Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 6 вакансий

  • Старший эксперт KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 7 дней назад
    ... с надлежащей проверкой клиентов (KYC CDD EDD), формирует заключения, работает с ... методологии и автоматизации процессов KYC CDD. Участие в своевременном исполнении рекомендаций ... и коммуникаций по вопросам KYC CDD EDD. Требования: Высшее образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

    от 700000 до 700000 KZT
    ЧК MOST HOLDING LIMITED Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 день назад
    ... regulatory requirements Client due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), and ... effective client due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), and ... Maintain proper record-keeping of CDD documentation, transaction records, internal reviews, ...
    almaty.hh.kz

  • Cпециалист по ПОД и ФТ

    Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... ; Организация и контроль процессов KYC, CDD, EDD и ongoing monitoring клиентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Analyst (Integration & Testing) для AML-системы

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... требований по AML-процессам (KYC CDD, санкционные проверки, мониторинг транзакций, кейс- ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 8 дней назад
    ... активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. • ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 22 дня назад
    ... процессами надлежащей проверки клиентов (KYC CDD EDD). Самостоятельное проведение функционального, комплексного, ...
    almaty.hh.kz