Freedom Pay - резидент Astana Hub.
Мы развиваем международные IT продукты и формируем команды с глобальным опытом.
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• Обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ и комплаенс-контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами.
• Участие в разработке, внедрении и актуализации внутренних политик, процедур и методологий в области AML/Compliance.
• Проведение KYC/KYB-проверок клиентов (физических и юридических лиц), оценка рисков и контроль их соответствия установленным требованиям.
• Мониторинг финансовых операций, анализ транзакций, выявление и расследование подозрительных операций.
• Проведение санкционного скрининга клиентов и операций.
• Применение risk-based approach при оценке клиентов, продуктов и бизнес-процессов.
• Участие во внутренних проверках, аудитах и оценке эффективности контрольных процедур.
• Подготовка аналитических материалов, отчетов и рекомендаций для руководства.
• Взаимодействие с бизнес-подразделениями по вопросам управления рисками и комплаенса.
• Участие во взаимодействии с регуляторными и надзорными органами (при необходимости).
МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТА
• Высшее образование в области финансов, экономики, права или аудита.
Профессиональные сертификаты (ACAMS, ICA AML/Compliance, CFE, ISO 37001 / 37301) — преимущество.
• Практические знания законодательства РК по ПОД/ФТ, стандартов FATF и применения risk-based approach.
• Опыт проведения KYC/KYB, transaction monitoring, расследования подозрительных операций и санкционного скрининга.
• Опыт работы в банковской сфере, финтехе или МФО, понимание финансовых продуктов и связанных с ними рисков.
• Уверенное владение Excel, опыт работы с BI-инструментами, AML-системами, навыки описания процессов в BPMN.
• Знание основ внутреннего аудита, опыт оценки рисков, подготовки отчетов и взаимодействия с бизнес-подразделениями.
• Аналитическое мышление, самостоятельность, развитые коммуникационные навыки и строгое соблюдение конфиденциальности.