Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 6 вакансий

  • Старший эксперт KYC

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 день назад
    ... с надлежащей проверкой клиентов (KYC CDD EDD), формирует заключения, работает с ... методологии и автоматизации процессов KYC CDD. Участие в своевременном исполнении рекомендаций ... и коммуникаций по вопросам KYC CDD EDD. Требования: Высшее образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Lawyer (Corporate Assistant)

    от 500000 KZT
    Astorts Group Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... -to-end: documents requests, KYC CDD checks, engagement letters, invoicing, payment ... office. Hands-on with KYC CDD, document control, and government bank ...
    almaty.hh.kz

  • MLRO / Compliance Officer

    BTS Digital Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/2 19 дней назад
    ... рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD); Идентификация и анализ подозрительных ... требований FATF; Знание процессов KYC, CDD, EDD, принципов Risk-Based Approach; ...
    astana.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 12 дней назад
    ... активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. • ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Officer/MLR Officer

    от 500000 KZT
    Dasco Consulting Group Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 11/5 17 дней назад
    ... . Making sure the documentation on CDD, STR and internal reports, training ...
    astana.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 17 дней назад
    ... активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. • ...
    almaty.hh.kz