AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)

ALTN Казахстан, Астана 2025-08-12 08:36:00
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSA

Разрабатывать и внедрять политики, контрольные процедуры и рамки AML/CFT

Осуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку рисков и подавать отчёты STR/CTR

Поддерживать коммуникацию с AFSA и отвечать на запросы регулятора

Контролировать процессы KYC/EDD/проверки по санкционным спискам

Обучать внутренние команды вопросам AML и соблюдения санкционных требований

Требования:

Профессиональная сертификация: CAMS / ICA / CFE или аналогичные AML-квалификации

Минимум 3 года опыта работы в регулируемой финансовой среде (криптовалюта, финтех, банковская сфера)

Глубокие знания рекомендаций FATF, директив ЕС по AMLD, OFAC и соответствующих международных стандартов

Свободное владение английским языком (казахский или русский приветствуются, но не обязательны)

Чистая регуляторная репутация, отсутствие в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН или AIFC

Преимущество кандидатам из Казахстана, ЕС/Великобритании или утверждённых юрисдикций

Условия сотрудничества:

Договорная или консультативная форма

Возможность удалённого или гибридного формата с гибким графиком

Участие на этапе лицензирования + при желании последующая поддержка

Оплата в зависимости от опыта и степени вовлечённости

опыт работы в финмониторинге/ комплаенсе и background check

Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Compliance Officer / MLRO

    Частная компания Raison Securities Limited Казахстан, Астана 11 дней назад
    ... компании по комплаенс-рискам и AML CFT. Анализ новых продуктов услуг ... работы от 5 лет в AML CTF, compliance, финансовом контроле, идеале — ... . Глубокие знания стандартов AFSA AIFC AML Rules, международных директив (FATF, 5AMLD ...
    astana.hh.kz

  • AML/CFT Manager in Forensic, Consulting

    KPMG Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... to bring your expertise in AML CFT and forensic consulting to ... , and remediation projects related to AML CFT legislation– Conduct due diligence reviews and support clients in regulatory reporting and investigations– Deliver trainings and ...
    astana.hh.kz

  • Senior Financial Reporting Specialist

    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... account reconciliations and monthly Management reporting, 2) preparing accounting for investment ... end duties assigned to other reporting specialist, 11) peer review of ... report, reports as per Group reporting requirements. Preparation of reports for ...
    astana.hh.kz

  • Reporting Analyst

    Astana International Exchange Казахстан, Астана 3 дня назад
    ... : internally within the AIX, including reporting to the Board of Directors ... in all phases of the reporting process: information gathering, analysis, summarize, ...
    astana.hh.kz

  • Junior Officer of Operations Department

    Филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch Казахстан, Астана 14 дней назад
    ... bank is seeking a Junior Officer of Operations Department. Responsibilities: 1. ...
    astana.hh.kz

  • Associate to Tax Reporting & Strategy team (Astana)

    PricewaterhouseCoopers Казахстан, Астана 18 дней назад
    About us Tax Reporting & Strategy team assists Clients with ...
    astana.hh.kz

  • Group Reporting Specialist / Специалист по отчетности

    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Казахстан, Астана 22 дня назад
    ... -year experience in a Group-reporting role preferred Excellent Excel and ...
    astana.hh.kz

  • SAP RE-FX Consultant

    LeverX Казахстан, Астана 4 дня назад
    ... Analytics Cloud for real estate reporting. Ability to configure master data, ... accurate asset depreciation and financial reporting for real estate properties. Financial & ... ), and SAP BW BI for reporting. Develop customized real estate dashboards ...
    astana.hh.kz

  • Finance Transformation Manager / Senior Consultant (Baku, Azerbaijan)

    KPMG Казахстан, Астана 12 дней назад
    ... and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... planning and forecasting; management reporting; investment planning and control; treasury ... of accounting and financial reporting (IFRS). • Solid knowledge of financial ...
    astana.hh.kz

  • Юрист (финтех, платёжные системы, IT)

    от 500000 KZT
    LIKASSA Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... платёжного агента (правила, политика AML KYC, оферты, пользовательские соглашения) Консультирование ... вопросам финансового законодательства РК, AML CFT, платёжных услуг и регулирования ... и агентов, финансового мониторинга (AML CFT), e-commerce и электронных ...
    astana.hh.kz

