Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 7 вакансий

  • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

    до 1000000 KZT
    ЧК KAZAKHSTAN ENERGY REINSURANCE COMPANY Казахстан, Астана, улица Сыганак, 17/10 17 дней назад
    ... documentation. 2. Customer Due Diligence (CDD EDD) Collect and verify client ... relationships. Conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) ... Maintain all AML-related documentation (CDD EDD files, reports, regulatory correspondence) ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer

    от 600000 KZT
    Irbis Tech Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... Responsibilities:- Conduct customer due diligence (CDD EDD) and ongoing monitoring;- Perform ... ;- Experience in customer onboarding (KYC CDD EDD), transaction monitoring, and investigations;- ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML)

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/23 день назад
    ... ; Организация и контроль процессов KYC CDD EDD, проверки клиентов и мониторинга ...
    astana.hh.kz

  • Руководитель компании

    Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 2 дня назад
    ... -risk jurisdictions); Контролировать процессы KYC CDD EDD и проверку Source of ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор

    Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 3 дня назад
    ... -risk jurisdictions); Контролировать процессы KYC CDD EDD и проверку Source of ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 7 дней назад
    ... регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы ...
    almaty.hh.kz

  • MLRO/Compliance Officer

    до 1500000 KZT
    Частная компания Commodity Chain Ltd. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/20 10 дней назад
    ... . * Ensure proper Customer Due Diligence (CDD): verify client identities and assess ...
    astana.hh.kz