Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 13895 вакансий

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад

... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...

Начальник Управления комплаенс-контроля

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 22 часа назад

... законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ и международных стандартов; разрабатывать, обновлять ... сертификатов о прохождении обучения по ПОД ФТ (Национальная программа ICA ACAMS); Стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД ФТ и не менее 1 года ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад

... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад

... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Reservation Agent (The Ritz-Carlton, Astana) / Специалист Отдела Бронирования

The Ritz-Carlton, Astana Казахстан, Астана день назад

... гостиницы. Поддерживать знания специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ...

Начальник управления финансового мониторинга

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 23 часа назад

... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...

Менеджер по персоналу отдела кадров (ТЧЭ 30 Шу)

АО «НК «Қазақстан темір жолы» , Shu, месяц назад

... работы в железнодорожной отрасли (форм ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-04, ФТ-05, ФТ-06, ФТ-08, ФТ-09, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-17) Информации по заполненным анкетам ...

Специалист Департамента комплаенс контроля

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад

... Investment Banking Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш ... ; Наличие опыта работы в сфере ПОД ФТ от 2 - х лет; Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД ФТ. Что мы предлагаем вам: Соблюдение ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад

Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад

... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 15 дней назад

... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Главный менеджер комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы день назад

... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Подтверждение операций осуществление ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...

НЕ ВАХТА_Электрогазосварщик 3-4-5-6 разряда уранового производства ( 46-06-21/4000 от 09.07.2025 - 1 ед.), г. Усть-Каменогорск

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, 9 дней назад

... pазметке вpучную с pазделкой кpомок под сваpку, в том числе с ... , строительных и технологических конструкций, работающих под ди-намическими и вибрационными нагрузками, ... ; - правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; - правила подбора ...

Электрогазосварщик 4-5-6 разряда Службы энергетика сервисного центра (48-12-10/593 от 14.02.2025) - 1ед. г.Усть-Каменогорск

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, месяц назад

... , механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление; - ... разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с ... сплавов; - производить кислоpодную pезку металлов под водой; - производить автоматическую и механическую ...

Не вахта_Электрогазосварщик 4-5-6 разряда танталового производства ( 78-11-07/2439 от 13.06.2025 ) г. Усть-Каменогорск 1 - ед.

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, месяц назад

... машин, механизмов, констpукций и отливок под механическую обpаботку и пpобное давление. ... pазметке вpучную с pазделкой кpомок под сваpку, в том числе с ... и сплавов. Кислоpодная pезка металлов под водой. Автоматическая и механическая сваpка ...

НЕ ВАХТА_Электрогазосварщик 5-6 разряда участка тепловодоснабжения энергетического центра ( 50-06-12э/2107 от 03.07.2025 - 2 ед.), г. Усть-Каменогорск

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, 9 дней назад

... , предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением; выполнять ручную дуговую и ... вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с ... кислородную резку металлов под водой; производить автоматическую и механическую ...

IT-рекрутер / HR-специалист

от 100000 KZT

LEGKO company Казахстан, Петропавловск 14 дней назад

Вакансия: IT-рекрутер HR-специалист (удалённо) Ищем самостоятельного и инициативного HR-специалиста, который поможет выстроить системный подбор команды под серию IT-проектов. ... .д. Задачи: Поиск специалистов: frontend backend разработчиков, Data Scientists, ...

Начальник Управления комплаенс-контроля

от 1900 USD

Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад

... и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA CRS, санкционное соответствие. Контроль ... 3–5 лет в сфере ПОД ФТ. Не менее 1 года на ... . Наличие следующих сертификатов: Обучение по ПОД ФТ (Национальная программа, ICA, ACAMS). Действующий ...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад

... вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...