  • Clearing and Settlement Associate/Analyst

    Astana International Exchange Казахстан, Астана 7 дней назад
    ... Monthly, Quarterly and Yearly reports; AML reports to the Regulatory & Compliance ... -up and end-of-day reporting; Monitor clearing and settlement processes ... written and spoken; Knowledge of AML. Work experience: Preferably background in ...
    astana.hh.kz

  • Electrical Engineer

    ALDAR EUROASIA PROPERTY MANAGEMENT Казахстан, Астана 3 дня назад
    ... planned preventive works for the reporting area, conducts control over the ... the work performed in the reporting area, prepares reporting documentation. Controls the fulfillment by ...
    astana.hh.kz

  • Financial Analyst

    ИТР СЕРВИСИЗ Казахстан, Актау 16 дней назад
    ... future costs and revenues.Financial Reporting:Prepare regular financial reports, dashboards, ... corrective actions.Data Analysis and Reporting:Utilize data analysis tools and ... in financial processes and reporting. Требования: Financial Modeling and Analysis: ...
    aktau.hh.kz

  • EHS Engineer

    Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Актобе 2 дня назад
    ... experience working as a Safety Officer Officer in large-scale construction projects, ...
    aktobe.hh.kz

  • Юрист

    President Service Consult Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... и актуализации внутренней нормативной базы — AML KYC-процедуры, защита персональных данных, ... комплаенса.• Практический опыт работы с AML KYC и понимание требований GDPR.• ...
    astana.hh.kz

  • Client Success Manager

    от 270000 до 1500000 KZT
    ABG Media Казахстан, Астана день назад
    ... have a keen eye for money opportunities and a drive to ...
    astana.hh.kz

  • Business Development Manager (Fintech/Payments)

    SredaPay (СредаПэй) Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... acquiring, local payment methods, mobile money, etc.). Proven track record of ...
    astana.hh.kz

  • Senior CRM Manager

    Social Discovery Group Казахстан, Астана 12 дней назад
    ... , according to the paychecks. This money can be spent on the ...
    astana.hh.kz

  • School Doctor

    Kazakhstan International School Astana Казахстан, Астана день назад
    ... medical emergencies. 4. Compliance and Reporting Ensure school compliance with all ... when required (e.g., outbreak reporting). Submit required reports to local ...
    astana.hh.kz

  • Senior Consultant in ESG, Consulting

    KPMG Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... , impact analysis, and non-financial reporting in line with GRI, IFRS ... sustainability performance, optimizing policies and reporting frameworks. Mentor and support junior ...
    astana.hh.kz

  • IT Service Desk Senior Specialist

    Deloitte DKU Казахстан, Астана 8 дней назад
    ... resolutions in the ticketing system. Reporting & Analysis - Analyze incident trends and ... to work with metrics and reporting (SLAs, KPIs). 4. Languages:• English, ...
    astana.hh.kz

  • BI Developer

    Andersen Казахстан, Астана 11 дней назад
    ... and maintaining centralized self-service reporting solutions (in Looker), dashboards, and ... related to data analysis and reporting. Monitoring and optimizing data infrastructure, ...
    astana.hh.kz

  • Manager in Audit Department

    EY (Ernst & Young) Казахстан, Астана 18 дней назад
    ... help our clients meet their reporting requirements by providing an objective ... with management on accounting and reporting matters, and a robust and ...
    astana.hh.kz

  • Collection Team Leader (Accounts Receivables)

    Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТОО Казахстан, Астана 20 дней назад
    ... knowledge of credit analysis, financial reporting, and collections techniques (e.g., ... with SAP and advanced Excel reporting tools are highly appreciated We ...
    astana.hh.kz

  • Senior International Accountant

    Казахстан, Астана 24 дня назад
    ... + years of experience in financial reporting and managing accounting across multiple ... : 6+ years of accounting and reporting experience Fluency in English Strong ...
    astana.hh.kz

  • Accounts Receivable (Collection) Specialist

    Epam Kazakhstan (Эпам Казахстан),ТОО Казахстан, Астана 23 дня назад
    ... and adhering to international financial reporting standards. You will be an ... records in collection system and reporting on collection activity, upcoming payments ...
    astana.hh.kz

