Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1299 вакансий

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 день назад
    ... работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; разработка технических ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель службы комплаенс

    до 800000 KZT
    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 17 дней назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, а также ... , а также по вопросам ПОД ФТ в соответствии с внутренними документами ... операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля соблюдения режима ...
    almaty.hh.kz
  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник смены котельной

    от 361448 KZT
    ГКП Теплокоммунэнерго Казахстан, Семей, проспект Ауэзова, 111 15 дней назад
    ... и в тепловых схемах. Начальник смены станции производит периодические обходы ... своими силами, должно быть сообщено начальнику станции и мастеру соответствующего участка. ... .д. В последующие дежурства начальник смены обязан проверить устранение участком ...
    semej.hh.kz
  • Compliance Officer/MLRO

    от 600000 до 800000 KZT
    Частная компания Top Line Limited Казахстан, Нур-Султан (Астана), проспект Мангилик Ел, 55/20 15 дней назад
    ... применимыми Правилами МФЦА по ПОД ФТ, Законом РК «О ПОД ФТ» и Руководством по ПОД ФТ и сообщать об этом в ... компетентный орган по вопросам ПОД ФТ. Надлежащим образом хранить все документы ...
    astana.hh.kz
  • Главный специалист отдела ПОД/ФТ

    от 450000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 2 дня назад
    ... , предусмотренных законодательством РК по ПОД ФТ на ежедневной основе (направление ФМ ... управления Банка по вопросам ПОД ФТ и санкций. Ежедневная текущая деятельность: ... учета, используемых в целях ПОД ФТ; проведение контроля качества (QA KYC, ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист отдела ПОД/ФТ/комплаенс

    PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 10 дней назад
    ... с законодательством РК о ПОД ФТ; Предоставлять в уполномоченный орган по ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Принимать решения о признании операций ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ; Разрабатывать и внедрять регламенты комплаенс ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник ПТО

    от 300000 до 350000 KZT
    Жиенбай Казахстан, село Мичурино 6 дней назад
    ... . Требования: 1.4. На должность начальника ПТО назначается лицо, отвечающее следующим ... .1.5. На время отсутствия начальника ПТО его права и обязанности ... приказе по организации.1.6. Начальник ПТО должен знать:- законодательные и ...
    uralsk.hh.kz
  • Комплаенс-контролер

    Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ; Подготовка материалов и обучение работников по вопросам ПОД ФТ; Проверка подразделений Компании во вопросам ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист МФО

    RangerFinans (РэнджерФинанс) Казахстан, Астана 24 дня назад
    ... деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Составление управленческой отчетности по вопросам деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...
    astana.hh.kz
  • Заместитель начальника складского хозяйства

    Карцемент Казахстан, Караганда 3 дня назад
    ... хищение, доложить охране службы безопасности, начальнику складского хозяйства, диспетчеру завода, главному ... труду; Требования: На должность заместителя начальника складского хозяйства назначаются лица с ...
    karaganda.hh.kz
  • Заместитель начальника складского хозяйства

    Карцемент Казахстан, Темиртау 3 дня назад
    ... хищение, доложить охране службы безопасности, начальнику складского хозяйства, диспетчеру завода, главному ... труду; Требования: На должность заместителя начальника складского хозяйства назначаются лица с ...
    temirtau.hh.kz
  • Начальника строительного участка

    до 600000 KZT
    BA-group construction Казахстан, Костанай день назад
    ... - оклад 600 000 Начальник строительного участка выполняет широкий спектр ... целей. Квалификационные требования начальника строительного участка Для успешного выполнения обязанностей начальника строительного участка необходимы следующие квалификационные ...
    kostanay.hh.kz
  • Начальник участка буровзрывных работ

    ШАХТБАУ Казахстан Казахстан, Хромтау 3 дня назад
    ... ТОО «Шахтбау Казахстан» Город Хромтау НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ Обязанности: Обеспечение ... мастеру горному мастеру подземного участка начальнику смены, начальнику участка, заместителю начальника участка; Разрабатывает, актуализирует, контролирует схемы ...
    khromtau.hh.kz
  • Начальник отдела контроля качества с аналогичных предприятий

    Выбор Казахстан Казахстан, Астана, улица Жетиген, 32 8 дней назад
    ... Опыт работы в должности начальника лаборатории бетонного производства не менее ... свою команду мы ищем НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ Обязанности: Обеспечение бесперебойной ... работы в должности начальника лаборатории бетонного производства не менее ...
    shymkent.hh.kz
  • Начальник отдела контроля качества с аналогичных заводов

    Выбор Казахстан Казахстан, Астана, улица Жетиген, 32 8 дней назад
    ... Опыт работы в должности начальника лаборатории бетонного производства не менее ... свою команду мы ищем НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ Обязанности: Обеспечение бесперебойной ... работы в должности начальника лаборатории бетонного производства не менее ...
    almaty.hh.kz
  • Аналитик Департамента комплаенс контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 17 часов назад
    ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... систем по вопросам ПОД ФТ и МЭС;• Знание инструментов анализа ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... отчетов для руководства по ПОД ФТ; Анализ системных контролей при операциях, ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...
    almaty.hh.kz