Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 5 вакансий

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 8 дней назад
    ... структуры владения и UBO. Проведение CDD EDD-проверок и применение риск- ... и подзаконных актов. Знание KYC CDD EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk- ...
    almaty.hh.kz

  • AML Officer

    от 600000 KZT
    ЧК Verum Payments Limited Казахстан, Астана, Есильский район 17 дней назад
    Обязанности: Проведение Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) и ... FATF. Практический опыт проведения KYC CDD EDD проверок. Опыт работы с ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer

    от 600000 KZT
    Irbis Tech Казахстан, Алматы месяц назад
    ... Responsibilities:- Conduct customer due diligence (CDD EDD) and ongoing monitoring;- Perform ... ;- Experience in customer onboarding (KYC CDD EDD), transaction monitoring, and investigations;- ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

    Unicase Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/16 14 дней назад
    ... ) Надзор за реализацией процедур KYC, CDD, EDD и мониторинга клиентов Обучение ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 28 дней назад
    ... регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы ...
    almaty.hh.kz