  • Директор по маркетингу

    MEIR DESIGN Казахстан, Астана день назад
    CHIEF MARKETING OFFICERЗапусти бренд, о котором скоро будут говорить всеМы – команда, которая готовит к выходу на рынок новый амбициозный продукт.Пока мы не раскрываем все карты, но поверьте: проект меняет правила игры в отрасли.У нас есть видение, ресурсы ...
    astana.hh.kz

  • Chief Affiliate Officer / Affiliate Director-

    Azura Infinity Казахстан, Астана 22 часа назад
    Ищем Chief Affiliate для работы с перспективными и «не заезженными» GEO. Задача — взять под крыло Турцию и Tier-3 рынки, выстроить стратегию , усилить команду и вывести ревшару на стабильный рост. Если у тебя есть опыт в social influence трафике и ...
    astana.hh.kz

  • Операционный директор

    от 150 до 300 USD
    Нуркалиев У.Ж. Казахстан, Астана 6 дней назад
    Chief Operating Officer (COO) в сервис бизнес-ассистентов ...
    astana.hh.kz

  • Операционный директор

    CompasTeleCom Казахстан, Актобе, проспект Алии Молдагуловой, 54Д 7 дней назад
    ... требуется Операционный директор (Chief Operating Officer, COO). Является ключевым руководителем второго ...
    aktobe.hh.kz

  • Специалист по регистрации на международные экзамены

    от 500 USD
    EdEra School Казахстан, Астана 8 дней назад
    ... и др.); Статус Pearson Examination Officer будет преимуществом; Глубокое понимание структуры ...
    astana.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO/Chief Commercial Officer)

    от 495000 до 495000 KZT
    BERTYS CONSTRUCTION Казахстан, Астана 14 дней назад
    Обязанности: 1) давать рекомендации и консультации менеджерам и специалистам по снабжению, сбыту и продаже, контролирует их работу; 2) обеспечивать своевременное составление расчетов, отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения, по сбыту ...
    astana.hh.kz

  • Payment Operations Officer (incl Currency control) with bank experience

    от 700000 KZT
    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ BRILLINK BANK CORPORATION LIMITED Казахстан, Almaty, Baizakov Street, 280 21 день назад
    Location Almaty or Astana Responsibilities - Support Operation department operations on a daily basis. - Perform daily reconciliation and monitor outstanding issues. - Checking supportive documents for payments. - Prepare internal and external reports. - ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер по ручному тестированию (Manual QA), Банковская сфера

    от 1300 до 1600 USD
    SatffPick Казахстан, Тель-Авив 8 дней назад
    ... , таких как PCI‑DSS, PSD2, AML KYC (приветствуется) Владение инструментами управления ...
    almaty.hh.kz

  • Консультант/специалист по инвестиционным стратегиям и фондам/инвестиционный менеджер

    Казинтертех СП Казахстан, Астана 10 дней назад
    ... с LP GP структурами• KYC AML, compliance• Владение финансовыми моделями (DCF, ...
    astana.hh.kz

  • Team Lead Support

    IT SCOUT Казахстан, Астана 10 дней назад
    ... , SQL — желательно); Понимание процессов KYC AML и регуляторных требований; Опыт управления ...
    astana.hh.kz

  • Corporate Accountant US Market

    от 1000 USD
    U Trust Insurance Agency LLC Казахстан, Астана 18 часов назад
    ... meticulous attention to detail. Financial Reporting: Prepare and present regular financial ...
    astana.hh.kz

  • English Language Centre Manager/Instructor

    Иностранное учебное заведение Coventry Kazakhstan Казахстан, Астана, Кургальжинское шоссе, 13 день назад
    ... , and promotional events. Maintain regular reporting to the university leadership and ...
    astana.hh.kz

  • Account Manager, Medical Equipment

    GE HealthСare Казахстан, Астана день назад
    ... their execution within the CA reporting cycle (including distributors’ OP) Managing ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
  • Размещено: 2025-08-12 08:36:00
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата: от 1000000 до 1400000 KZT
  • Компания: ALTN