Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 9 вакансий

  • Expert (Money Laundering Reporting Officer)

    от 800000 до 1000000 KZT
    ЧК KAZAKHSTAN ENERGY REINSURANCE COMPANY Казахстан, Астана, улица Сыганак, 17/10 3 дня назад
    ... . 2.2. Customer Due Diligence (CDD EDD): Collect and verify customer ... to establishing business relationships. Conduct CDD and Enhanced Due Diligence (EDD) ... Retain all AML-related documentation (CDD EDD files, reports, correspondence with ...
    astana.hh.kz

  • Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

    NOMAPAY Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... -проверок клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD); Анализ транзакционной активности и ... и АФМ; Понимание процедур KYC CDD EDD; Знание принципов санкционного комплаенса; ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    от 450000 до 600000 KZT
    PayPorter Казахстан, Алматы 3 дня назад
    Обязанности: • Проведение KYC CDD EDD проверок клиентов и мерчантов ( ... актов НБРК;• Понимание процессов KYC CDD, транзакционного мониторинга и санкционного контроля;• ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Officer

    CEPHEUS PAYMENT CORP. (ЦЕФЕУС ПЕЙМЕНТ КОРП.) Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... Responsibilities: - Conduct customer due diligence (CDD EDD) and ongoing monitoring; - Perform ... ; - Experience in customer onboarding (KYC CDD EDD), transaction monitoring, and investigations; - ...
    almaty.hh.kz

  • ETI Conseiller auprès du ministre de l'IA et du développement numérique du Kazakhstan (H/F)

    Expertise France , Astana, 17 дней назад
    ... ou d’un Master scientifique (mathématiques, informatique) ou d’une école d’ingénieur avec ...
    kz.talent.com

  • ETI Conseiller auprès du ministre de l'IA et du développement numérique du Kazakhstan (H/F)

    Aktor Interactive Group , Astana, 17 дней назад
    ... ou d’un Master scientifique (mathématiques, informatique) ou d’une école d’ingénieur avec ...
    kz.talent.com

  • MLRO / Comliance Officer

    ЧК OD Consulting Ltd. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21 9 часов назад
    ... ; Организация и проведение процедур KYC CDD EDD, включая верификацию SoF SoW ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer and MLRO

    ЧК Qazaqstan Venture Group Ltd. Казахстан, Астана 9 дней назад
    ... , including the organization of KYC CDD EDD processes, transaction monitoring, and ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 16 дней назад
    ... регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы ...
    almaty.hh.kz