Работа риски мошенничество Казахстан. ⚡ Найдено 1156 вакансий

Аудитор

Jusan Bank Казахстан, Алматы 8 дней назад

... лет, либо по управлению банковскими рисками знание действующего гражданского и банковского ... , процедур и методик управления кредитным риском; знание порядка ведения бухгалтерского учета ...

Комплаенс-офицер

Freedom Telecom Operations Казахстан, Астана 11 дней назад

... ; Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Компании и ее дочерних организаций ... лиц на санкционные и коррупционные риски; Осуществление комплаенс проверки кандидатов на ... экзамена). Сертификат по обучению рискам санкций, выданный не ранее 2022 ...

Специалист по информационной безопасности

QazCloud Казахстан, Астана 13 дней назад

... отчетами; Умение определять и выявлять риски информационной безопасности, составлять карту рисков и отчеты по рискам информационной безопасности; Опыт в консультировании ...

Tech Lead, Управление аналитики и моделирования

Jusan Bank Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 242 16 дней назад

... портфеля на основе выявленных кредитных рисков и рассчитанных параметров, диверсификации кредитных рисков; Курировать сотрудников по направлению моделирования ... знания портфельного анализа и управления рисками на уровне портфелей и продуктов; ...

Юрист

Olympex Advisers Казахстан, Алматы 17 дней назад

... прав на недвижимость. Управление правовыми рисками — выявление, оценка и минимизация правовых рисков, связанных с проектом, включая риски, связанные с задержками в строительстве, ...

Риск аналитик Дирекции кредитного моделирования масс-продуктов МСБ

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 день назад

... и поддержка моделей кредитного, операционного рисков для продуктов МСБ Проведение регулярной ... специфики продуктов МСБ и их рисков. Мы ожидаем, что у вас ... , Mathematical Statistics, ML. ПО для риск-моделирования (SAS Enterprise Miner, SAS ...

Ведущий специалист Службы управления рисками

Исламский банк Заманбанк Казахстан, Астана 16 дней назад

... оценки уровня операционных рисков; сбор и подготовка информации для ... анализа, оценки, мониторинга, контроля риска ликвидности. Требования: Высшее экономическое или ... или в подразделении управления рисками); Знание бухгалтерского учета, финансового анализа; ...

Ведущий специалист Службы управления рисками

Исламский банк Заманбанк Казахстан, Алматы 16 дней назад

... оценки уровня операционных рисков; сбор и подготовка информации для ... анализа, оценки, мониторинга, контроля риска ликвидности. Требования: Высшее экономическое или ... или в подразделении управления рисками); Знание бухгалтерского учета, финансового анализа; ...

Главный риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 3 дня назад

... : Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного ... , в рамках компетенции Дирекция кредитных рисков малого бизнеса и розничного сегмента, ...

Старший риск-менеджер Отдела кредитных рисков корпоративного бизнеса

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 15 дней назад

... (свыше 10 млрд.тенге) как риск-менеджер или аналитик. Понимание митигирования рисков, законодательства и НПА Образование: Высшее ...

Аналитик департамента антифрод

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад

... целях противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству. Наши требования: Высшее техническое экономическое образование; Опыт работы в подразделениях антифрод кредитных рисках верификации; Аналитика данных из разных ...

Внутренний аудитор

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы 11 дней назад

... нормативных актов. Выявлять области потенциального риска, мошенничества или неэффективности. Использовать инструменты анализа ... , связанных со внутренним аудитом и риск менеджментом; Условия: Опыт работы в ...

Главный специалист Отдела по контролю продаж

Казфосфат Казахстан, Алматы 17 дней назад

... ); проверка на санкционные риски. Проверка и оценка контрагентов для ... проведение мероприятий по противодействию мошенничеству в сети интернет; Проведение проверочных мероприятий по информации о мошенничестве с продукцией компании; Мониторинг контрагентов ...

Эксперт Антифрод, Управление мониторинга и отчетности

до 420000 KZT

Jusan Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 24 дня назад

... действий клиента на предмет возможного мошенничества; обеспечивать взаимодействие с другими ССП ... рамках обработки инцидентов по противодействию мошенничеству; производить общую аналитику и сбор ...

Комплаенс-менеджер

CYPIX Казахстан, Алматы 21 час назад

... по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг их ... клиентских операций и определение уровней риска; - представление руководству компании информации о ... мерах по улучшению систем управления рисками ОД ФТ и внутреннего контроля ...

Директор финансового отдела

Open Healthcare Kazakhstan (Оупен Хелскэйр Казахстан) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210Б день назад

... учета, финансовой отчетности и управления рисками в сложных глобальных организациях. Всестороннее ... финансов, бухгалтерского учета и управления рисками. Поддержка высоких этических стандартов, обеспечение ...

Руководитель отдела по ценным бумагам

ЧК BI Development Ltd. Казахстан, Астана 2 дня назад

... местных регуляторных требованиях. 7. Управление рисками, связанными с выпуском ценных бумаг** ... рыночной информации, стратегического планирования, управления рисками. Условия: ​​​Пятидневная рабочая неделя; Социальный ...

Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

Orhun Medical Казахстан, Алматы 2 дня назад

... законодательства и нормативов.4. Управление рисками:• Выявление потенциальных рисков соблюдения и разработка стратегий их ... для внедрения инициатив по управлению рисками и поощрения культуры соблюдения в ...

Главный специалист Отдела экспертизы инвестиционных проектов

Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 3 дня назад

... их реализации, заблаговременное выявление возможных рисков и разработка инструментов их минимизации, ... бизнеса и проектного финансирования, кредитных рисков, кредитного анализа инвестиционных проектов, не ...

Заместитель директора департамента комплаенс-контроля (ЕФСР)

Евразийский банк развития Казахстан, Астана 3 дня назад

... , финансируемых Фондом, оценка уровня комплаенс-риска, контроль сроков обновления сведений. Мониторинг ... мероприятий в целях управления комплаенс-риском. Регистрация и обработка сообщений на « ...