Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1461 вакансий

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана 23 часа назад

... платежной организации (включая ПОД ФТ); · Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов ... прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ · Внимательность, умение анализировать, навыки формирования ...

Комплаенс-контролер

Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад

... лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ; Подготовка материалов и обучение работников по вопросам ПОД ФТ; Проверка подразделений Компании во вопросам ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад

... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 5 дней назад

... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...

Комплаенс менеджер

от 800000 KZT

Адал Ойын (Tennisi.kz) Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Искендерова, 50 10 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; взаимодействие с другими подразделениями Компании ... : опыт работы в сфере ПОД ФТ от 2 лет (приоритетом обладают ... нормативно-правовых актов по ПОД ФТ). Условия: график работы: 5 2 ( ...

Юрист МФО

RangerFinans (РэнджерФинанс) Казахстан, Астана 16 дней назад

... деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Составление управленческой отчетности по вопросам деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...

Специалист AML

от 400000 KZT

Volkov Group Казахстан, Астана 19 дней назад

... финансированию терроризма (Закон о ПОД ФТ) И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МФЦА; • выявление пороговых, ... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; • контроль ...

Заместитель начальника складского хозяйства

Карцемент Казахстан, посёлок Актау день назад

... хищение, доложить охране службы безопасности, начальнику складского хозяйства, диспетчеру завода, главному ... труду; Требования: На должность заместителя начальника складского хозяйства назначаются лица с ...

Специалист управление комплаенс-контроля

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 4 дня назад

... финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по ... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад

... при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при операциях, ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

от 800000 до 800000 KZT

Казахстан, Алматы 2 дня назад

... Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ, Осуществлять подготовку заключений по проектам ... подразделений Банка в целях ПОД ФТ. Предоставлять разъяснения и ответы на ... обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ. Требования: Опыт работы на аналогичной ...

Комплаенс-менеджер

CYPIX Казахстан, Алматы 16 дней назад

... внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...

Начальник отдела комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад

... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкций) Навыки в разработке ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...

Помощник начальника склада

от 200000 до 250000 KZT

Khan Group Казахстан, Алматы 4 дня назад

... Ответственного и энергичного помощника начальника склада, который горит желанием развиваться ... будем работать: Вместе с начальником склада вы будете координировать работу ... профессионального роста до начальника склада. Работа в компании, ориентированной ...

Начальник участка (водопровод, тепловые сети)

от 550000 до 650000 KZT

Астанаинжкомстрой Казахстан, Петропавловск 4 дня назад

... сети и системы. Требуется ДВА начальника участка: 1. Начальник участка по тепловым сетям на ... г.Сатпаев Улытауская область. 2. Начальник участка по водопроводу на объект: ...

Начальник ПТО, Сметного отдела

от 800000 до 1500000 KZT

Казахстан, Алматы 11 дней назад

... объеме квалификационной характеристики по должности Начальника ПТО, СДО в структуре Заказчика ...

Начальник ПТО

KT Group kz Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 302А 14 дней назад

... лиц (к прим. у Начальника участка); Ежедневно заполнять данные по ... документации с МОЛа); Сигнализировать начальников структурных подразделений о перерасходах в ... Своевременно уведомлять коллег и начальников структурных подразделений об отсутствии оперативной ...

Комплаенс-офицер в платежную организацию

Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад

... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад

... по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад

... других признаков, относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам ... соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций ...