Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)
Сәтті Жұлдыз
Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50
21 день назад
... подозрительной активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при ... компании. •Участие в проверках регуляторов, предоставление документов и объяснений. • ... санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, OFAC). •Умение ...
almaty.hh.kz