Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1525 вакансий

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 25 дней назад

... соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности Разработка технических ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ...

Начальник Управления комплаенс-контроля

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 14 дней назад

... контроля, программам по реализации ПОД ФТ; осуществлять контроль за предоставлением сведений ... Казахстан в сфере ПОД ФТ и международных стандартов; разрабатывать, обновлять ... комплаенс‑политикам и ПОД ФТ для работников компании. Требования: Высшее ( ...

Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 9 часов назад

... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для МФО (система АМЛ). Требования: ... обучении в сфере ПОД ФТ; Способность эффективно и автономно управлять ...

Начальник управления финансового мониторинга

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... требований законодательства по ПОД ФТ и международных санкций Обучение работников: ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы день назад

... терроризма (далее - ПОД ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов ... регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад

... предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... , регулирующие вопросы ПОД ФТ и деятельность на рынке ценных ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 14 часов назад

... внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Начальник Управления комплаенс-контроля

Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 3 дня назад

... контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA CRS, санкционное соответствие. Контроль ... –5 лет в сфере ПОД ФТ. Не менее 1 года на ... следующих сертификатов: Обучение по ПОД ФТ (Национальная программа, ICA, ACAMS). Действующий ...

Начальник охраны объекта

от 250000 до 350000 KZT

Юнион Секьюрити Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-3, 1 19 дней назад

Обязанности: Начальник охраны объекта отвечает за: ... для несения службы сотрудниками охраны. Начальник охраны объекта является прямым начальником для всего охранного персонала охраняемого объекта. Начальник охраны объекта несет персональную ответственность, ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 16 часов назад

... , эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... законодательстве РК в сфере ПОД ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Специалист Департамента комплаенс контроля

от 700000 KZT

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 14 часов назад

... разъяснительных мероприятий по вопросам ПОД ФТ; Разработка и осуществление мероприятий по ... опыта работы в сфере ПОД ФТ от 2 - х лет; Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД ФТ. Что мы предлагаем вам: Соблюдение ...

Главный менеджер комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад

... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Подтверждение операций осуществление ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад

... , эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС ... законодательстве РК в сфере ПОД ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...

Начальник Службы комплаенс

Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 19 часов назад

... и корпоративное управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка ... законодательной базы по вопросам ПОД ФТ, страхования Анализ международных санкций Владение ...

Начальник производственного отдела

от 600000 до 800000 KZT

Dastan Hotel Aktobe Казахстан, Актобе 13 часов назад

Начальник производственно-технического отдела (ПТО) в ... , бюджета и качества. Основные обязанности начальника ПТО: Управление отделом: Организация работы ... команде, коммуникабельность, ответственность. В целом, начальник ПТО – это ключевая фигура в ...

Начальник строительного участка

Grand Fortius Казахстан, Астана 19 часов назад

... молодую компанию на позицию Начальника участка, просим внимательно ознакомиться перед ... проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...

Начальник строительного участка

Domix construction Казахстан, Кызылорда 17 часов назад

... растущую молодую компанию на позицию Начальника участка в городе Кызылорда на ... строительных проектах от Мастера до Начальника участка (Кто реально работал на ... и ориентация на результат. Также начальник строительного участка должен знать организационно- ...

Начальник СВК (службы внутреннего контроля) в супермаркете

от 350000 до 450000 KZT

СУПЕРМАРКЕТ GULJAN Казахстан, Караганда, микрорайон Степной-1, 5А 19 часов назад

... «служба внутреннего контроля или СВК». Начальнику СВК непосредственно подчиняются все сотрудники ... работе по контролю внутри супермаркета. Начальник СВК непосредственно отвечает за организацию ...

Начальник склада

от 350000 до 450000 KZT

KAZTRANSLOGIST LTD Казахстан, посёлок Боралдай 8 дней назад

Вакансия: Начальник склада (Средства индивидуальной защиты) Локации: ... (СИЗ), ищет ответственного и опытного начальника склада. Мы ищем хозяйственника, человека ... неделю). Требования: Опыт работы заведующим начальником склада от 5 лет (опыт ...

Начальник производства

от 700000 KZT

СК Рахат Казахстан, Алматы, ПКСТ Теплоэнергетик, 7-я улица, 130/5 12 дней назад

... . Мы ищем опытного и ответственного Начальника производства, который станет ключевым звеном ... работы на производстве в должности начальника или заместителя начальника производства от 3 лет и ...