Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1195 вакансий

  • Менеджер по персоналу отдела кадров (ТЧЭ 30 Шу)

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» , Shu, 4 дня назад
    ... работы в железнодорожной отрасли (форм ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-04, ФТ-05, ФТ-06, ФТ-08, ФТ-09, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-17) Информации по заполненным анкетам ...
    kz.talent.com

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 11 дней назад
    ... Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... в части соблюдения требований ПОД ФТ.Наши ожидания: Образование: высшее (предпочтительно ... сертификата специалиста по ПОД ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по ПОД/ФТ

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 12 дней назад
    ... терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по ПОД/ФТ (AML/CFT)

    Rhino Trade Казахстан, Астана, проспект Туран, 30А 13 дней назад
    ... правил, методологий и процедур ПОД ФТ;• участие во внутренних проверках и ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ;• обучаемость, аналитическое мышление, внимательность к ... преимуществом: • прохождение курсов по ПОД ФТ (в т.ч. по приказу № ...
    astana.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 9 дней назад
    ... предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... , регулирующие вопросы ПОД ФТ и деятельность на рынке ценных ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 16 дней назад
    ... законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ... Казахстан в области ПОД ФТ, требований АФМ и международных стандартов. ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 20 дней назад
    ... отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... и методологий в части ПОД ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие ... понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад
    ... управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум 4 ... за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения ... касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой международной банковской практики, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер MLRO

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 17 дней назад
    ... Компании в области ПОД ФТ; Проведение обучения сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация взаимодействия с регуляторами: Представление ... другие; Знание международных стандартов ПОД ФТ (FATF, AML CFT); Опыт работы ...
    astana.hh.kz

  • Помощник начальника стрелковой команды на станции Арысь Туркестанский филиал ТОО "Военизированная железнодорожная охрана"

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» , Arys, 4 дня назад
    ... табель учета рабочего времени (ф.ФТУ-4); осуществлять обработку больничных листов, ... ; разрабатывать мероприятия и вносить предложения начальнику стрелковой команды по оперативному воздействию ...
    kz.talent.com

  • Начальник производственного цеха на завод металлоконструкций

    от 500000 до 700000 KZT
    Karadel Mechanics Казахстан, Караганда, Охотская улица, 1Б 11 дней назад
    ... стабильное, современное предприятие нужен перспективный начальник производственного цеха металлоконструкций, с возможностью ... , чтение сложных чертежей. опыт работы начальником цеха, начальником производства от 5-и лет ...
    karaganda.hh.kz

  • Начальник строительного участка

    Domix construction Казахстан, Кызылорда 17 дней назад
    ... растущую молодую компанию на позицию Начальника участка в городе Кызылорда на ... строительных проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... и ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...
    astana.hh.kz

  • Ассистент начальника вахтового городка

    Sary-Arka Copper Processing Казахстан, Карагандинская область 20 дней назад
    ... , режима проживания и питания. Замещение начальника вахтового городка в пределах предоставленных ... фактического выполнения поручений и распоряжений начальника вахтового городка. Требования: Умение разбираться ...
    karaganda.hh.kz

  • Ассистент начальника вахтового городка

    Sary-Arka Copper Processing Казахстан, Карагандинская область 20 дней назад
    ... , режима проживания и питания. Замещение начальника вахтового городка в пределах предоставленных ... фактического выполнения поручений и распоряжений начальника вахтового городка. Требования: Умение разбираться ...
    astana.hh.kz

  • Начальник строительного участка

    Domix construction Казахстан, Астана 23 дня назад
    ... молодую компанию на позицию Начальника участка, просим внимательно ознакомиться перед ... проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...
    astana.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ... операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-партнер в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия ... Банка по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные ... направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых ...
    almaty.hh.kz