ᐉ Срочно работа специалист под фт Казахстан. ✔️ 11542 - актуальных вакансий в Казахстане

Руководитель ПОД/ФТ

MFO Robocash Казахстан, Алматы 13 дней назад

... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ Наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ... , в платежных системах в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ...

almaty.hh.kz

Руководитель ПОД/ФТ

MFO Robocash Казахстан, Астана 13 дней назад

... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ Наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ... , в платежных системах в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ...

astana.hh.kz

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад

... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...

almaty.hh.kz

Специалист управление комплаенс-контроля

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы день назад

... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...

almaty.hh.kz

Специалист AML

от 400000 KZT

Volkov Group Казахстан, Астана 18 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; • признание в порядке, предусмотренном внутренними ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; • контроль ...

astana.hh.kz

Комплаенс-контролер

Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад

... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...

almaty.hh.kz

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 18 дней назад

... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...

almaty.hh.kz

Аналитик Департамента комплаенс контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 15 дней назад

... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...

almaty.hh.kz

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 21 день назад

... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...

almaty.hh.kz

Комплаенс-менеджер

CYPIX Казахстан, Алматы 3 дня назад

... иных внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... персоналом государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...

almaty.hh.kz

Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)

от 250000 до 400000 KZT

Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 11 дней назад

... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...

almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад

... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...

almaty.hh.kz

Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

Bereke Bank Казахстан, Алматы 20 дней назад

... мероприятий по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... изменениями законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... КYС-процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...

almaty.hh.kz

Главный/Ведущий специалист Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад

Обязанности: - оценка соблюдения требований законодательства ПОД ФТ и ФАТФ; - идентификация подозрительных операций; - ... ; знание действующего законодательства в области ПОД ФТ и надзора банковской деятельности; навыки ...

almaty.hh.kz

Специалист Службы комплаенс-контроля

от 400 KZT

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы день назад

... с программой управления рисками ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ... наличия стажа работы по направлению ПОД ФТ не менее одного года Условия: ...

almaty.hh.kz