Кто мы?

Мы – OD Consulting, консалтинговая компания, работающая в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Мы сопровождаем корпоративных клиентов в сферах финансов, технологий и инвестиций, помогая международным компаниям выходить на рынок Казахстана и адаптироваться к требованиям регуляторов.

Основные задачи:

• Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Risk Assessment Questionnaires;
• Организация и проведение процедур KYC/CDD/EDD, включая верификацию SoF / SoW и оценку рисков клиентов;
• Ежедневный мониторинг операций и транзакций, выявление и подача STR/SAR и TTR в AFSA и АФМ РК;
• Выполнение функций основного контактного лица по AML/CFT, взаимодействие с AFSA, АФМ РК, аудиторами и другими контролирующими органами;
• Разработка и проведение внутренних обучающих программ по AML/CFT, повышение осведомленности сотрудников.

Требования к кандидату:

• Высшее образование;

• Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не менее 2 лет;

• Внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.

Будет большим преимуществом:

• Опыт работы MLRO в компании, зарегистрированной в МФЦА;

• Опыт чтения и применения нормативных актов МФЦА и в сфере AML/CTF;

• Знание портала Агентства по финансовому мониторингу РК.

Что предлагаем?

• Работу в динамичной международной среде МФЦА;

• Возможности профессионального роста в области ПОД/ФТ;

• Поддержка и обучение от экспертов в МФЦА;

• Гибкий формат работы (офис / гибрид / удалённо).