Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 6 вакансий

  • Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC

    от 1000 USD
    Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd. Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 6/1 24 дня назад
    ... документирование процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD), ... и хранением документации, связанной с CDD, STR, внутренними отчетами и обучением, ...
    astana.hh.kz

  • Менеджер по продукту (AML / Валютный контроль)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... подразделениями• Участие в реализации KYC CDD, транзакционного мониторинга и санкционного контроля• ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор

    Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 3 дня назад
    ... -risk jurisdictions); Контролировать процессы KYC CDD EDD и проверку Source of ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML)

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/23 7 дней назад
    ... ; Организация и контроль процессов KYC CDD EDD, проверки клиентов и мониторинга ...
    astana.hh.kz

  • Руководитель компании

    Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 8 дней назад
    ... -risk jurisdictions); Контролировать процессы KYC CDD EDD и проверку Source of ...
    almaty.hh.kz

  • MLRO/Compliance Officer

    до 1500000 KZT
    Частная компания Commodity Chain Ltd. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/20 16 дней назад
    ... . * Ensure proper Customer Due Diligence (CDD): verify client identities and assess ...
    astana.hh.kz