• Проведение Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) и Enhanced Due Diligence (EDD) процедур.
• Проведение идентификации, верификации клиентов и бенефициарных владельцев (UBO).
• Осуществление санкционного скрининга клиентов, контрагентов и транзакций.
• Мониторинг операций клиентов с целью выявления подозрительной активности и потенциальных признаков отмывания доходов и финансирования терроризма (AML/CFT).
• Анализ и расследование сработавших AML-алертов.
• Подготовка материалов для рассмотрения MLRO и эскалации подозрительных операций.
• Мониторинг клиентов высокого риска, политически значимых лиц (PEP) и клиентов из высокорисковых юрисдикций.
• Ведение и актуализация клиентских KYC-досье.
• Участие в разработке и совершенствовании внутренних AML/CFT процедур и политик.
• Подготовка регулярной AML-отчетности и аналитических материалов.
• Взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам соблюдения требований AML/CFT.
• Участие в подготовке ответов на запросы регулятора и внутренних проверках.
• Контроль соблюдения требований МФЦА (AIFC), AFSA, FATF и внутренних нормативных документов Компании.

• Высшее образование в области права, финансов, экономики, бухгалтерского учета, риск-менеджмента или смежных направлений.
• Опыт работы в AML/CFT, Compliance, KYC или Financial Crime не менее 2–3 лет.
• Знание требований МФЦА (AIFC), AFSA AML Rules и международных стандартов FATF.
• Практический опыт проведения KYC/CDD/EDD проверок.
• Опыт работы с санкционными списками (OFAC, UN, UK HMT, EU).
• Понимание принципов риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach).
• Навыки анализа транзакций и расследования подозрительной деятельности.
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Английский язык не ниже Intermediate.
• Высокий уровень ответственности, внимательности и аналитического мышления.

Условия:

• 5 на 2
• с 09:00 до 18:00.