Работа дознавател юрист Алматы. ⚡ Найдено 531 вакансий в Алматы

  • Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 19 дней назад
    Обязанности: Выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД ФТ; Проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 20 дней назад
    Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация и проведение обучения сотрудников Банка и дочерних организаций ...
    almaty.hh.kz
  • Старший специалист службы Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 20 дней назад
    Обязанности: Поддержка развития корпоративной культуры, при которой Этика и Комплаенс соблюдаются всеми работниками Компании; Работа совместно с подразделениями Компании с целью реализации комплаенс программ, комплаенс политик, процедур и инструкций и иных ...
    almaty.hh.kz
  • Junior Lawyer

    от 250000 до 400000 KZT
    Revera Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 81 20 дней назад
    Обязанности: REVERA - international law group with offices in Cyprus, Poland, Georgia, Belarus, and Kazakhstan as well as legal panels in the UAE, Armenia, and Curacao. REVERA Kazakhstan is a consultancy company, part of the international REVERA legal ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 20 дней назад
    Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или ...
    almaty.hh.kz
  • Soft Collection бағытының жетекші/аға сарапшысы. Ведущий/Старший Эксперт направление Soft Collection

    от 500000 до 550000 KZT
    ForteBank Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50А 20 дней назад
    Міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жеңіл санаттағы мерзімі өткен берешекті қайтару және өндіріп алу бойынша іс-шараларды орындау; ББ қарыздары бойынша, оның ішінде Автокредит өнімі бойынша несиелік ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по взысканиям, г. Алматы

    от 300000 KZT
    Микрофинансовая организация Алтын Кредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 220/3 21 день назад
    Обязанности: Работа с проблемными займами. Контроль по своевременным платежам выданных отделением займов; Напоминание клиентам о своевременном погашении платежей, в т.ч. обзвон; Подготовка уведомлений и рассылка клиентам; Посткредитное обслуживание по ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист юридического управления

    от 300000 KZT
    Казахстанский долговой центр Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 21 день назад
    Обязанности: сбор документов для совершения исполнительных надписей сбор документов для подготовки и подачи исков в суды претензионо-исковая работа по взысканию задолженностей подготовка ходатайств, отзывов, возражений и иных судебных документов свободное ...
    almaty.hh.kz
  • Юрисконсульт

    от 242000 до 243000 KZT
    КГУ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ЖАН-САЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Будённого, 53 21 день назад
    Обязанности: Консультирует получателей услуг Учреждения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового, пенсионного, уголовного законодательства в установленном порядке, дает им представление об интересующих их законодательных актах и правах в ...
    almaty.hh.kz
  • Помощник нотариуса

    от 250000 до 300000 KZT
    Частный нотариус БЕКЕШБАЕВА Б.П Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 32 21 день назад
    Обязанности: Составление доверенностей, заявлений, согласий, договоров, Ведение архива. Иное Требования: - оперативность, ответственность, желательно знание каз и рус языка. Условия: С 9.00 до 19.00 пн-пт, С 9.00 до 14.00 сб.
    almaty.hh.kz
  • Юрисконсульт

    Евразиан Фудс Корпорэйшн, АО Казахстан, Алматы 21 день назад
    Компания АО Eurasian Foods Corporation (Евразиан Фудс Корпорэйшн) образована в 1962 году Мы являемся одним из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности Казахстана и стран Центральной Азии, владеем самыми популярными и признанными брендами в ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель отдела риск-технологий

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 21 день назад
    red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела (технологии управления рисками). Вместе ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель отдела управления мониторинга (транзакционные риски)

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 21 день назад
    red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела управления транзакционными рисками. Вместе ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист

    от 250000 тнг.
    ТОО "Royal Meat Qazaqstan" Казахстан, Алматинская область, Алматы 21 день назад
    Опыт работы знание законов РК
    joblab.kz
  • Ведущий риск-менеджер, Управление ESG

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 22 дня назад
    Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG)2) Построение эффективной системы сбора данных для разработки отчета об устойчивом развитии (ESG)3) Обеспечение независимой экспертизы и предоставления соответствующих заключений и рекомендаций ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник отдела правового обеспечения банковских операций

    Кадровое агентство Мурзабулатова Казахстан, Алматы 24 дня назад
    Обязанности: Начальник обеспечивает правовое и операционное сопровождение деятельности Банка по банковским и иным операциям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка. Правовое сопровождение выдачи ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс специалист

    от 600000 KZT
    КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154 25 дней назад
    Обязанности: Разработка и внедрение стандартов; Контроль эффективности их воздействия; Идентификация комплаенс-рисков; Аудит и идентификация комплаенс-структуры; Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей; Периодические отчеты (месячные, ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрисконсульт

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 25 дней назад
    Обязанности: осуществление правового обеспечения деятельности Банка (в том числе операционной деятельности, кредитования юридических лиц, казначейства, правового регулирования рисков и т.д.), в соответствии с действующим законодательством Республики ...
    almaty.hh.kz
  • Эксперт Службы корпоративного секретаря

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 25 дней назад
    Что делать? участие в разработке нормативных документов по корпоративному управлению Компании; организация подготовки и проведения заседаний Общего собрания, Совета директоров; ведение протоколов заседаний органов Общества, обеспечение их хранения и выдачи ...
    almaty.hh.kz