Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Частная компания Raison Securities Limited Казахстан, Астана 2025-09-10 10:55:33

Описание

Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и создавая инновации.
Работа с премиальным сегментом клиентов (HNWI, институциональные инвесторы), где каждый клиент — это масштабный проект с высоким уровнем ответственности. Возможность внедрения собственных стратегий, влияния на развитие компании и построения высокоэффективной команды.

Обязанности:

  • Взаимодействие с AFSA и выполнение всех требований регулятора;

  • Разработка, внедрение и контроль AML/CFT систем, политик и процедур в соответствии с законодательством AIFC и РК;

  • Мониторинг эффективности систем и устранение выявленных недостатков;

  • Обеспечение соблюдения AML/CFT правил, стандартов и их доведение до сотрудников;

  • Организация и проведение обучения персонала по вопросам AML/CFT;

  • Выявление, расследование и сообщение подозрительных операций (STR/TTR) в FIU;

  • Контактное лицо компании по вопросам AML/CFT для сотрудников, AFSA, FIU и других органов;

  • Оперативное реагирование на запросы регуляторов и внутренних подразделений;

  • Проведение оценки бизнес-рисков (BURA) и процедур CDD/EDD;

  • Проверка санкционных списков и принятие решений по совпадениям;

  • Ведение всей необходимой документации (обучение, STR/TTR, CDD/EDD, санкции и др.);

  • Подготовка регулярных отчетов для руководства о состоянии AML/CFT системы и рисках.

Требования:
  • Опыт взаимодействия с AFSA, МФЦА, регуляторами.
  • Глубокие знания стандартов AFSA/AIFC AML Rules, международных директив (FATF, 5AMLD/6AMLD), санкций и SEC (при взаимодействии с США)
  • Уверенные навыки проведения KYC/CDD/EDD;
  • Английский язык на уровне Upper‑Intermediate и выше.
  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление, умение работать с большим объемом информации.
Условия:

  • Конкурентную заработную плату

  • Возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании

  • Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов

  • Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия

  • Корпоративная связь

Похожие вакансии

  • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

    Fonte Capital Ltd Казахстан, Астана день назад
    Safeguard Our Integrity: Be Our Money Laundering Reporting Officer (MLRO) at Fonte Capital Ltd Do ... join our team as the Money Laundering Reporting Officer (MLRO). As a licensed investment company ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer

    от 500000 KZT
    Dasco Consulting Group Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... is looking for a Compliance Officer Money-laundering reporting officer Job Responsibilities: Preparation of the ... simultaneously serve as a Compliance Officer or MLRO in more than two other ... serve as a Compliance Officer or MLRO in more than two other ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC

    от 1000000 KZT
    Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd. Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... выполнять функции Compliance Officer или MLRO не более 2-х в ... ) по функциям Compliance Officer и MLRO (требование AFSA AIFC); Опыт работы ... Letters и инспекционные запросы. MLRO (Money Laundering Reporting Officer): Обеспечение соблюдения всех требований по ...
    astana.hh.kz

  • Financial Reporting Analyst

    Tenaz Management Казахстан, Астана 4 дня назад
    ... variance. Check for every management reporting deadline the requested analysis including, ... source from and among various reporting formats. Perform on timely basis ... saving. If required, perform the reporting to Financial Depositary (Local Certification) ...
    astana.hh.kz

  • Financial Reporting Analyst

    Bolashak Atyrau Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... variance. Check for every management reporting deadline the requested analysis including, ... source from and among various reporting formats. Perform on timely basis ... saving. If required, perform the reporting to Financial Depositary (Local Certification) ...
    astana.hh.kz

  • Manager (DPP Accounting & Reporting)

    KPMG Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... and informal accounting and reporting inquiries from KPMG audit engagement ... developments in IFRS and related reporting standards through internal research, targeted ... of experience in accounting and reporting; audit experience — particularly within a ...
    astana.hh.kz

  • Consular Officer (Anticipatory)

    от 1358762 до 1358762 KZT
    Embassy of Canada Казахстан, Астана 11 дней назад
    ... of the Management and Consular Officer, and per Global Affairs Canada consular mandate, the Consular Officer will be required to: Provide ... . * Applicants interested in the Consular Officer position are encouraged to read ...
    astana.hh.kz

