Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 10415 вакансий

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы комплаенс

    до 1200000 KZT
    SredaPay (СредаПэй) Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100 2 дня назад
    ... культура Проводить внутренние тренинги по ПОД ФТ с учётом специфики платежей и ... 5 лет опыта в сфере ПОД ФТ в финансовом секторе, платежах или финтехе. Глубокое знание законодательства РК по ПОД ФТ и требований АФМ и АРРФР. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 26 дней назад
    ... части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка и сдача ежедневной, нормативной ... рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Минимум 2 года опыта ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по финансовому мониторингу (противодействие отмыванию доходов)

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 15 дней назад
    ... усилением методологического и аналитического направления ПОД ФТ мы ищем специалиста, готового разрабатывать эффективные регуляторные механизмы, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления в Управление финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по персоналу отдела кадров (ТЧЭ 30 Шу)

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» , Shu, месяц назад
    ... работы в железнодорожной отрасли (форм ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-04, ФТ-05, ФТ-06, ФТ-08, ФТ-09, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-17) Информации по заполненным анкетам ...
    kz.talent.com

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... обучения по вопросам ПОД ФТ, проведение обучения работников Банка; 6) подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ и др. Требования: Готовность переезда ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 7 дней назад
    Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... мониторинга, из них в сфере ПОД ФТ не менее одного года; обязателен опыт работы в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance специалист в Финтех-компанию

    Inwizo Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... изменений законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад
    ... вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Семей день назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    semej.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Павлодар день назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    pavlodar.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Каскелен день назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    kaskelen.hh.kz