Работа специалист под фт Казахстан. ⚡ Найдено 11493 вакансий

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    NOMAPAY Казахстан, Астана 10 дней назад
    ... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ · Внимательность, умение анализировать, навыки формирования ...
    astana.hh.kz

  • Reservation agent (The Ritz-Carlton, Astana) / Специалист отдела бронирования

    The Ritz-Carlton, Astana Казахстан, Астана 23 дня назад
    ... гостиницы. Поддерживать знания специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ... ответственность за работу специалистов отдела бронирования и супервайзеров отдела ...
    astana.hh.kz

  • Специалист AML

    от 400000 KZT
    Volkov Group Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; • признание в порядке, предусмотренном внутренними ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; • контроль ...
    astana.hh.kz

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс менеджер

    от 800000 KZT
    Адал Ойын (Tennisi.kz) Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Искендерова, 50 4 дня назад
    ... по внутреннему контролю в целях ПОД ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД ФТ, а также изменений и дополнений ... знание нормативно-правовых актов по ПОД ФТ). Условия: график работы: 5 2 ( ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... мониторинга, из них в сфере ПОД ФТ не менее одного года; обязателен опыт работы в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга

    от 800000 до 800000 KZT
    Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ, Осуществлять подготовку заключений по проектам ... функций подразделений Банка в целях ПОД ФТ. Предоставлять разъяснения и ответы на ... и обеспечения деятельности Банка по ПОД ФТ. Требования: Опыт работы на аналогичной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 27 дней назад
    ... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)

    от 250000 до 400000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Отдел таможенного оформления и Экспортного сопровождения)

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Атырау 11 дней назад
    ... декларации и товаров, находящихся под таможенным контролем. Оценка рисков, связанных ... в сфере таможенного декларирования Специалист по таможенному декларированию должен обладать ... , акцизы и т. д.). Специалист должен уметь правильно заполнять декларации, ...
    atyrau.hh.kz

  • Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 21 час назад
    ... мероприятий по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... изменениями законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... КYС-процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер в платежную организацию

    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 9 дней назад
    ... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад
    ... вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Службы комплаенс-контроля

    Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... с программой управления рисками ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ... наличия стажа работы по направлению ПОД ФТ не менее одного года Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Семей 13 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    semej.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Актобе 13 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    aktobe.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Кызылорда 13 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    kyzylorda.hh.kz