  • Chief Operating Officer/COO, Cardiff University Kazakhstan (Astana)

    Общественный фонд Qualified Centre of Education Казахстан, Астана 10 дней назад
    ... seeking an exceptional Chief Operating Officer (COO) to join its senior ... appointment with the Chief Operating Officer of Cardiff University, Paula Sanderson. ...
    astana.hh.kz

  • Junior Officer of Operations Department

    Филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch Казахстан, Астана 25 дней назад
    ... bank is seeking a Junior Officer of Operations Department. Responsibilities: 1. ...
    astana.hh.kz

  • Manager Financial Planning & Analysis

    adidas Kazakhstan Казахстан, Almaty, Dostyk Avenue, 210 2 дня назад
    ... in, planning, analysis, and reporting overall financials, ensuring quality and ... resources by transparent analysis and reporting to proactively support business decision ... update & analysis) Accuracy of actual reporting and forecasts validation Feedback from ...
    almaty.hh.kz

  • Group Reporting Specialist / Специалист по отчетности

    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Казахстан, Астана 3 дня назад
    ... -year experience in a Group-reporting role preferred Excellent Excel and ...
    astana.hh.kz

  • Associate to Tax Reporting & Strategy team (Astana)

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, Астана 5 дней назад
    About us Tax Reporting & Strategy team assists Clients with ...
    astana.hh.kz

  • Treasury/AR/AP accountant

    КНОРР-БРЕМЗЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА КАЗАХСТАН Казахстан, Астана, 92-я улица, 3 11 часов назад
    ... ensure timely and accurate financial reporting. Utilize data from the local ... in alignment with the corporate reporting schedule. Collaborate closely with operations, ... insights, ensure controls, and meet reporting requirements. Core Competencies: 1C user, ...
    astana.hh.kz

  • Finance Transformation Manager / Senior Consultant (Baku, Azerbaijan)

    KPMG Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... planning and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... of accounting and financial reporting (IFRS). • Solid knowledge of financial ...
    astana.hh.kz

  • EHS Engineer

    Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Актобе 10 дней назад
    ... experience working as a Safety Officer Officer in large-scale construction projects, ...
    aktobe.hh.kz

  • Supply Operations Specialist

    Glovo Kazakhstan Казахстан, Астана 15 часов назад
    ... to ensure accurate databases and reporting. Implement and analyze internal reporting procedures. Facilitate effective communication with ...
    astana.hh.kz

  • Data Analyst (Finance)

    12Go Asia Казахстан, Астана день назад
    ... to our success Responsibilities: Management Reporting and Analysis. Owning the annual ... financial and operational data. Intercompanies reporting. Process Improvement: Identify opportunities for ...
    astana.hh.kz

  • Бухгалтер

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, Астана 4 дня назад
    О нас Команда Tax Reporting & Strategy помогает клиентам с налоговыми ... супруга детей About us Tax Reporting & Strategy team assists Clients with ...
    astana.hh.kz

  • Manager in Audit department (General / Financial Services)

    KPMG Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... year, handling audit finances, and reporting to Partners and Directors. Audit ... of audit fieldwork and statutory reporting for a diverse range of ...
    astana.hh.kz

  • Project Change & Configuration Engineer

    Alstom Казахстан, Астана, улица Саржайлау, 9/1 5 дней назад
    ... contribute to process improvements and reporting accuracy. We’ll look to you ... ensuring their consistent application Defining reporting and indicators for configuration and ...
    astana.hh.kz

  • Economist

    Bolashak Atyrau Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... verify the consistency with main reporting systems, perform economic evaluation and ... , management accounting, financial modelling or reporting is a plus. Working Conditions: ...
    astana.hh.kz

  • IT Service Desk Senior Specialist

    Deloitte DKU Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... resolutions in the ticketing system. Reporting & Analysis - Analyze incident trends and ... to work with metrics and reporting (SLAs, KPIs). 4. Languages:• English, ...
    astana.hh.kz

  • Manager in Audit Department

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... help our clients meet their reporting requirements by providing an objective ... with management on accounting and reporting matters, and a robust and ...
    astana.hh.kz

