Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1604 вакансий

Cпециалист по ПОД и ФТ

Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 11 дней назад

... регулярных отчетов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса для высшего ... , включая понимание специфики рисков ОД ФТ, блокчейн-транзакций и типологий злоупотреблений; ... области финансового регулирования, ПОД и ФТ, а также стандартов FATCA, CRS ...

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 14 дней назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Главный специалист

от 500000 KZT

Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад

... требований законодательства ПОД ФТ, потенциального нарушения санкций;3) ведение реестра санкций;4) незамедлительное информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных ... депозитария;6) информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных ...

Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

от 700000 до 1000000 KZT

BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 20 дней назад

... Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... в части соблюдения требований ПОД ФТ.Наши ожидания: Образование: высшее (предпочтительно ... сертификата специалиста по ПОД ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК ...

Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 16 дней назад

... том числе по вопросам ПОД ФТ Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ Разработка внутренних документов по вопросам ПОД ФТ Иные обязанности по управлению комплаенс - ...

Комплаенс-офицер

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад

... законодательства Республики Казахстан о ПОД ФТ, а также в порядке, предусмотренном ... вовлеченности Общества в процессы ОД ФТ. Принятие мер по идентификации и ... прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в т.ч. прохождение тестирования ...

Начальник участка по безопасности движения cлужбы безопасности по хозяйству движения филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети»

Павлодарская область , , 18 дней назад

... квартал с подключением всех начальников станции при необходимости начальника участка путевого хозяйства и начальника участка сигнализации и связи, для ... .На руководящей должности: начальника станции заместителя начальника станции не менее одного года. ...

Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

от 700000 до 1500000 KZT

AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 7 дней назад

... требованиям законодательства РК по ПОД ФТ, а также соблюдение международных и ... эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... банков, а также требований ПОД ФТ и комплаенс Практика работы с ...

Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана 10 дней назад

... хочет развиваться в сфере ПОД ФТ и финансового мониторинга. Обязанности: Проведение ... опыт работы в сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего ... секторе. Знание законодательства о ПОД ФТ ФРОМУ; Знание нормативных актов НБРК ...

Начальник строительного участка (Актюбинская область)

Osman Stroy Company Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Байкена Ашимова, 297 9 дней назад

... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ...

Compliance Officer/MLRO – Комплаенс офицер/Офицер по противодействию коррупции и отмыванию денег

г.Астана , Astana, 16 дней назад

... коррупции и ПОД ФТ, соблюдению корпоративной этики; Обеспечение соблюдения ... , противодействия коррупции, ПОД ФТ, формированию антикоррупционной культуры в Центре; ... вопросам противодействия коррупции, ПОД ФТ, соблюдения норм деловой этики внутри ...

Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 16 дней назад

... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...

Ассистент начальника цеха

от 200000 до 300000 KZT

Вибро Мастер Казахстан Казахстан, Актобе, улица Отегена Турмагамбетова, 60А день назад

... производством и стать опорой для начальника цеха. Кого мы ищем Нам ... Фактически вы будете правой рукой начальника цеха. Чем вы будете заниматься ... безопасности контролировать исполнение поручений начальника цеха участвовать в улучшении производственных ...

Заместитель начальника производства / Старший смены

от 300000 до 400000 KZT

Trend Distribution Казахстан, Костанай, улица Карбышева, 54 2 дня назад

... в команде: Вы — «правая рука» начальника цеха. Пока начальник цеха отвечает за техническую часть ( ... ». Честен: станет надежным партнером для начальника цеха и владельца бизнеса. Условия ...

Начальник службы безопасности

ТАРГАН ТУЛ Казахстан, Алматы, улица Москвина, 9 2 дня назад

... команде профессионалов. Мы ищем Начальника службы безопасности, который станет частью ... которых имеется дебиторская задолженность. Начальник отдела режима обязан: 1. Знать ... ; 12. Своевременно информировать начальника Службы Режима и Генерального директора ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 14 дней назад

... Компании в области ПОД ФТ; Проведение обучения сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация взаимодействия с регуляторами: Представление ... другие; Знание международных стандартов ПОД ФТ (FATF, AML CFT); Опыт работы ...

Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 дней назад

... проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков, включая идентификацию ... и на предмет рисков ОД ФТ Взаимодействие с подразделениями Банка, регулятором ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Комплаенс- контролер (Junior позиция)

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 16 дней назад

... законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения ... работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ или в лизинговых организациях ... Республики Казахстан о ПОД ФТ ФРОМУ. Знание Закона РК ПОД.ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ...

Комплаенс-офицер

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 16 дней назад

... . Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ... санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с ...

Начальник Департамента комплаенс контроля

Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 8 дней назад

... продукты и т.д. ПОД ФТ: контроль за соблюдением законодательства по ... юридическое) Наличие сертификации по ПОД ФТ ФРОМУ Свободное владение английским языком ...