Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 11176 вакансий

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 4 дня назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Главный специалист

от 500000 KZT

Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 4 дня назад

... и наличия ограничений в рамках ПОД ФТ;10) организация и проведение обучения работников Центрального депозитария по вопросам ПОД ФТ и соблюдения санкций;11) разработка ... образование опыт работы в сфере ПОД ФТ - не менее трех лет Условия ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 13 дней назад

... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Reservation Agent (The Ritz-Carlton, Astana) / Специалист Отдела Бронирования

The Ritz-Carlton, Astana Казахстан, Астана, улица Достык, 16 5 дней назад

... гостиницы. Поддерживать знания специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ...

Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад

... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...

Менеджер по персоналу отдела кадров (ТЧЭ 30 Шу)

АО «НК «Қазақстан темір жолы» , Shu, 25 дней назад

... работы в железнодорожной отрасли (форм ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-04, ФТ-05, ФТ-06, ФТ-08, ФТ-09, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-17) Информации по заполненным анкетам ...

СММ специалист

от 200000 до 300000 KZT

Quanu Казахстан, Астана, проспект Улы Дала, 47 16 дней назад

... их под эстетику бренда; Что нужно будет ... .s SMM-специалист, Контент-мейкер, SMM-специалист с навыками съёмки и монтажа, SMM-специалист (контент, Reels, визуал), Контент-креатор, SMM-специалист в бренд подарков, Специалист по соцсетям и визуальному ...

Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 17 дней назад

... и автоматизации процессов ПОД ФТ ФРОМУ. Консультирование работников Компании по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ. Участие в разработке материалов ... опыта работы в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Опыт работы с системами ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 месяц назад

... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад

... клиентов в целях ПОД ФТ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; Соблюдение трудовой дисциплины; Обеспечение сохранности ... комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум 4 ...

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 3 дня назад

... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 14 дней назад

... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...

Комплаенс- контролер (Junior позиция)

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б день назад

... ) наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ или в лизинговых организациях ... знание законодательства Республики Казахстан о ПОД ФТ ФРОМУ. Знание Закона РК ПОД.ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ...

Комплаенс-офицер

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 4 дня назад

... и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с ... лет; Знание законодательства РК по ПОД ФТ; Навыки работы с НПА и подготовки юр документов; Сертификаты в области ПОД ФТ (желательно); Знание санкционного регулирования (OFAC, ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 6 дней назад

... Компании в области ПОД ФТ; Проведение обучения сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация взаимодействия с регуляторами: Представление ... другие; Знание международных стандартов ПОД ФТ (FATF, AML CFT); Опыт работы ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 12 дней назад

... Компании в области ПОД ФТ; Проведение обучения сотрудников Компании по вопросам соблюдения законодательства ПОД ФТ. Координация взаимодействия с регуляторами: Представление ... другие; Знание международных стандартов ПОД ФТ (FATF, AML CFT); Опыт работы ...

НЕ ВАХТА_Электрогазосварщик 5-6 разряда участка тепловодоснабжения энергетического центра ( 50-06-12э/149 от 13.01.2026 - 1 ед.), г. Усть-Каменогорск

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, 10 дней назад

... , предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением; выполнять ручную дуговую и ... вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с ... кислородную резку металлов под водой; производить автоматическую и механическую ...

Комплаенс-контролер

МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 2 дня назад

... управления комплаенс-риском, включая ПОД ФТ Подготовка внутренних инструкций и методических ... расследований и проверок о рисках ПОД ФТ на уровне МФО и подразделений ... деятельность МФО Знание закона о ПОД ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски ...

Бизнес-партнер в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад

... практиках в области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых ...

Старший эксперт по финансовому мониторингу

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 17 дней назад

... . Консультирование работников Компании по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ, связанным с операционной деятельностью. ... лет опыта работы в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в ... Знание законодательства РК в сфере ПОД ФТ ФРОМУ Опыт работы с системами ...