Работа юрист по взысканию задолженности Казахстан. ⚡ Найдено 3120 вакансий

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Bank RBK Казахстан, Алматы 12 дней назад

Обязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с отчетностью; взаимодействие с Гос. органами (правоохранительными, Антифрод центром НБ РК), в том числе ...

Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 12 дней назад

Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам ...

Эксперт по работе с документами

от 300000 до 350000 KZT

Агентура юридического сотрудничества Казахстан, Астана 12 дней назад

Обязанности: 1. Составление юридических документов: подготовка исковых заявлений, жалоб, претензий и других необходимых документов. 2. Своевременная выдача документов клиентам. Требования : 1.Высшее образование (предпочтительно в области юриспруденции). 2. ...

Финансист в комплаенс службу

VK development group Казахстан, Усть-Каменогорск 12 дней назад

Обязанности: проведение внутреннего независимого аудита; регулирование рисков по предотвращению ошибок и просчетов финансовой деятельности компании; участие в изменениях положений внутренних нормативных документов компании, в части финансовой деятельности ...

Senior Lawyer

Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Алматы 13 дней назад

Duties: Legal support of the company’s activity: preparation of foundation documents, changing charter capital amount, review of the various contracts, claim work, correspondence with the state authorities and other third parties and etc.);Support of ...

Intern to Legal group

EY (Ernst & Young) Казахстан, Астана 13 дней назад

Обязанности: Участие в проектах юридического консультирования и других аналогичных заданиях под общим руководством вышестоящих работников; Требования; высшее юридическое образование; свободное владение русским и английским языками; хорошие коммуникативные ...

Intern to Legal group

EY (Ernst & Young) Казахстан, Алматы 13 дней назад

Обязанности: Участие в проектах юридического консультирования и других аналогичных заданиях под общим руководством вышестоящих работников; Требования; высшее юридическое образование; свободное владение русским и английским языками; хорошие коммуникативные ...

Начальник отдела кредитования МСБ (риски)

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56 13 дней назад

Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная ...

Менеджер Отдела комплаенс-контроля

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 13 дней назад

Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД ФТ; Консультация работников Банка по ...

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...

Руководитель по комплаенсу и AML

INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ) Казахстан, Алматы 13 дней назад

МиссияНанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков. ...

Junior risk modeling analyst (моделирование кредитного конвейера)

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 14 дней назад

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...

Руководитель ПОД/ФТ

MFO Robocash Казахстан, Алматы 14 дней назад

Robocash Group - международный fintech-холдинг , успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующегося на не банковском кредитовании и частных инвестициях. На данный момент компания развивается в разных направлениях кредитования, и мы ...

Помощник судебного исполнителя

от 170000 KZT

ЧСИ Ахметов А.М. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 14 дней назад

Обязанности: возбуждение исполнительных производств; ведение делопроизводства отвечать на входящую корреспондению Требования: знание казахского и русского языка желание обучаться Условия: график работы: 5 2, 9:30 до 18:30 (выходные дни - сб,вс) обеденный ...

Эксперт по расследованиям (Forensics expert)

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 14 дней назад

Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, начиная с предварительной оценки и заканчивая внедрением корректирующих мер. Составление планов корпоративных ...

Менеджер по работе с контрагентами

от 400000 KZT

Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 14 дней назад

Tatler — старейший из существующих до сих пор журнальных брендов в мире. Он появился в 1709 году в Великобритании. Tatler Asia был основан в 1977 году и выходит на девяти рынках: в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде, Макао, Китае, ...

Ведущий специалист Службы управления рисками

Исламский банк Заманбанк Казахстан, Алматы 14 дней назад

Обязанности: экспертиза кредитных предложений с подготовкой заключения; сбор и подготовка информации для проведения мониторинга кредитного портфеля по качеству финансирования, по соблюдению кредитной политики Банка, проведение анализа предоставляемого ...

Ведущий специалист Службы управления рисками

Исламский банк Заманбанк Казахстан, Астана 14 дней назад

Обязанности: экспертиза кредитных предложений с подготовкой заключения; сбор и подготовка информации для проведения мониторинга кредитного портфеля по качеству финансирования, по соблюдению кредитной политики Банка, проведение анализа предоставляемого ...

Director of Compliance (AML, Sanctions, Anti-Corruption)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад

Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating ...