Работа дознавател юрист Алматы. ⚡ Найдено 531 вакансий в Алматы

Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

Bereke Bank Казахстан, Алматы 19 дней назад

Обязанности: Выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД ФТ; Проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях ...

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 20 дней назад

Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация и проведение обучения сотрудников Банка и дочерних организаций ...

Старший специалист службы Этики и комплаенс

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 20 дней назад

Обязанности: Поддержка развития корпоративной культуры, при которой Этика и Комплаенс соблюдаются всеми работниками Компании; Работа совместно с подразделениями Компании с целью реализации комплаенс программ, комплаенс политик, процедур и инструкций и иных ...

Junior Lawyer

от 250000 до 400000 KZT

Revera Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 81 20 дней назад

Обязанности: REVERA - international law group with offices in Cyprus, Poland, Georgia, Belarus, and Kazakhstan as well as legal panels in the UAE, Armenia, and Curacao. REVERA Kazakhstan is a consultancy company, part of the international REVERA legal ...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 20 дней назад

Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или ...

Soft Collection бағытының жетекші/аға сарапшысы. Ведущий/Старший Эксперт направление Soft Collection

от 500000 до 550000 KZT

ForteBank Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50А 20 дней назад

Міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жеңіл санаттағы мерзімі өткен берешекті қайтару және өндіріп алу бойынша іс-шараларды орындау; ББ қарыздары бойынша, оның ішінде Автокредит өнімі бойынша несиелік ...

Менеджер по взысканиям, г. Алматы

от 300000 KZT

Микрофинансовая организация Алтын Кредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 220/3 21 день назад

Обязанности: Работа с проблемными займами. Контроль по своевременным платежам выданных отделением займов; Напоминание клиентам о своевременном погашении платежей, в т.ч. обзвон; Подготовка уведомлений и рассылка клиентам; Посткредитное обслуживание по ...

Специалист юридического управления

от 300000 KZT

Казахстанский долговой центр Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 21 день назад

Обязанности: сбор документов для совершения исполнительных надписей сбор документов для подготовки и подачи исков в суды претензионо-исковая работа по взысканию задолженностей подготовка ходатайств, отзывов, возражений и иных судебных документов свободное ...

Юрисконсульт

от 242000 до 243000 KZT

КГУ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ЖАН-САЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Будённого, 53 21 день назад

Обязанности: Консультирует получателей услуг Учреждения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового, пенсионного, уголовного законодательства в установленном порядке, дает им представление об интересующих их законодательных актах и правах в ...

Помощник нотариуса

от 250000 до 300000 KZT

Частный нотариус БЕКЕШБАЕВА Б.П Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 32 21 день назад

Обязанности: Составление доверенностей, заявлений, согласий, договоров, Ведение архива. Иное Требования: - оперативность, ответственность, желательно знание каз и рус языка. Условия: С 9.00 до 19.00 пн-пт, С 9.00 до 14.00 сб.

Юрисконсульт

Евразиан Фудс Корпорэйшн, АО Казахстан, Алматы 21 день назад

Компания АО Eurasian Foods Corporation (Евразиан Фудс Корпорэйшн) образована в 1962 году Мы являемся одним из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности Казахстана и стран Центральной Азии, владеем самыми популярными и признанными брендами в ...

Руководитель отдела риск-технологий

red_mad_robot Казахстан, Алматы 21 день назад

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела (технологии управления рисками). Вместе ...

Руководитель отдела управления мониторинга (транзакционные риски)

red_mad_robot Казахстан, Алматы 21 день назад

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела управления транзакционными рисками. Вместе ...

Юрист

от 250000 тнг.

ТОО "Royal Meat Qazaqstan" Казахстан, Алматинская область, Алматы 21 день назад

Опыт работы знание законов РК

Ведущий риск-менеджер, Управление ESG

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 22 дня назад

Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG)2) Построение эффективной системы сбора данных для разработки отчета об устойчивом развитии (ESG)3) Обеспечение независимой экспертизы и предоставления соответствующих заключений и рекомендаций ...

Начальник отдела правового обеспечения банковских операций

Кадровое агентство Мурзабулатова Казахстан, Алматы 24 дня назад

Обязанности: Начальник обеспечивает правовое и операционное сопровождение деятельности Банка по банковским и иным операциям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка. Правовое сопровождение выдачи ...

Комплаенс специалист

от 600000 KZT

КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154 25 дней назад

Обязанности: Разработка и внедрение стандартов; Контроль эффективности их воздействия; Идентификация комплаенс-рисков; Аудит и идентификация комплаенс-структуры; Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей; Периодические отчеты (месячные, ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 25 дней назад

ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков ...

Главный юрисконсульт

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 25 дней назад

Обязанности: осуществление правового обеспечения деятельности Банка (в том числе операционной деятельности, кредитования юридических лиц, казначейства, правового регулирования рисков и т.д.), в соответствии с действующим законодательством Республики ...

Эксперт Службы корпоративного секретаря

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 25 дней назад

Что делать? участие в разработке нормативных документов по корпоративному управлению Компании; организация подготовки и проведения заседаний Общего собрания, Совета директоров; ведение протоколов заседаний органов Общества, обеспечение их хранения и выдачи ...