебаева, 38/61 11 дней назад
    ... . Что нужно будет делать: Главная задача - Организация отдела продаж. Выполнение плана продаж за счет: Работа с теплой клиентской базой, имеющейся в компании, и развитие своих контактов. Проведение пайпов с менеджерами отдела. Распределение клиентов между ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 350000 до 850000 KZT
    Art Flowers Казахстан, Алматы, 6-й микрорайон, 11 14 дней назад
    ... по привлечению клиентов, #менеджер по продажам, #региональный менеджер по продажам, #менеджер по работе с ключевыми клиентами, #менеджер B2B, менеджер по развитию, #менеджер логист, #менеджер администратор, #менеджер по оптовым продажам, #категорийный ...
    almaty.hh.kz

  • Валютный дилер

    Altyn Adam Associates Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 11 дней назад
    ... и управление портфелем валютных активов и поддержание валютной позиции в рамках установленных лимитов; Подготовка ежедневных отчетов по сделкам и предоставление необходимой документации в расчётное подразделение и комплаенс; Выполнение функций маркет ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT / CRM-системы, digital-решения)

    от 600000 KZT
    Open Group Казахстан, Алматы, улица Ислама Каримова, 164 10 дней назад
    ... цифрами: аналитика, план-факт, эффективность менеджеров Навыки управления командой: найм, адаптация, ... поиск 4. Найм и развитие отдела продаж: Набор и адаптация новых менеджеров Обучение менеджеров по техникам продаж и продукту ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) в офис

    от 600000 до 1000000 KZT
    Кван В.В. Казахстан, Алматы, проспект Абая, 151 13 дней назад
    ... до обучения и управления командой менеджеров. Что нужно делать: Формировать и развивать отдел продаж (планирование, подбор, обучение и мотивация менеджеров). Настраивать и оптимизировать работу в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 2000000 KZT
    Толегенов Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 24/5 день назад
    ... имеем большой опыт в построении отдела продаж и в оказании консалтинговых ... такие же как у «Ведущего менеджера по продажам» от 500,000 ... , то есть заявки, которые предоставляют отдел продажCRM. Настроенная и усовершенствованная система ...
    almaty.hh.kz

  • Директор корпоративных рисков и безопасности

    Казтелерадио Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118 4 дня назад
    ... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж/РОП в типографию

    от 300000 до 1000000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Достык, 89Г 3 дня назад
    ... , но и в личных успехах.ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ- разобраться максимально тщательно в нашем продукте- понимать потребность клиента- сформировать отдел продаж (есть менеджеры + найм новых при необходимости)- сформировать ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 2000000 KZT
    ЧК TD ZANGAR INTERNATIONAL WINDOWS & DOORS LTD. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 12 дней назад
    ... подход к каждому клиенту – наш главный приоритет Мы стремительно растем и ... к самообучению и обучению менеджеров продаж навыкам и техникам продаж. ... задачи: Организация и управление работой отдела (6 менеджеров). Разработка и реализация стратегий продаж. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад
    ... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    ПК Казахстанский завод нестандартных технологий Казахстан, Алматы, улица Ильяса Жансугурова, 315 день назад
    ... вакансия руководителя отдела продаж, который не просто управляет, а аналитически мыслит, выстраивает эффективные процессы и ведет команду к результату. Обязанности: Построение эффективной системы продаж «под ключ» Управление командой менеджеров: подбор ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП в отдел продаж недвижимости

    от 600000 до 3000000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А день назад
    Меня зовут Алия — я HR-менеджер в компании АМАНАТ, сейчас за ... к сотрудничеству на позицию Руководителя Отдела Продаж в новый проект, на ... от руководства— Фирменный бейдж руководителя отдела продаж— Оборудованное рабочее место с ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    InFitness Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 11 дней назад
    ... 3лет. Обязанности руководителя отдела продаж Разработка стратегии продаж клубных ... организация и контроль работы менеджеров отдела продаж Разработка ценовой и скидочной ... обучения, тренингов для менеджеров отдела продаж Решение вопросов по услугам ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Управления сервиса по валютным операциям

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 11 дней назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам валютного контроля и проведения банковских валютных операций. Требования: Высшее экономическое финансовое ... ; Обладать знаниями Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» и уметь работать с ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по логистике с Китаем

    от 500000 до 700000 KZT
    StalFed Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 251/1 день назад
    ... , координатор по грузоперевозкам, начальник склада, менеджер по цепочке поставок, специалист по складской логистике, диспетчер логистики, менеджер отдела доставки, менеджер по продажам, sales manager, специалист ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам и работе с клиентами

    от 400000 до 700000 KZT
    KazGroupMetal Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 481А 3 дня назад
    ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, оптовые продажи, опт, sales, МОП, руководитель отдела продаж, key account manager, kam, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам в автосалон/Продавец/Сатушы

    от 600000 до 1800000 KZT
    Альжан Санжар Ерболұлы Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 519/3 2 дня назад
    ... получать за продажи авто. Менеджер должен продавать в среднем 8- ... , у нас сейчас 4 менеджера, хотим расширить штат, увеличить конкуренцию ... на 1 - потому что это отдел продаж, нужен стрессоустойчивый и работоспособный менеджер, для которого деньги это лучшая ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер

    от 150000 до 200000 KZT
    TehnoHome Казахстан, Алматы 7 дней назад
    🖥️ Вакансия: Удаленный менеджер по продажам (работа по скрипту) Компания: SaudaX-сервис для отделов продажФормат: Удалённая работа, гибкий график ... результатов. Передавать «теплых» клиентов в отдел продаж. 💼 Мы предлагаем: Фиксированный оклад: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам и работе с клиентами

    от 600000 KZT
    KazGroupMetal Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, оптовые продажи, опт, sales, МОП, руководитель отдела продаж, key account manager, kam, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 11 дней назад
    ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных ...
    almaty.hh.kz

  • Контент-менеджер

    от 500000 до 500000 KZT
    Цветочник Казахстан, Алматы, микрорайон Аксай-3А, 62А 11 дней назад
    ... продаж Это вакансия также для: менеджер по продажам, оптовый менеджер, оптовые продажи, СММ менеджер, SMM менеджер, СММ-менеджер, SMM -менеджер, контент менеджер,SMM специалист,менеджер по социальным сетям, контент
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных ... и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ; Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ; ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный менеджер Отдел валютного и санкционного комплаенса
  • Размещено: 2025-09-30 16:02:47
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK