AML Officer

ЧК Verum Payments Limited Казахстан, Астана, Есильский район 2026-06-15 13:37:59

Описание

Обязанности:

  • Проведение Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) и Enhanced Due Diligence (EDD) процедур.
  • Проведение идентификации, верификации клиентов и бенефициарных владельцев (UBO).
  • Осуществление санкционного скрининга клиентов, контрагентов и транзакций.
  • Мониторинг операций клиентов с целью выявления подозрительной активности и потенциальных признаков отмывания доходов и финансирования терроризма (AML/CFT).
  • Анализ и расследование сработавших AML-алертов.
  • Подготовка материалов для рассмотрения MLRO и эскалации подозрительных операций.
  • Мониторинг клиентов высокого риска, политически значимых лиц (PEP) и клиентов из высокорисковых юрисдикций.
  • Ведение и актуализация клиентских KYC-досье.
  • Участие в разработке и совершенствовании внутренних AML/CFT процедур и политик.
  • Подготовка регулярной AML-отчетности и аналитических материалов.
  • Взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам соблюдения требований AML/CFT.
  • Участие в подготовке ответов на запросы регулятора и внутренних проверках.
  • Контроль соблюдения требований МФЦА (AIFC), AFSA, FATF и внутренних нормативных документов Компании.
Требования:
  • Высшее образование в области права, финансов, экономики, бухгалтерского учета, риск-менеджмента или смежных направлений.
  • Опыт работы в AML/CFT, Compliance, KYC или Financial Crime не менее 2–3 лет.
  • Знание требований МФЦА (AIFC), AFSA AML Rules и международных стандартов FATF.
  • Практический опыт проведения KYC/CDD/EDD проверок.
  • Опыт работы с санкционными списками (OFAC, UN, UK HMT, EU).
  • Понимание принципов риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach).
  • Навыки анализа транзакций и расследования подозрительной деятельности.
  • Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
  • Английский язык не ниже Intermediate.
  • Высокий уровень ответственности, внимательности и аналитического мышления.

Условия:

  • 5 на 2
  • с 09:00 до 18:00.

Похожие вакансии

  • Специалист службы поддержки клиентов

    от 450000 до 500000 KZT
    ЧК Verum Payments Limited Казахстан, Астана, Есильский район 8 дней назад
    ... технологических компаниях. * Понимание процессов KYC, AML, платежных систем и карточных продуктов. * ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML Officer
  • Размещено: 2026-06-15 13:37:59
  • Город Казахстан, Астана, Есильский район
  • Зарплата: от 600000 KZT
  • Компания: ЧК Verum Payments Limited