Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 12334 вакансий

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 3 дня назад
    ... знаний работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... документов в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... ); наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 12 дней назад
    ... знаний работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... документов в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... ); наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы комплаенс

    до 800000 KZT
    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 2 дня назад
    ... , правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, а также ... выявленной операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля соблюдения режима ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Officer/MLRO

    от 600000 до 800000 KZT
    Частная компания Top Line Limited Казахстан, Нур-Султан (Астана), проспект Мангилик Ел, 55/20 14 часов назад
    ... Правилами МФЦА по ПОД ФТ, Законом РК «ПОД ФТ» и Руководством по ПОД ФТ. Производить мониторинг транзакций клиентов (KYT) ... применимыми Правилами МФЦА по ПОД ФТ, Законом РК «О ПОД ФТ» и Руководством по ПОД ФТ и сообщать об этом в ...
    astana.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 15 часов назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... менее трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... менее трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела ПОД/ФТ/комплаенс

    PayLink.kz Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 18 часов назад
    ... . Сейчас мы в поиске Специалиста отдела ПОД ФТ. Чем Вам предстоит заниматься: Разрабатывать ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Принимать решения о признании операций ... опыт работы; Действующий сертификат специалиста ПОД ФТ; Желателен опыт работы в платежных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела ПОД/ФТ

    от 450000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 2 дня назад
    ... сведений, предусмотренных законодательством РК по ПОД ФТ на ежедневной основе (направление ФМ ... системы учета, используемых в целях ПОД ФТ; проведение контроля качества (QA KYC, ... о прохождении тестирования в сфере ПОД ФТ; знание английского языка и или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    Халык-Life, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист МФО

    RangerFinans (РэнджерФинанс) Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Составление управленческой отчетности по вопросам деятельности МФО (включая ПОД ФТ); - Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... законодательства, законодательства по ПОД ФТ. Грамотная устная и письменная речь. ...
    astana.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансовой отчетности

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад
    ... в соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности;участие в ... осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ;сбор количественных показателей по пороговым, ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ.Требованиявысшее финансовое, экономическое или юридическое ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Департамента комплаенс контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Департамента комплаенс контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления аналитики комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Участие в формировании ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Республике Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Необходимые навыки: ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Службы комплаенс-контроля

    от 300000 до 700000 KZT
    Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, готовит заключения ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ; контролирует предоставление ответов на комплаенс- ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ...
    almaty.hh.kz