Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 5 вакансий

  • Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

    ЧК KAZAKHSTAN ENERGY REINSURANCE COMPANY Казахстан, Астана, улица Сыганак, 17/10 20 дней назад
    ... documentation. 2. Customer Due Diligence (CDD EDD) Collect and verify client ... relationships. Conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) ... Maintain all AML-related documentation (CDD EDD files, reports, regulatory correspondence) ...
    astana.hh.kz

  • Lawyer (Corporate Assistant)

    от 500000 KZT
    Astorts Group Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... -to-end: documents requests, KYC CDD checks, engagement letters, invoicing, payment ... office. Hands-on with KYC CDD, document control, and government bank ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Officer/MLR Officer

    от 500000 KZT
    Dasco Consulting Group Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 11/5 2 дня назад
    ... . Making sure the documentation on CDD, STR and internal reports, training ...
    astana.hh.kz

  • Офицер по ПОД/ФТ (MLRO)

    ЧК OD Consulting Ltd. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21 16 дней назад
    ... ; Организация и проведение процедур KYC CDD EDD, включая верификацию SoF SoW ...
    astana.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 23 дня назад
    ... активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. • ...
    almaty.hh.kz