Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 9685 вакансий

Руководитель направления автоматизации процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 22 часа назад

... Компании по вопросам автоматизации процессов ПОД ФТ; участие в разработке, пересмотре и актуализации внутренних нормативных документов по ПОД ФТ; взаимодействие с уполномоченным органом по ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Начальник отдела финансового мониторинга

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 часов назад

... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ... рамках соблюдения требований законодательства по ПОД ФТ Условия: Официальное трудоустройство График работы ...

Специалист службы комплаенс (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана, проспект Туран, 34В 15 дней назад

... ; Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД ФТ и комплаенса; Оценивать комплаенс-риски ... или юридическое); Действующий сертификат по ПОД ФТ; Отличное знание законодательства в сфере комплаенса, ПОД ФТ и антикоррупционного регулирования; Опыт работы ...

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 18 часов назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Санкционный комплаенс-офицер

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 6 дней назад

... сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ...

Главный менеджер (ПОД/ФТ и санкционный комплаенс) Отдела финансового мониторинга и автоматизации

до 600000 KZT

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 6 дней назад

... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... Знания требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT) Знание английского приветствуется Наличие сертификата ПОД ФТ Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...

Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML)

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/23 11 дней назад

... оружия массового уничтожения (ПОД ФТ); Разработка, внедрение и актуализация внутренних ... обучения сотрудников по вопросам ПОД ФТ; Мониторинг изменений законодательства МФЦА и ... законодательства РК в сфере ПОД ФТ; Практический опыт KYC, sanctions screening, ...

Ведущий инженер (надзор за сосудами, работающими под давлением)

Казцинк Казахстан, поселок Жайрем 13 дней назад

... безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, а также оборудования, работающего под давлением, используемого на опасных производственных ... эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Контролировать соблюдение требований промышленной ...

Ведущий инженер (надзор за сосудами, работающими под давлением)

Казцинк Казахстан, поселок Жайрем 13 дней назад

... безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, а также оборудования, работающего под давлением, используемого на опасных производственных ... эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Контролировать соблюдение требований промышленной ...

Ведущий инженер (надзор за сосудами, работающими под давлением)

Казцинк Казахстан, поселок Жайрем 13 дней назад

... безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, а также оборудования, работающего под давлением, используемого на опасных производственных ... эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Контролировать соблюдение требований промышленной ...

Ведущий инженер (надзор за сосудами, работающими под давлением)

Казцинк Казахстан, поселок Жайрем 13 дней назад

... безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, а также оборудования, работающего под давлением, используемого на опасных производственных ... эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Контролировать соблюдение требований промышленной ...

Специалист по экономической и внутренней безопасности

от 300000 KZT

Сейф-ломбард Казахстан, Шымкент, улица Турар Рыскулова, 30А 29 дней назад

... Сейф-Ломбард. Мы ищем специалиста, который усилит направление экономической и ... безопасности, инспектор службы безопасности, специалист по кадровой безопасности, специалист по финансовой безопасности, специалист по взысканию задолженности, сотрудник отдела ...

Заместитель директора по корпоративному бизнесу

Bereke Bank Казахстан, Атырау, улица Бактыгерея Кулманова, 119А 6 дней назад

... о принимаемых конкретных мерах по ПОД ФТ в отношении конкретных клиентов и ... , определенных в законодательстве РК о ПОД ФТ и Инструкции ПВК, внутренних нормативных ... Банка, регламентирующих процедуры в области ПОД ФТ, в том числе включая, но ...

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 22 часа назад

... рамках законодательства по ПОД ФТ требований международных экономических санкций (далее- ... соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Построение методологических моделей, ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...

Менеджер проектов (светотехническая продукция)

от 600000 KZT

Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 22 часа назад

... будет помогать реализовывать светотехнические проекты под ключ: от согласования с застройщиком ... светотехнической продукции; Умение вести проекты под ключ. Ваши задачи: Ведение проектов ... Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по ...

Менеджер проектов (светотехническая продукция)

от 600000 KZT

Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 7 дней назад

... будет помогать реализовывать светотехнические проекты под ключ: от согласования с застройщиком ... светотехнической продукции; Умение вести проекты под ключ. Ваши задачи: Ведение проектов ... Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по ...

MLRO (Money Laundering Reporting Officer)

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 269А 7 дней назад

... MLRO (Money Laundering Reporting Officer) — специалиста, который будет отвечать за направление ПОД ФТ, выстраивание системы внутреннего контроля и ... требований МФЦА, законодательства в сфере ПОД ФТ и международных стандартов; Понимание KYC, ...

Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных в Комплаенс

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 17 дней назад

... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Анализ больших объемов ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов и разработки ...

Главный специалист Административного отдела

Евразийский банк, АО Казахстан, Атырау, улица Кулманова, 107 22 часа назад

... помещений Банка, в том числе под банкоматы и информационно-платежные терминалы; ... по заключению договора аренды помещений под банкоматы и информационно-платежные терминалы; ... договора по аренде помещений под банкоматы и информационно-платежные терминалы ...

Специалист отдела комплаенс

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад

... микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы ... комплаенс-риском и риском ПОД ФТ. Сбор, учет и анализ информации ... законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ и защиты персональных данных, НПА ...