Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 9 вакансий

  • Expert (Money Laundering Reporting Officer)

    от 800000 до 1000000 KZT
    ЧК KAZAKHSTAN ENERGY REINSURANCE COMPANY Казахстан, Астана, улица Сыганак, 17/10 7 дней назад
    ... . 2.2. Customer Due Diligence (CDD EDD): Collect and verify customer ... to establishing business relationships. Conduct CDD and Enhanced Due Diligence (EDD) ... Retain all AML-related documentation (CDD EDD files, reports, correspondence with ...
    astana.hh.kz

  • Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

    NOMAPAY Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... -проверок клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD); Анализ транзакционной активности и ... и АФМ; Понимание процедур KYC CDD EDD; Знание принципов санкционного комплаенса; ...
    astana.hh.kz

  • Compliance Officer

    CEPHEUS PAYMENT CORP. (ЦЕФЕУС ПЕЙМЕНТ КОРП.) Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... Responsibilities: - Conduct customer due diligence (CDD EDD) and ongoing monitoring; - Perform ... ; - Experience in customer onboarding (KYC CDD EDD), transaction monitoring, and investigations; - ...
    almaty.hh.kz

  • ETI Conseiller auprès du ministre de l'IA et du développement numérique du Kazakhstan (H/F)

    Expertise France , Astana, 13 дней назад
    ... ou d’un Master scientifique (mathématiques, informatique) ou d’une école d’ingénieur avec ...
    kz.talent.com

  • ETI Conseiller auprès du ministre de l'IA et du développement numérique du Kazakhstan (H/F)

    Aktor Interactive Group , Astana, 13 дней назад
    ... ou d’un Master scientifique (mathématiques, informatique) ou d’une école d’ingénieur avec ...
    kz.talent.com

  • Middle Analyst (Integration & Testing) для AML-системы

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... требований по AML-процессам (KYC CDD, санкционные проверки, мониторинг транзакций, кейс- ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... ; Организация и контроль процессов KYC, CDD, EDD и ongoing monitoring клиентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 7 дней назад
    Обязанности Проведение проверок (CDD EDD): Осуществление надлежащей проверки клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 20 дней назад
    ... регулятора и подзаконные акты KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы ...
    almaty.hh.kz