  • Senior Consultant in ESG, Consulting

    KPMG Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... , impact analysis, and non-financial reporting in line with GRI, IFRS ... sustainability performance, optimizing policies and reporting frameworks. Mentor and support junior ...
    astana.hh.kz

  • Software Functional Testing Intern

    Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТОО Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... Design Techniques; Defect and Results Reporting) Experience with requirement analysis, test design and defect reporting Excellent communication skills Nice to ...
    astana.hh.kz

  • Tax Accountant

    UCC BBS2 Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... and regulations Ensure timely tax reporting and payments Conduct regular tax ... knowledge of tax regulations and reporting standards Proficiency in accounting software ...
    astana.hh.kz

  • Software Functional Testing Intern

    Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТОО Казахстан, Актобе 5 дней назад
    ... Design Techniques; Defect and Results Reporting) Experience with requirement analysis, test design and defect reporting Excellent communication skills Nice to ...
    aktobe.hh.kz

  • Senior Associate to Digital &Technology Consulting

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... project progress and effectiveness and reporting internally to supervisors and externally ... management of several clients, while reporting to Managers and above Train ...
    astana.hh.kz

  • Head of HR & Administration

    ALLIANCE TRADING AND SERVICES DMCC Казахстан, Порт-Судан 8 дней назад
    ... , ensuring accurate record-keeping and reporting. Maintain relations with labor authorities ... attention to detail. Analytical and reporting skills. Strong organizational and time ...
    astana.hh.kz

  • Chief Accountant

    от 1800000 KZT
    АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... and oversee accounting and tax reporting in compliance with IFRS and ... IFRS and experience in IFRS reporting.
    astana.hh.kz

  • Коммерческий директор (Chief Commercial Officer, CCO)

    АйТи Сервис Менеджмент Казахстан, Астана 14 часов назад
    Обязанности: Разработка и реализация стратегии коммерческого развития компании на международных рынках (США, ЕС, Азия, LATAM). Формирование и управление системой продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Определение и достижение ключевых KPI по выручке, ...
    astana.hh.kz

  • Commercial Director (CCO) for FinTech

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD. Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... experienced and ambitious Chief Commercial Officer (CCO) with international sales experience ...
    astana.hh.kz

  • Архитектор на базе SAP BPC

    iQ-SOLUTIONS Казахстан, Астана 5 дней назад
    ... и обязанностей CDO (chief data officer).
    astana.hh.kz

  • Тазалық жөніндегі сарапшы/Эксперт по чистоте/Hotel Cleanliness Expert

    Sheraton Astana Hotel Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/1 день назад
    ... , and back-of-house zones. Reporting technical issues and guest lost- ...
    astana.hh.kz

  • VIP Travel Coordinator

    от 400 до 600 USD
    Flyer Club Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... -facing materials, and market intelligence reporting. Qualifications Proven experience in travel ...
    astana.hh.kz

  • Financial Reporting Analyst/Аналитик по финансовой отчетности

    Bolashak Atyrau Казахстан, Астана 2 дня назад
    Обязанности: Готовить ежемесячные управленческие отчёты, бюджеты и прогнозы. Анализировать затраты, договоры, отклонения от планов и ключевые финансовые показатели. Подготавливать дашборды и презентации для руководства. Участвовать в тестах на обесценение ...
    astana.hh.kz

  • Document Controller

    ALDAR EUROASIA PROPERTY MANAGEMENT Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... Plaza (ADP) Asset Management. Responsibilities: Reporting: Data collection and consolidation for ...
    astana.hh.kz

  • QA Automation Engineer & Manual tester (Azerbaijan)

    Kapital Bank Казахстан, Баку, проспект Нефтчилер, 153 3 дня назад
    ... tools, test estimation, planning and reporting; Excellent interpersonal and team working ...
    almaty.hh.kz

  • QA Automation Engineer & Manual tester (Azerbaijan)

    от 3000 до 4000 USD
    Kapital Bank Казахстан, Баку, проспект Нефтчилер, 153 3 дня назад
    ... tools, test estimation, planning and reporting; Excellent interpersonal and team working ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
  • Размещено: 2025-09-10 10:55:33
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата:
  • Компания: Частная компания Raison Securities Limited