Обязанности:
выявление и предотвращение хищений, мошенничества, злоупотреблений. Контроль движение денежных средств, проверка подозрительных операций и сделок.
Проверка контрагентов, поставщиков, подрядчиков, клиентов. Анализ аффилированности и фирм одиночек. Проверка на судебные споры, долги банкротство.
Внутренняя безопасность:
Проверка персонала при приеме и процессе работы. Выявление конфликтов интересов, контроль соблюдения внутренних регламентов.
Защита коммерческой тайны:
контроль доступа к конфиденциальной информации
предотвращение утечек данных
расследование случаев передачи информации конкурентам
Контроль закупок и договоров:
анализ завышенных цен и откатов
проверка договоров на риски
участие в тендерных комиссиях
Работа с дебиторской задолженностью:
анализ рисков неплатежей
участие в переговорах по возврату долгов
взаимодействие с юристами и коллекторами
Взаимодействие с госорганами:
Сопровождение проверок
противодействие коррупционным рискам
подготовка материалов для правоохранительных органов
Аналитика и отчётность:
Анализ экономических угроз
подготовка служебных записок и отчётов руководству
разработка мер по снижению рисков.