- Разработка, внедрение и совершенствование системы комплаенс-контроля МФО, с акцентом на соответствие внутренним регламентам, законодательству Республики;

- Мониторинг законодательства по вопросам деятельности МФО (включая ПОД/ФТ);

- Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам деятельности МФО (включая ПОД/ФТ);

- Составление управленческой отчетности по вопросам деятельности МФО (включая ПОД/ФТ);

- Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам деятельности МФО (включая ПОД/ФТ);

- Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган;

- Автоматизация по вопросам ПОД/ФТ;

- Подготовка материалов и обучение работников по вопросам деятельности МФО (включая ПОД/ФТ);

- Проверка подразделений Компании во вопросам комплаенс.

Требования:

Опыт работы в МФО ОБЯЗАТЕЛЕН

Высшее юридическое образование;

Знание Гражданского, Гражданского процессуального права, Законов: об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, о банках и банковской деятельности, о коллекторской деятельности, о МФО;

Опыт работы не менее трех лет в финансовой организации, предпочтительно в МФО в сфере комплаенс.

Внимательность, умение анализировать, навыки работы в Word, Excel, навыки формирования и работы с отчетностью, навыки разработки ВНД.

Знание страхового, гражданского законодательства, законодательства по ПОД/ФТ.

Грамотная устная и письменная речь.

Дисциплинированность, стрессоустойчивость.

Знание казахского и русского языков.

Условия:

График: 5/2, с 09:00 до 18:00;

Адрес в г.Астана: БЦ Оркен.

Возможности для профессионального и карьерного развития.