Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1368 вакансий

Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 4 дня назад

... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для МФО (система АМЛ). Требования: ... обучении в сфере ПОД ФТ; Способность эффективно и автономно управлять ...

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 10 дней назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад

... требований законодательства по ПОД ФТ и международных санкций Обучение работников: ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы 3 дня назад

... терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад

... предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... , регулирующие вопросы ПОД ФТ и деятельность на рынке ценных ...

Начальник строительного участка

от 260000 до 350000 KZT

КурылысСтройСервис Казахстан, Актау 17 дней назад

... организации строительных работ начальник участка должен выполнять такие обязанности: ... данному пункту в обязанности начальника участка входит следующее: Контроль хода ... ходе своей работы начальник участка строительства взаимодействует со следующими ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 2 дня назад

... внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Начальник испытательной лаборатории

от 397300 до 397300 KZT

Водные ресурсы - Маркетинг Казахстан, Шымкент, улица Гали Орманова, 17 11 дней назад

... стороны руководства. Требования: 3.1. Начальник испытательной лаборатории должен знать: 3. ... документы Товарищества, относящиеся к компетенции начальника испытательной лаборатории; 3.1.7. ...

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 17 дней назад

... Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ... -2 лет в сфере ПОД ФТ). Условия: Конкурентоспособную заработную плату и ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 25 дней назад

... , эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... законодательстве РК в сфере ПОД ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Начальник Службы комплаенс

Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 7 дней назад

... и корпоративное управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка ... законодательной базы по вопросам ПОД ФТ, страхования Анализ международных санкций Владение ...

Начальник

Некоммерческое акционерное общество Карагандинский медицинский университет Казахстан, Караганда, улица Гоголя, 40 8 дней назад

Обязанности: организация процессов разработки и актуализации стратегических направлений развития, целей и задач университета; координирование процессов реализации стратегии университета; координирование реализации государственных программ в области ...

Начальник склада

от 350000 до 450000 KZT

KAZTRANSLOGIST LTD Казахстан, посёлок Боралдай 2 дня назад

Вакансия: Начальник склада (Средства индивидуальной защиты)Локации: ... (СИЗ), ищет ответственного и опытного начальника склада. Мы ищем хозяйственника, человека ... неделю). Требования: Опыт работы заведующим начальником склада от 5 лет (опыт ...

Начальник строительного участка

Domix construction Казахстан, Кызылорда 9 дней назад

... растущую молодую компанию на позицию Начальника участка в городе Кызылорда на ... строительных проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... и ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...

Начальник строительного участка

Domix construction Казахстан, Астана 16 дней назад

... молодую компанию на позицию Начальника участка, просим внимательно ознакомиться перед ... проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...

Начальник отдела казначейства

Оңтүстік-құрылыс сервис Казахстан, Шымкент, микрорайон Нурсат, 172А 19 дней назад

... ликвидности Группы. В своей работе Начальник отдела казначейства использует персонал, находящийся ... со строительным и коммерческим департаментом. Начальник отдела казначейства руководит подчиненными, проверяет ...

Начальник производственного отдела

от 600000 до 800000 KZT

Dastan Hotel Aktobe Казахстан, Актобе 25 дней назад

Начальник производственно-технического отдела (ПТО) в ... , бюджета и качества. Основные обязанности начальника ПТО: Управление отделом: Организация работы ... команде, коммуникабельность, ответственность. В целом, начальник ПТО – это ключевая фигура в ...

Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад

... оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ... операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды ...

Главный комплаенс офицер (методолог)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад

... законодательстве о ПОД ФТ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления предложений рекомендаций ... банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад

... проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ; Знание законодательных и иных правовых ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых ...