Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 13534 вакансий

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 5 дней назад
    ... знаний работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... документов в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... ); наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель офицера ПОД/ФТ

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 месяц назад
    ... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ Наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ... , в платежных системах в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по ПОД/ФТ

    Prime Source Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и лучших практик в области ПОД ФТ. Знание принципов работы информационных систем и опыт взаимодействия с ИТ-специалистами. Аналитические способности, умение работать с ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист ПОД/ФТ (MLRO) в брокер МФЦА

    ЧК ABYLAI GLOBAL SOLUTIONS LTD. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/22 27 дней назад
    Требования к кандидату:- опыт работы специалистом финансового мониторинга комплаенс-контролером в сфере ПОД ФТ не менее 2-х лет. ...
    astana.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; контроль ... менее трех лет; знание законодательства ПОД ФТ. Условия: официальное трудоустройство пн - пт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в Службу Комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В месяц назад
    ... требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД ФТ, а также в порядке, предусмотренном ... внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД ФТ и комплаенс. Применение процедур KYC, ... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в т.ч. прохождение тестирования ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер / Менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... секторе, предпочтительно в области ПОД ФТ и санкций. Знание законодательства и нормативных требований в области ПОД ФТ и санкционной политики. Владение аналитическими ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер / Менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 28 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... секторе, предпочтительно в области ПОД ФТ и санкций. Знание законодательства и нормативных требований в области ПОД ФТ и санкционной политики. Владение аналитическими ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Департамента комплаенс контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в Управление offline-мониторинга и отчетности Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... соответствии с Законом о ПОД ФТ; Формирование и своевременное предоставление ответов ... с перечнями наблюдения по ПОД ФТ. Согласование операций, подлежащих проверке Департаментом; ... помощь филиалам по вопросам ПОД ФТ; Требования: Обязательный опыт: 2 года ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Необходимые навыки: ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Службы комплаенс-контроля

    от 300000 до 700000 KZT
    Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, готовит заключения ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ; контролирует предоставление ответов на комплаенс- ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Службы комплаенс-контроля

    Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 28 дней назад
    ... Казахстан по противодействию ОД ФТ и, при необходимости, готовит заключения ... соблюдения требований по противодействию ОД ФТ; контролирует предоставление ответов на комплаенс- ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)

    от 250000 до 400000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... приоритет – финансовая стабильность наших специалистов и инновационный подход. Более 200 ... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад
    ... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела по финансовому мониторингу

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... государственных органов по вопросам ПОД ФТ и санкций Нам по пути, ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знание международных и страновых ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Актау день назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    aktau.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Караганда день назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    karaganda.hh.kz