Работа начальник фт Казахстан. ⚡ Найдено 1268 вакансий

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 4 дня назад
    ... регулярных отчетов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса для высшего ... , включая понимание специфики рисков ОД ФТ, блокчейн-транзакций и типологий злоупотреблений; ... области финансового регулирования, ПОД и ФТ, а также стандартов FATCA, CRS ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист

    от 500000 KZT
    Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... требований законодательства ПОД ФТ, потенциального нарушения санкций;3) ведение реестра санкций;4) незамедлительное информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных ... депозитария;6) информирование начальника СФМ, членов Правления и структурных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 24 дня назад
    ... опыта работы в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Опыт работы с системами ... абсолютно легально; Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов; Ежегодный пересмотр заработной ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник участка по безопасности движения cлужбы безопасности по хозяйству движения филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети»

    Павлодарская область , , 10 дней назад
    ... квартал с подключением всех начальников станции при необходимости начальника участка путевого хозяйства и начальника участка сигнализации и связи, для ... .На руководящей должности: начальника станции заместителя начальника станции не менее одного года. ...
    kz.talent.com

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 10 дней назад
    ... отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... и методологий в части ПОД ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие ... понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум 4 ... за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения ... касающегося комплаенс контроля и ПОД ФТ и применимой международной банковской практики, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник строительного участка (Актюбинская область)

    Osman Stroy Company Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Байкена Ашимова, 297 4 дня назад
    ... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ... : В строительную компанию требуется Начальник строительного участка с опытом работы ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник испытательной лаборатории

    от 596000 до 596000 KZT
    Водные ресурсы - Маркетинг Казахстан, Шымкент, улица Гали Орманова, 17 19 дней назад
    ... стороны руководства. Требования: 3.1. Начальник испытательной лаборатории должен знать: 3. ... документы Товарищества, относящиеся к компетенции начальника испытательной лаборатории; 3.1.7. ...
    shymkent.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 17 дней назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс- контролер (Junior позиция)

    Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 2 дня назад
    ... законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения ... работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ или в лизинговых организациях ... Республики Казахстан о ПОД ФТ ФРОМУ. Знание Закона РК ПОД.ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 11 дней назад
    ... . Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ... санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер MLRO

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 13 дней назад
    ... Компании в области ПОД ФТ; Проведение обучения сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация взаимодействия с регуляторами: Представление ... другие; Знание международных стандартов ПОД ФТ (FATF, AML CFT); Опыт работы ...
    astana.hh.kz

  • Полный список актуальных вакансий Компании (нажмите здесь)

    СЕВКАЗЭНЕРГО , Petropavl, 12 дней назад
    ... электрических станций и сетей2. Начальник смены3. Инженер-инспектор по надзору ... планово-экономического отдела Кассир Начальник отдела тарифов Начальник службы безопасности и охраны труда Начальник службы энергообеспечения Руководитель группы контроль- ...
    kz.talent.com

  • Полный список актуальных вакансий Компании

    СЕВКАЗЭНЕРГО , Petropavl, 17 дней назад
    ... электрических станций и сетей2. Начальник смены3. Инженер-инспектор по надзору ... планово-экономического отдела Кассир Начальник отдела тарифов Начальник службы безопасности и охраны труда Начальник службы энергообеспечения Руководитель группы контроль- ...
    kz.talent.com

  • Начальник участка производства щебня

    от 500000 до 500000 KZT
    Восток-Цемент Коммерция Казахстан, Актобе, микрорайон Алтын орда 2 дня назад
    Вакансия: Начальник производства (щебеночный завод) Локация: Актюбинская ... -х лет на руководящей должности (начальник производства, начальник смены, главный технолог) на щебеночном ...
    aktobe.hh.kz

  • Ассистент начальника отдела внутренней логистики и сервиса

    Карцемент Казахстан, посёлок Актау 12 дней назад
    ... материалы для выполнения работ начальника Отдела внутренней логистики и сервиса; ... в цеха согласно заявок начальников цехов для производства работ; и) ... руководство производственно-хозяйственной деятельностью начальника Отдела внутренней логистики и сервиса ; ...
    karaganda.hh.kz

  • Ассистент начальника отдела внутренней логистики и сервиса

    Карцемент Казахстан, посёлок Актау 12 дней назад
    ... материалы для выполнения работ начальника Отдела внутренней логистики и сервиса; ... в цеха согласно заявок начальников цехов для производства работ; и) ... руководство производственно-хозяйственной деятельностью начальника Отдела внутренней логистики и сервиса ; ...
    temirtau.hh.kz